证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-025 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会并修订 <公司章程> 的公告》 （公告编号：2025-026）。本议案尚需提 浙江越剑智能装备股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出 席监事三名。会议由监事会主席黄晓明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.c ...

浙江越剑智能装备股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603095 公司简称：越剑智能 浙江越剑智能装备股份有限公司 浙江越剑智能装备股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙剑华、主管会计工作负责人邱代燕及会计机构负责人（会计主管人员）金敏 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2025年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数，扣除公司回购专户的股份数， 向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截止本报告披露日，公司总股本258,269,200 股，扣除公司回购专户中已累计回购的股份1,127,000股，以此计算合计拟派发现金红利77,142,660 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例 不变，相应调整 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：603095 公司简称：越剑智能 浙江越剑智能装备股份有限公司 | 股票种类 | 股票上市交易所 股票简称 | | 股票代码 变更前股票简 | | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | | A股 | 上海证券交易所 越剑智能 | 603095 | 不适用 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | 姓名 | 周钦泽 | 周钦泽 | | | 电话 | 0575-85579980 | 0575-85579980 | | | | 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道 | | 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道 | | 办公地址 | | | | | | 壶瓶山路688号 | 壶瓶山路688号 | | | 电子信箱 | secretary@yuejian.com.cn | secretary@yuejian.com.cn | | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | | | | 本报告期末比上年度末 | | 本报告期末 | | 上年度末 | | | | | 增减(%) | | | 总资产 | 3,24 ...

（编辑 何成浩） 证券日报网讯 8月15日晚间，越剑智能发布公告称，2025年半年度公司实现营业收入651，129，648.76 元，同比增长13.22%；归属于上市公司股东的净利润为62，628，795.89元，同比增长46.99%。 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和绩效，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束 机制，充分调动工作的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和《浙江越剑智能装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度的适用人员包括： （一）董事会成员：包括公司非独立董事、独立董事及职工代表董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与 外部薪酬水平基本相符； （二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务 大小相符； （三）体现长 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规及《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》的相关 规定，并参照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或者义务的事项，具体包括以下交易： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 浙江越剑智能装备股份有限公司 关联交易 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任 职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提出辞职。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业 人士指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则及公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 （2025 年 8 月修订） 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律法规、 规范性文件和《浙江越剑智能装备股份有限公 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司章程 浙江越剑智能装备股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | 目录 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章总则 | | | 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第三节 | 独立董事 | | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | | 第六章 | 高 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会议事规则 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规和《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 2 次定期会议。 出现下列情况之一的，董事会应该在 10 日内召开临时会议： 第四条 定期会议的提案 （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； 1 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）过半数独立董事提议时； （四）审计委员会提议时； （五）董事长认为必要时； （六）公司章程规定的其他情形。 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会议事规则 （三）提议会议召开的时间或者时限、地 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范浙江越剑智能装备股份有限公司( 以下简称"公司")运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信 息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江越剑 智能装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决 定前委托会计师事务所开展工作。公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 ...