证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-034 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2025 年 6 月 17 日在公司三楼会议室以现场的表决方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 14 日以电子邮件及通讯的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），本次会议由 监事会主席耿德飞先生召集并主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议，会议 召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 公司已取得中国证券 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-033 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 6 月 17 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 14 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 4 人）。会议由 董事长张孝金先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、 召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 公司已取得中国证券监督管理委 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603097 股票简称：江苏华辰 江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书摘要 （铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东） 保荐人（主承销商） ■ 二〇二五年六月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实 性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实 质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主 判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证 券价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规定，公司本次向不特 定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于本次发行的 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-037 江苏华辰变压器股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月17日召开第三届董事会第十九次会议， 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公 司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监 事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并同时增设职工董事。就此，公司拟 对《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订，并相应废止 《江苏华辰变压器股份有限公司监事会议事规则》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会 二、修订 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-032 江苏华辰变压器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.20元（含税） ? 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 Ａ股 2025/6/5 － 2025/6/6 2025/6/6 ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 21 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股 权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易 的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-032 江苏华辰变压器股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.20元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/5 | － | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 21 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的 ...

案 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-029 江苏华辰变压器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北， 银山路东江苏华辰办公楼一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 权股份总数的比例（%） 73.5548 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董 事长张孝金先生主持本次股东会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 沙丽列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86- 21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 HKRI Taikoo Hui Shanghai, PRC 上海市方达律师事务所 关于江苏华辰变压器股份有限公司 致：江苏华辰变压器股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏华辰变 压器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会（以下简称"本次股东 会"），并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表 决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上 （以下称"《公司章程》"）的规 定出具。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-030 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会 ? 会议召开方式：视频和网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 23 日（星期五）至 05 月 29 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hc@hcbyq.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布公司《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度、2025 年第一 季度经营成果、财务状况和现金分红，公司计划于 2025 年 05 月 30 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2 ...

币种：人民币 单位：万元 | 承诺投资 投资项目 | 实际投资 | 实际投资金额与募集后 | 差异原因 | | --- | --- | --- | --- | | 金额 | 金额 | 承诺投资金额的差异 | | | | | 主要系项 目达到预定使 用 | | | 节能环保输配电设备智 | | | | | 能化生产技改项目 | | | | | | | 及质保金等款项待支付 | | | | | 募集资金利息收入、理财收 | | | 新能源智能箱式变电站 | | | | | 及电气成套设备项目 | | | | | 额投入项目 | | | | | | | 主要系项 目达到预定使 用 | | | 技研中心及营销网络建 | | | | | 设项目 | | | | | | | 及质保金等款项待支付 | | | 合 计 26,785.58 25,862.99 | -922.59 | | | | 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 | | | | | 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 | | | | | 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 | | | | | （一）前次募集资金投资项目实现 ...