证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-016 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-007 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 10 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出 席监事三名。会议由监事会主席黄晓明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。本议案尚需提交公 司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。本议案尚需提交公 司股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-006 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 10 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出 席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。本议案尚需提交公 司股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 8.00 per 10 shares, totaling RMB 146,938,400.00 (including tax) based on a total share capital of 184,800,000 shares as of December 31, 2024[6]. - The company has not conducted any other forms of profit distribution, with remaining undistributed profits carried forward to future periods[6]. - The company distributed cash dividends totaling 46.2 million yuan in 2023, representing 95.38% of the net profit attributable to ordinary shareholders[36]. - In 2024, the company plans to distribute an additional 55.1 million yuan in cash dividends, continuing its trend of increasing dividend frequency[36]. - The proposed dividend for 2024 is RMB 8.00 per 10 shares, totaling RMB 146,938,400, with a capital reserve conversion of 4 shares for every 10 shares held[111]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 1,295,242,591.60 in 2024, representing an increase of 82.32% compared to the previous year[24]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 98,549,682.79, up 103.47% year-on-year, driven by increased sales revenue[24]. - The basic earnings per share (EPS) for 2024 was CNY 0.53, reflecting a growth of 103.85% from CNY 0.26 in 2023[26]. - The weighted average return on equity (ROE) increased to 3.97%, up 2.05 percentage points from the previous year[26]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching CNY 92,610,802.79, up 116.75% from the previous year[25]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.48% to CNY 3,311,339,849.88 compared to the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased slightly by 0.72% to CNY 2,461,898,947.45[25]. - Current liabilities rose to CNY 794,381,832.92 in 2024, up from CNY 544,614,932.19 in 2023, indicating a growth of about 45.7%[186]. - The company's total liabilities increased to CNY 849,762,921.66 in 2024 from CNY 598,010,584.14 in 2023, marking a rise of about 42.1%[187]. Research and Development - The company holds 110+ independent intellectual property rights, including 32 invention patents, enhancing its competitive edge in the textile machinery sector[41]. - The company’s R&D expenses increased by 55.16% to CNY 42,735,979.91, indicating a commitment to innovation[45]. - The company’s R&D efforts led to the recognition of its multifunctional texturing machine as an excellent industrial new product in Zhejiang Province for 2023[34]. - The total R&D investment accounted for 3.30% of operating revenue[56]. Market and Competition - The textile machinery industry saw a 4.4% increase in industrial added value for large-scale enterprises in 2024, with total revenue reaching 49,532.1 billion yuan, a 4.0% year-on-year growth[38]. - The company is actively expanding its market presence in South China and North China, with significant revenue growth in these regions[49]. - The textile machinery industry is experiencing increased competition, with domestic manufacturers improving technology to capture market share previously held by international brands[73]. Governance and Compliance - The company has established an independent financial accounting system with dedicated financial personnel, ensuring independent financial decision-making[86]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring effective governance and decision-making[85]. - The company has conducted 2 shareholder meetings during the reporting period, with all proposed resolutions approved[89]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the last three years, except for the aforementioned warning letter[96]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 101,814,882.96, a decrease of 32.92% compared to 2023[25]. - The net cash flow from investment activities was -723.01 million yuan, a significant decline of 3406.73% compared to the previous period, mainly due to increased entrusted financial management amounts[59]. - The total amount of cash flow from financing activities was -145.22 million yuan, reflecting a 39.68% increase in new bank loans[59]. Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to sustainable production practices and the use of environmentally friendly manufacturing technologies[78]. - The company invested 3.1436 million yuan in environmental protection during the reporting period[121]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions by using photovoltaic power generation to replace some traditional energy sources[123]. - The company made a total investment of 50,000 yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, specifically for educational support in Ebian Yi Autonomous County[124]. Shareholder Information - The top shareholder, Zhejiang Yuejian Holdings Co., Ltd., holds 64,649,970 shares, representing 34.98% of the total shares[152]. - The company has repurchased 1,127,000 shares as of the reporting period[161]. - The planned share repurchase amounts to between 750,000 and 1,500,000 shares, which is 0.41% to 0.81% of the total share capital[160]. - The company has a cash dividend policy that ensures at least 10% of the distributable profit is allocated for dividends each year[109].

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5300 | 0.2600 | 103.85 | 2.4400 | | 每股净资产（元） | 0 | 13.42 | -100 | 19.31 | | 每股公积金(元) | 6.65 | 6.65 | 0 | 9.77 | | 每股未分配利润(元) | 5.29 | 5.37 | -1.49 | 7.94 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 12.95 | 7.1 | 82.39 | 12.64 | | 净利润(亿元) | 0.99 | 0.48 | 106.25 | 4.5 | | 净资产收益率(%) | 3.97 | 1.92 | 106.77 | 18.96 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 10转4股派8元(含税) 前十大流通股东累计持有： 13459.92 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-005 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》的要求，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，制定公 司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案。本行动方案尚需公司董事会审 议通过。有关具体内容如下： 一、深耕主营业务，着力提质增效 公司自成立以来一直专注于智能纺织机械的研发、生产和销售。公司始终 秉承"诚信、责任、创新、卓越"的经营宗旨，本着"客户至上、品质为先、 诚信经营、创新高效"的经营理念，致力于成为集研发、设计、生产、销售于 一体的综合性纺织机械全产业链生产基地。 未来，公司将继续深耕纺织机械领域，坚持科技创新的发展路线，重视产 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 舆情管理制度 （2025年2月） 第一章 总则 第一条 为提高浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-004 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关 规定，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易预计事项是为了满足公司日常业务开展的需要，不存 在损害本公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影 响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议2025年第一次会议审议通过，公司于2025年2月21日召开了第三届 董事会第七次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审 议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事孙剑华先生、王 伟良先 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-003 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 特此公告。 浙江越剑智能装备股份有限公司监事会 2025 年 2 月 22 日 1 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 2 月 21 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出 席监事三名。会议由监事会主席黄晓明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-002 浙江越剑智能装备股份股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议及第三 届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易 的公告》（公告编号：2025-004）。关联董事孙剑华、王伟良、韩明海回避了表决。 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，3 票回避，表决通过。 （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通 ...