投资者关系管理制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 浙江越剑智能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的与基本原则 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第一条 为促进和完善浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关规定和《浙江越剑 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事）、高级管理人员的薪酬及考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》及《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》的规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 薪酬与考核委员会委员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司的 经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极 开展工作； ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号-规 范运作》《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所 ...

第一条 为了规范浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 浙江越剑智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照相关规定的要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会办公室为公司内幕信息监督、管理、登记、披露及备案 工作的日常管理部门 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）等相关法律法规及《浙江越剑 智能装备股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并 制订本工作制度。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，并由董事会会议选举产生。 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作制度 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持战 略与投资委员会会议。 第六条 战略与投资委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届 ...

Group 1 - The company establishes an internal audit system to enhance internal management and control, ensuring compliance and providing reliable information for decision-making [1][2] - Internal audit is defined as an independent evaluation activity conducted by the internal audit department to assess the effectiveness of internal controls, risk management, and the authenticity of financial information [1][3] - The internal control aims to ensure compliance with laws, improve operational efficiency, safeguard assets, and ensure accurate information disclosure [1][3] Group 2 - The board of directors is responsible for the establishment and effective implementation of the internal control system, ensuring the accuracy and completeness of related information disclosures [2][4] - An audit committee is established under the board of directors, consisting of board members with a majority being independent directors, including at least one accounting professional [2][4] - The internal audit department is responsible for supervising the authenticity and completeness of financial information and the implementation of internal control systems [2][4] Group 3 - Internal audit personnel must possess good political qualities, professional knowledge in accounting and auditing, and adhere to professional ethics and standards [3][4] - The internal audit department must maintain independence and not be under the leadership of the finance department [3][4] - All internal departments and subsidiaries must cooperate with the internal audit department in fulfilling its responsibilities [3][4] Group 4 - The audit committee supervises and evaluates the internal audit work, guiding the establishment and implementation of the internal audit system [4][5] - The internal audit department is responsible for evaluating the completeness and effectiveness of internal control systems across the company and its subsidiaries [4][5] - The internal audit department must report at least quarterly to the audit committee on the execution of the internal audit plan and any issues discovered [4][5] Group 5 - The internal audit department must develop an annual audit plan that includes significant external investments, asset purchases and sales, guarantees, related transactions, and fundraising usage [5][6] - Internal audits should cover all business areas related to financial reporting and information disclosure, including sales, procurement, inventory management, and human resources [5][6] - The internal audit department is responsible for evaluating the internal control system's design and implementation effectiveness based on actual conditions [5][6] Group 6 - The internal audit department must conduct audits following significant external investment events, focusing on compliance with approval procedures and contract execution [6][7] - The internal audit department must audit significant asset purchases and sales, ensuring compliance with approval processes and evaluating operational conditions [7][8] - The internal audit department must audit significant related transactions, ensuring compliance with approval processes and fair pricing [8][9] Group 7 - The internal audit department must check the use of raised funds at least semi-annually, ensuring compliance and authenticity [9][10] - The internal audit department must audit performance reports before external disclosure, ensuring compliance with accounting standards and identifying any significant anomalies [10][11] - The internal audit department must evaluate the establishment and implementation of information disclosure management systems [10][11] Group 8 - Internal audit personnel must maintain comprehensive and reliable records of audit evidence, and the internal audit department must establish a work paper system [11][12] - The company implements an incentive and restraint mechanism to supervise and evaluate the performance of internal audit personnel [12][13] - Violations of the internal audit system by internal audit personnel or related parties will result in corrective actions and potential penalties [12][13]

Core Points - The document outlines the work system for the Secretary of the Board of Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment Co., Ltd, detailing responsibilities, qualifications, and procedures for appointment and dismissal [1][2][3] Group 1: General Provisions - The work system is established to regulate the company's behavior and clarify the responsibilities and authority of the Board Secretary [1] - The Board Secretary is a senior management position appointed by the Board and is responsible to the Board [1] Group 2: Qualifications - The Board Secretary must possess necessary financial, management, and legal knowledge, have good professional ethics, and hold a qualification certificate issued by the stock exchange [2] - Individuals with certain disqualifying conditions, such as administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission in the last three years, cannot serve as Board Secretary [2] Group 3: Responsibilities - The Board Secretary is responsible for external information disclosure, investor relations management, and organizing board and shareholder meetings [2] - The Secretary must ensure compliance with information disclosure regulations and maintain confidentiality until significant information is publicly disclosed [2][3] Group 4: Appointment and Dismissal Procedures - The Board Secretary is recommended by the Board and must undergo professional training and qualification assessment before being appointed [6] - The company must appoint a new Board Secretary within three months of the previous Secretary's departure and submit relevant materials to the stock exchange [6] - The dismissal of the Board Secretary requires sufficient justification, and the company must report the reasons for dismissal to the stock exchange [7][8] Group 5: Legal Responsibilities - The Board Secretary is liable for any losses incurred by the company due to violations of laws, regulations, or company articles, unless they can prove they raised objections to the decisions [9] - The Secretary must also adhere to confidentiality agreements during and after their tenure, except for information related to illegal activities [8]

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《浙江越剑智能装备股 份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选依照选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会会议选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，负责召集和主持提名委员 会会议。召集人应由独立董事担任。 第七条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董 事会根据本工作制 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，由其行使《公司 法》规定的监事会职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审 计，专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《浙 江越剑智能装备股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制订本工作制度。 第三条 公司披露年度报告的同时，应当在上海证券交易所网站披露董事会 审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议的召开 情况。 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳 的，公司应当披露该事项并充分说明理由。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，独立董事 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月1日晚间，越剑智能发布公告称，公司于2025年9月1日召开了第三届董事会第十一次 会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业 务管理需要，提高公司经营管理效率，董事会结合公司的实际需求，拟对公司组织架构进行调整。 ...