证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-015 公司本次回购注销行为及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办 法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，未 损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 同意公司回购并注销 8 名激励对象所持有的 2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票共 5.25 万股，同时调整回购价格至 10.06 元/股。5 名辞职的激励对 象合计持有的 3.25 万股限制性股票的回购价格为 10.06 元/股，3 名退休的激励 对象合计持有的 2.00 万股限制性股票的回购价格为 10.06 元/股加上以中国人 民银行公布的同期存款利率计算的利息。回购注销完成后公司注册资本变更为 39,494.25 万元人民币。 表决结果为：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司监事会 2024 年 4 月 13 日 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

关于重庆川仪自动化股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：重庆川仪自动化股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川 仪股份""公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-006 重庆川仪自动化股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健 全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 为保障投资者知情权、维护投资者权益，公司现就最近五年被证券监管部门和 交易所处罚或采取监管措施的情况，以及相应整改措施披露如下： 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 2024 年 3 月 14 日 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-009 重庆川仪自动化股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国四联仪 器仪表集团有限公司（以下简称"四联集团"）发行不超过 29,756,537 股（含 本数），不超过本次向特定对象发行股票前总股本的 30%（以下简称"本次发 行"）。 四联集团为公司控股股东，系公司关联方，根据《上海证券交易所股 票上市规则》的规定，本次发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 （一）交易概述 2024 年 3 月 13 日，公司与四联集团签署《川仪股份与四联集团关于川仪 股份向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。公司拟向四联集团 发行不超过 29,756,537 股（含本数）的人民币普通股股票，占公司本次发行 前总股数 7.53%，不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-012 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实公司战略规划，助力业务高速发展，并进一步优化公司资产负债结 构，充实公司资本实力，公司拟向控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司（以 下简称"四联集团"）发行人民币普通股股票（以下简称"本次发行"）。根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际 情况进行了逐项自查论证，公司认为符合现行法律法规中关于向特定对象发行 股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的实质条件。 表决结果为：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五 ...

公司向特定对象发行股票预案符合《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发 1 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章制度和《重庆川仪自动 化股份有限公司公司章程》的有关规定，作为重庆川仪自动化股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第五届董事会第三十八次会 议所审议的相关事项召开独立董事专门会议并进行审核，在认真查阅公司 提供的相关资料,了解相关情况，基于客观公正独立判断的立场，本着审 慎负责的态度，发表意见如下： 一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的书面审核意 见 公司向特定对象发行股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及 规范性文件的规定，符合公司的长远发展，不存在损害公司及公司股东尤 其是中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司第五届董事会第三十八 次会议审议，关联董事需回避表决。 二、《关于公司 202 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年三月 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待公司股东大会审议通过及取得有关审批机关的批准或注册。 1 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-011 重庆川仪自动化股份有限公司 关于提请股东大会批准中国四联仪器仪表集团有限公司 免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《上市公司收购管理办法》第六十三条规定："有下列情形之一的，投资 者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投 资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该 公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且 公司股东大会同意投资者免于发出要约……"。 四联集团承诺如下："本公司认购的本次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让；法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，本公司将 依其规定。本公司认购的本次发行的股票，因发行人分配股票股利、资本公 积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。本公司认 购的本次发行的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律法规及规范性文 件、证券监管机构的相关规定。" 因此，根据前述《上市公司收购 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-005 《川仪股份 2024 年度向特定对象发行股票预案》和《川仪股份 2024 年度 向特定对象发行股票方案的论证分析报告》等相关文件将于同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次发行预案的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质 性判断、确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需取 得有权国资监管单位的批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通 过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 重庆川仪自动化股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 13 日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年三月 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川仪股份"或"公司"）拟通过 向特定对象发行股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的方 式募集资金。 公司对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 66,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后，募集资金拟分别用于以下项目： 本项目土建工作由公司完成，项目实施由公司全资子公司重庆川仪调节阀有 限公司完成。 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能调节阀建设项目 | 48,537.59 | 46,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 68,537.59 | 66,000.00 | 本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司 ...