证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-033 江苏华辰变压器股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2023 年前 三季度计提资产减值准备的议案》，前述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独 立董事发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2023 年前三季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 等相关规定，基于谨慎性原则，公司于 2023 年 9 月 30 日对可能出现减值迹象的相关资 产进行了减值测试。经测试，公司及合并报表范围内子公司对 2023 年 1-9 月各项资产 合计计提减值准备 16,663,530.12 元，具体情况如下： 单位：元 币种：人民币 | 序号 | | 项目 | 2023 | 年 月计 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：江苏华辰 证券代码：603097 江苏华辰变压器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 R特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 R现场参观 £一对一沟通 £其他（电话会议） 中信证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司 华西证券股份有限公 司 天风证券股份有限公司 东方财富证券股份有限公司 太和致远私募基 参与单位及人 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-030 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 5 日（星期二）至 9 月 11 日（星期一）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hc@hcbyq.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 12 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥507,274,979.14, representing a 27.52% increase compared to ¥397,803,354.31 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 30.95% to ¥27,076,080.29 from ¥39,212,529.46 in the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 16.01% to ¥26,041,279.07 compared to ¥22,448,206.29 in the same period last year[19]. - Basic earnings per share decreased by 45.35% to CNY 0.1692 compared to the same period last year[21]. - The gross profit margin for the company was 20.73% for the first half of 2023, a slight decrease from 20.50% in the same period of 2022[72]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 of ¥26.99 million, a decrease of 31.1% compared to ¥39.21 million in the same period of 2022[135]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥5,342,272.14, compared to a negative cash flow of ¥103,958,430.15 in the previous year[19]. - The total assets of the company as of June 30, 2023, were ¥1,365,222,733.57, reflecting a 0.81% increase from ¥1,354,262,430.59 at the end of the previous year[19]. - Cash and cash equivalents stood at RMB 212,080,361.02, showing a significant increase from RMB 99,613,488.31[125]. - The company's cash inflow from operating activities totaled CNY 467,805,079.24 in the first half of 2023, compared to CNY 394,529,874.85 in the same period of 2022[141]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 67,000,178.63, down from CNY 212,515,811.41 at the end of the first half of 2022[145]. Research and Development - The company invested CNY 2,369.67 million in R&D during the first half of 2023, focusing on new technologies and products[53]. - Research and development expenses increased to ¥23.70 million in the first half of 2023, compared to ¥14.99 million in the first half of 2022, reflecting a growth of 58.2%[135]. - The company aims to enhance its product offerings through continuous innovation and development of new technologies[33]. - The company is focused on the research and development of high-pressure switchgear, transformers, and protective fuses, integrating them into a pre-installed substation for renewable energy applications[36]. Market Position and Strategy - The company is positioned to benefit from the growth in the power distribution and control equipment industry driven by national infrastructure investments and the development of new energy sources[27]. - The company is expanding its market presence in renewable energy sectors, including photovoltaic and wind power projects[35]. - The sales strategy combines direct sales and buyout distribution, focusing on deepening domestic market penetration while expanding internationally[42]. - The company plans to continue its market expansion strategy, focusing on enhancing user engagement and retention[149]. Risks and Challenges - The company faces risks related to reliance on continuous product and technology innovation, fluctuations in raw material prices, and potential declines in gross profit margins[6]. - The company reported a significant increase of 320.42% in current liabilities due within one year, amounting to CNY 4.63 million, due to an increase in medium- and long-term loans[1]. - The company acknowledges that the short-term revenue and net profit may not grow synchronously due to the time required for the fundraising to generate benefits[98]. Corporate Governance and Compliance - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties reported during the period[5]. - The company has not proposed any profit distribution plan or capital reserve transfer to increase share capital for this reporting period[4]. - The company will comply with the relevant regulations of the China Securities Regulatory Commission regarding share reduction and information disclosure obligations[91]. - The company will disclose future control arrangements within twelve months to ensure stable operations[91]. Sustainability and Social Responsibility - The company has committed to investing in energy-saving and environmentally friendly smart production technology projects, which are essential for business upgrades[73]. - The company installed a solar photovoltaic system with a total capacity of 1.88MW, expected to generate 2.26 million kWh annually, saving approximately 739 tons of standard coal and reducing emissions of pollutants including 2,249 tons of CO2[84]. - The company donated 33,300 yuan during the reporting period to support rural revitalization efforts, focusing on assisting low-income families[86]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 18,919[112]. - The top shareholder, Zhang Xiaojin, held 84,000,000 shares, representing 52.50% of the total shares[114]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months from April 13, 2021[91]. Future Outlook - The company provided guidance for the next quarter, projecting revenue between $B million and $C million, indicating a potential growth rate of D%[94]. - The financial outlook for the upcoming quarters remains positive, with expectations of continued revenue growth and profitability improvements[156]. - The management has indicated a focus on enhancing operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions to strengthen market position[156].

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-025 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知 已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全 体董事一致推举，由公司董事张孝金先生主持会议，公司监事及候选高级管理人员列席 了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范 性文件、《公司章程》和公司内部制 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-028 江苏华辰变压器股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金管理办法》等 有关规定，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股） 40,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 8.53 元，募集资金总额为人 民币 341,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 73,344,150.52 元 ...

关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的 独立意见 江苏华辰变压器股份有限公司独立董事 经认真审阅翟基宏先生、杜秀梅女士、李刚先生、蒋硕文先生、高冬先生的资料, 我们认为本次聘任的副总经理教育背景、工作经历符合相关任职要求;具备履行职责所 必须的经营和管理经验、业务专长,不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级 管理人员的情形,未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司本 次聘任副总经理的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规 则》的规定,没有损害公司股东特别是中小股东的利益,任职资格合法有效。我们同意 公司《关于聘任公司副总经理的议案》。 4、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》 经认真审阅杜秀梅女士的资料,我们认为本次聘任的财务总监、董事会秘书教育背 景、工作经历符合相关任职要求;具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长, 不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形,未发现被中国证监 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司本次聘任财务总监、董事会秘书的程序 符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定,没有 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-027 江苏华辰变压器股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第二次职工代表大会选举产生了新任职工代表监事，于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事， 顺利完成公司第三届董事会、监事会的换届选举工作。 公司于 2023 年 8 月 17 日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事 会董事长、各专门委员会委员、聘任了公司高级管理人员及证券事务代表；公司同日召 开了第三届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。 现将公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况 公告如下： 一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第三届董事会由 7 名董事组成 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-026 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知 已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。会议于 2023 年 8 月 17 日 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体 监事一致推举，由监事耿德飞先生召集并主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江苏华辰变压器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，会议合法有效。 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 公司监事会审核了《2023 年半年度 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年八月 江苏华辰变压器股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范监事会议事和决策程序，健全和完善公司的法人治理结构，保证监 事会决策程序化、合法化、科学化、制度化，提高监事会依法独立、有效行使监督权， 依照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构。 监事会履行股东大会赋予的监督职能，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公司、股东的合法权益。 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履行职责 时，公司各业务部门应当予以协助，为监事正常履行职责提供必要的协助，不得拒绝、 推诿或阻挠。 第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。监事会与董事会、总经理办公会议及时 沟通情况，必要时提出书面建议，以充分行使监督职能。 第四条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，履行忠实和勤 ...