浙江越剑智能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为维护浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件和《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》的规定，制订本规 则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东 会"）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 浙江越剑智能装备股份有限公司 股东会 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 对外投融资管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司对外投资等经营决策的行为保证公司科学、安全与高效 地做出决策，明确公司股东会、董事会和经营管理层等组织机构在公司投融资等 经营决策方面的权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》 的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称公司对外投融资经营决策事项是指： （一）对外投资； （二）公司所进行的项目(实业)投资行为； （三）公司购买或者出售资产； （四）委托理财、委托贷款或提供财务资助； （五）融资，包括公司通过发行股票、债券（含可转换公司债券）、其他权 益凭证筹措资金以及从银行、非银行金融机构、其他单位或个人筹资的行为； 浙江越剑智能装备股份有限公司 对外投融资管理制度 （六）公司其他重要投资经营决策事项。 第三条 公司控股子公司发生的本制度所述投资、融资、购买、出售资产等 重大事项，视同公司发生的重大事项，适用本制度的规定。公司参股子公司发生 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，规范公司选举董事（包括独立董事和非独立董事，不包括职工代 表董事，下同）的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障所有股东充分行 使选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》及《浙 江越剑智能装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制 定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有 与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东会选 举两名以上董事时，出席股东会的股东(以下简称"出席股东")所拥有的投票 权数等于其所持有的股份数乘以该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以 将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥 有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人。 第三条 本细则适用于公司选举两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-028 一、深耕主营业务，着力提质增效 2025 年上半年，公司继续秉承"诚信、责任、创新、卓越"的经营宗旨， 本着"客户至上、品质为先、诚信经营、创新高效"的经营理念，经营业绩保 持了稳健的态势。2025 年 1-6 月，公司实现营业收入 65,112.96 万元，较上年同 期增长 13.22%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,262.87 万元，较上年同期 增长 46.99%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,200.73 万元，较上年同期增长 30.34%。 公司坚持以党的二十大精神为指引，聚焦高质量发展，持续深耕纺织机械 领域，以市场需求为导向与科技创新相结合的发展路线，提高公司的核心竞争 力。2025 年上半年，公司通过深入客户生产一线的实地调研，精准把握客户在 实际生产中的痛点和需求，针对不同客户的特殊工艺要求和产品规格，提供全 方位的个性化定制产品与解决方案，打造核心优势。公司将进一步加快高端纺 织机械装备智能化步伐，继续夯实国内市场、拓展国际市场，促进企业持续、 稳定、健康发展。 二、重视投资回报，持续稳定 ...

投资者可于 2025 年 08 月 18 日(星期一)至 08 月 22 日(星期五)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 secretary@yuejian.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 16 日发布了公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 25 日(星期一)09:00-10:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 08 月 25 日(星期一)09:00-10:00 会 议 召 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-026 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司取消监事会，并对 《公司章程》进行修订，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 一、本次取消监事会并修订《公司章程》的基本情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引 （2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）及《上海证券交易所股票上市规 则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并 结合公司实际情况， ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-029 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 至2025 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-025 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出 席监事三名。会议由监事会主席黄晓明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的 ...

公司代码：603095 公司简称：越剑智能 浙江越剑智能装备股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 153 浙江越剑智能装备股份有限公司2025 年半年度报告 浙江越剑智能装备股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的 业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性 陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。受诸多因素影响，未来实际结果与报告中前瞻性陈述或 有较大差异，请投资者应注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 四、 公司负责人孙剑华、主管会 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-027 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，尚需 提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司期末可供分配净利润 为人民币 92,226.88 万元（母公司报表口径）。经董事会决议，本次半年度利润 分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 258,269,200 股，扣除公司回购专户中已累计回购的股份 1,127,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 77,142,660.00 元（含税）。本次半 年度现金分红占公司期末可供分配净利润（母公司报表口径）的比例为 8.36%。 一、利润分配方案 ...