独立董事行使本条第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的， 公司应当披露具体情况和理由。 江苏华辰变压器股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏华辰变压器股份有限 公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议审议且全体董事过半数通 过： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且全体董事过半数通过后，提交董事会审 议： （四）法律法规、中国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事 1 （二）向董事会提议召开临时股东大 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：江苏华辰 证券代码：603097 江苏华辰变压器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 £特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 R现场参观 £一对一沟通 £其他（电话会议） 财通证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 参与单位及人 员名称 鹏华基金管理有限公司 泰康资产管理有限责任公司 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：江苏华辰 证券代码：603097 江苏华辰变压器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 £特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 R现场参观 £一对一沟通 £其他（电话会议） 国弘天下资本集团有限公司 厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司 上海中 庸管理咨询有限公司 河南国有资本运营集团投资有限公司 上海汇迎投资 参与单位及人 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-037 1、项目投资总额 20 亿元人民币，金额较大，超过公司最近一期披露的总资产及 净资产金额，存在投资金额不及预期、项目推进不及预期的风险。未来项目建设过程 中可能面临各种无法确定的因素，具体的实施进度与实施效果存在不确定性，未来市 场情况的变化也会对项目运营造成不确定性风险。 2、公司初步计划通过两期建设完成，第一期建设期约两年，第二期将根据市场和企 业经营情况择机启动，具体完成时间存在一定的不确定性。后续整体效益存在不确定性。 相关资金能否到位存在不确定性。 3、公司将根据投资事项的进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关 要求及时履行审批程序及信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登 的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 江苏华辰变压器股份有限公司董事会 江苏华辰变压器股份有限公司 关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会拟签署《投资 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-036 江苏华辰变压器股份有限公司 关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会拟签署《投资 协议书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 公司需通过招拍挂等公开出让方式按程序合法竞拍本项目用地土地使用权，可 能存在竞拍不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外，项目建设涉及 立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。 2. 本协议投资金额较高，公司计划通过分期建设的方式完成，具体分阶段建设项 目和内容将由公司根据资金筹措进展及业务发展计划分步推进。本协议的签署对公司未 来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定，但对公司目前经营 业绩不构成重大影响。未来可能存在受产品市场竞争格局、产品开发迭代速度、市场开 拓情况、供求关系等多重因素影响，而导致无法达到预期效益的风险，存在一定的不确 定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3. 本次投资已经 2023 年 11 月 27 ...

一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知 已于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于 2023 年 11 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由董事长张孝金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、 召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限 公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会拟签署<投资协议书> 的议案》 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-035 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏华辰变压器股份有限公司董事会 同意公司在徐州高新技术产业开发区拟投资 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：江苏华辰 证券代码：603097 江苏华辰变压器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 £特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 R业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 £现场参观 £一对一沟通 £其他（电话会议） 参与单位及人 线上参与江苏华辰2023年第三季度业绩说明会的投资者 员名称 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：江苏华辰 证券代码：603097 江苏华辰变压器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 R特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 £现场参观 £一对一沟通 R其他（电话会议） 参与单位及人 景顺长城基金管理有限公司 深圳中天汇富基金管理有限公司 工银国际控 员名称 股有限公司 富国基金管理有限公司 上海牛乎资产管理有限公司 中信建 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 418,160,108.59, representing a 45.14% increase compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 35,364,079.90, reflecting a 50.17% increase year-over-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 34,538,893.53, up 54.35% from the previous year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.2211, an increase of 51.54% compared to the same period last year[6]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -69,704,266.56 for the year-to-date, indicating an improvement from CNY -117,863,600.00 in the same period last year[10]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 64,463,550.31, an increase from CNY 63,423,550.86 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 1.64%[34]. - The total operating profit for Q3 2023 was CNY 69,209,515.12, compared to CNY 62,824,017.62 in the same period last year, indicating an increase of about 10.5%[34]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 1,589,046,420.14, a 17.34% increase from the end of the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was CNY 870,429,165.86, which is a 4.62% increase compared to the end of the previous year[6]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to CNY 1,262,085,829.01, an increase from CNY 1,043,852,723.51 at the end of 2022[15]. - The company's total liabilities as of the third quarter of 2023 amounted to ¥715,681,828.52, up from ¥522,273,424.92 in the previous year, representing an increase of about 37%[20]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were ¥718,342,032.53, compared to ¥523,401,272.65 at the end of 2022, indicating an increase in leverage[29]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from investing activities for Q3 2023 was -¥71,591,024.87, an improvement from -¥104,260,755.39 in Q3 2022[26]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 720,768,329.68, up from CNY 637,088,345.85 in 2022, representing a growth of approximately 13%[37]. - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was -CNY 77,146,221.22, an improvement from -CNY 103,351,399.88 in the same period last year[38]. - The cash inflow from financing activities for Q3 2023 was CNY 51,099,780.64, a decrease from CNY 382,581,678.75 in Q3 2022[38]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14.208 million[12]. - The top shareholder, Zhang Xiaojin, holds 84 million shares, representing 52.50% of total shares[12]. Revenue Growth Factors - The company attributed the revenue growth to increased sales orders and the launch of new energy box-type substations and smart complete equipment projects[10]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥925,435,087.73, a significant increase from ¥685,918,728.46 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 35%[19]. - The company reported a total revenue from sales and services of CNY 634,439,923.03 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 545,453,536.68 in the same period last year, marking an increase of approximately 16.3%[37]. Research and Development - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were ¥36,584,444.85, an increase from ¥29,594,235.50 in the same quarter of 2022, indicating a growth of about 23%[20]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥36,584,444.85, up from ¥29,594,235.50 in the same period of 2022, reflecting a focus on innovation[33]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 618,765,141.51 from CNY 511,522,409.91 year-over-year[15]. - Inventory as of September 30, 2023, is CNY 372,097,796.52, up from CNY 242,046,154.25[15].

公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》和公司内部制度的规定；能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年第三 季度的股东持股情况、财务状况、经营成果和现金流量等事项；不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏华辰变压器股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 1 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-032 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知 已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事，并于 2023 年 10 月 20 日 发出关于增加本次会议审议事项的补充通知，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场表决方 式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 ...