江苏华辰（SH 603097，收盘价：22.13元）8月20日晚间发布公告称，公司第三届第二十一次董事会会 议于2025年8月20日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于公司及其摘要 的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） 2024年1至12月份，江苏华辰的营业收入构成为：电气设备制造行业占比98.77%，其他业务占比 1.23%。 ...

江苏华辰（SH 603097，收盘价：22.13元）8月20日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收 入约9.38亿元，同比增加40.46%；归属于上市公司股东的净利润约4727万元，同比增加18.37%；基本每 股收益0.2901元，同比增加16.23%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

| 证券代码：603097 | 证券简称：江苏华辰 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113695 | 债券简称：华辰转债 | | 江苏华辰变压器股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化组织架构、降低 管理成本、提高运营效率、增强业务协同效应，公司于2025年8月20日召开第三届董事 会第二十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合 并全资子公司徐州启能电气设备有限公司（以下简称"启能电气"）。本次吸收合并完 成后，启能电气的法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务和人员等由公司承继。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰 变压器股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-056）。 本次吸收合并事项不构成《上市公司重大资产重组管理 ...

| 证券代码：603097 | 证券简称：江苏华辰 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113695 | 债券简称：华辰转债 | | 江苏华辰变压器股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司徐 州启能电气设备有限公司（以下简称"启能电气"）。本次吸收合并完成后，启能电气 的法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务和人员等由公司承继。 启能电气为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸 收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东 的利益。 本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，本次吸收合并事项不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公 司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。本次吸收合 ...

| 证券代码：603097 | 证券简称：江苏华辰 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113695 | 债券简称：华辰转债 | | 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开"华辰转债"2025 年第一次债券持有人会议 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 根据《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》及《江苏华辰变压器股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称 "《债券持有人会议规则》"）相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议 （包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人（或 债券持有人代理人）同意方为有效。 ● 根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对 本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人） 具有法律约束力。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司 ...

人民财讯8月20日电，江苏华辰(603097)8月20日晚间披露2025年半年报，公司上半年实现营业收入9.38 亿元，同比增长40.46%；归母净利润为4727.22万元，同比增长18.37%。基本每股收益0.2901元。报告 期内，公司持续加大对新能源领域的市场拓展力度，积极开拓风能、光伏、储能及充电设施等领域。 转自：证券时报 ...

董事会议事规则 二〇二五年八月 江苏华辰变压器股份有限公司 江苏华辰变压器股份有限公司 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中 3 名独立董事、1 名职工代表董事。董 事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 战略与 ESG 委员会的主要职责是： （一）对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事会的职责 权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职责，维护公司及 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建 议； （三）对 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 第一条 为加强江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份 变动管理》以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制 定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员。其所持本公司股份是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。董事、高级管理人员拥有多个证券账户的， 应当合并计算。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员可以依其持有的公司股票的性质通过上海证券交 易所（以下简称"上交所"）的证券交易卖出，也可以通过协议转让及法律、法规允许 的其他方式减持股份。 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营 管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《江 苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司设审计部，负责公司内部审计工作，对公司业务活动、风险管理、内 部控制、财务信息等事项进 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、 法规、规范性文件和《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定的其他信息披露义 务人应当及时依法履行信息披露义务。信息披露义务人披露的信息，应当真实、准确、 完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司应当按照上海证券交易所（以下简称"上交所"）有关披露指引的规定，主动 披露对投资者决策有重大影响的行业经营性信息。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、 公平地披露信息，以及披露信息内容真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。不能保证公告内容真实、准确、 ...