Group 1 - The company held the 11th meeting of the 3rd Board of Directors on September 1, 2025, where it approved a proposal to adjust the organizational structure [1] - The adjustment is based on the revised Articles of Association and aims to optimize the organizational structure to enhance operational efficiency [1][1] - The Board of Directors' Audit Committee will exercise the powers of the Supervisory Board as stipulated by the Company Law [1][1] Group 2 - The organizational structure adjustment is not expected to have a significant impact on the company's production and operational activities [1]

第三条 公司应审慎判断存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信 息，在满足证券监管规定及本制度所规定的条件和审批要求的情况下，公司的信息 可以暂缓或豁免披露。 浙江越剑智能装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025年9月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》（以下简称《信息 披露事务管理》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、 规范性文件和《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《信息披露事务管理》及其他相关法律、法规、 规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 浙江越剑智能装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （一）属于核心技术 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 总经理工作细则 浙江越剑智能装备股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关 法律法规及《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》的规定，制订本工作细则。 第二条 本工作细则一经实施，对总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员的行为具有约束力。法律法规及其 他规范性文件对公司高级管理人员的职责及行为规范另有规定的，从其规定。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理 1 名，主持公司日常生产经营管理工作，由董事会聘 任或解聘，在董事会领导下工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第四条 总经理每届任期 3 年，从董事会决议聘任之日起计算，连聘可以连 任。总经理在任期届满前辞职或被董事会解聘的，继任总经理的任期从董事会决 议聘任之日起至前任总经理任期届满时止。 第五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有 ...

Core Points - The article outlines the information disclosure management system of Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment Co., Ltd, emphasizing the importance of timely, accurate, and complete disclosure of information that may significantly impact stock prices and investor decisions [1][2][3]. Group 1: Information Disclosure Principles - The company and related information disclosure obligors must fulfill their disclosure obligations in a timely manner, ensuring that the information is true, accurate, complete, and easy to understand [2][3]. - Information must be disclosed simultaneously to all investors, and no selective disclosure is allowed [2][3]. - Insider information must not be disclosed before it is legally required, and individuals with access to such information are prohibited from trading based on it [2][3]. Group 2: Disclosure Content - The company is required to disclose periodic reports, including annual, semi-annual, and quarterly reports, which must contain significant information affecting investor decisions [6][7]. - Annual reports must include basic company information, major financial data, stock and bond issuance details, and significant events during the reporting period [6][7]. - The company must disclose any risks that could significantly impact its core competitiveness and future development [7][8]. Group 3: Disclosure Procedures - The drafting, review, and publication of periodic reports involve several steps, including preparation by the finance director and review by the board of directors [14][15]. - For temporary announcements, the board office is responsible for drafting, and the board secretary oversees the review process [15][16]. - Major information must be reported within 24 hours to ensure timely disclosure [16][17]. Group 4: Responsibilities and Compliance - The board chairman is the primary responsible person for information disclosure, while the board secretary manages the disclosure affairs [40][41]. - The company must ensure that all relevant personnel are aware of their responsibilities regarding information disclosure and compliance with regulations [42][43]. - The audit committee is responsible for supervising the implementation of the information disclosure management system [51][52].

浙江越剑智能装备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用 管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为防止控股股东、实际控制人及其关联方（以下合称"占用方"） 占用浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）资金行为，进一步维 护公司全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法 规及《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指占用方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 而产生的资金占用。非经营性资金占用是指公司合并范围内主体为占用方垫付的 工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代占用方偿还债务而支付的资金；有 偿或无偿、直接或间接拆借给占用方的资金；为占用方承担担保责任而形成的债 权 ...

投资者关系管理制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 浙江越剑智能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的与基本原则 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第一条 为促进和完善浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关规定和《浙江越剑 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事）、高级管理人员的薪酬及考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》及《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》的规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 薪酬与考核委员会委员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司的 经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极 开展工作； ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号-规 范运作》《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所 ...

第一条 为了规范浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 浙江越剑智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照相关规定的要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会办公室为公司内幕信息监督、管理、登记、披露及备案 工作的日常管理部门 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）等相关法律法规及《浙江越剑 智能装备股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并 制订本工作制度。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，并由董事会会议选举产生。 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作制度 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持战 略与投资委员会会议。 第六条 战略与投资委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届 ...