证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-042 浙江越剑智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日、2024 年 10 月 22 日连续 3 个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 2024 年 8 月 17 日，公司于上海证券交易所网站披露了《2024 年半年度 报告》。2024 年 1-6 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 4,260.78 万元， 较上年同期下降 12.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为 3,989.98 万元，较上年同期下降 14.30%，主要系市场竞争加剧，产品售价 有所下降，进而导致毛利率下滑所致。 公司股票价格于2024年10月18日、2024年10月21日、2024年1 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-041 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购实施情况 （一）2024 年 6 月 24 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式首次回购股份，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公 告编号：2024-027）。 （二）截至 2024 年 10 月 11 日，公司实际回购股份 1,127,000 股，占公司总 股本的比例为 0.61%，回购成交最高价为 16.43 元/股，最低价为 12.22 元/股，均价 为 13.32 元/股，支付的资金总额为人民币 1,500.93 万元（不含交易佣金等交易费 用）。公司在回购期限内回购股份数量已达到回购方案的最低限额，本次回购方案 实施完毕。 （三）本次股份回购过程中，公司严格按照《上市公司股份回购规则》 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-040 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份的进展情况公告如下： 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 112.63 万股 | | 累计已回购股数占总股本 比例 | 0.61% | | 累计已回购金额 | 1,499.78 万元 | | 实 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年半年度差异化分红事项 之 专项法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 2024 年半年度差异化分红事项 之 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江越剑智能装备股份有限公司 专项法律意见书 致：浙江越剑智能装备股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"越 剑智能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-039 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/26 | － | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 2 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：浙江越剑智能装备股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江越剑智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东 ...

二、回购股份的进展情况 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-038 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 112.63 | | 累计已回购股数占总股本 | 0.61% | | 比例 | | | 累计已回购金额 | 1,499.78 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.22 元/股~14.50 元/股 | 一、回购股份的基本情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第三次会议， ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-037 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,361,624 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.4412 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年九月 1 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2024 3 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2024 4 | | 年第一次临时股东大会议案 | 2024 5 | | 议案一：关于公司 | 2024 年半年度利润分配方案的议案 5 | | 议案二：关于调整公司独立董事津贴的议案 6 | | 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市 公司股东大会规则》《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股 东大会会议须知： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行《公司章程》中规定的职责。 二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（或其授权代表）所持有的股份总数， 登记出席股 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603095 公司简称：越剑智能 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 157 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙剑华、主管会计工作负责人邱代燕及会计机构负责人（会计主管人员）金敏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数,扣除公司回购专户的股份数，向 全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截止本报告披露日，公司总股本184,800,000 股，扣除公司回购专户中已累计回购的股份1,126,300股，以此计算合计拟派发现金红利 55,102,110.00元（含税）。上述利润分配预案，将于股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报 ...