众环专字（2024）0100674号 目 录 起始页码 关于重庆川仪自动化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 重庆川仪自动化股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 重庆川仪自动化股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕690 号文核准，并经上海证券交易所同意， 公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市 值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 ...

关于重庆川仪自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆川仪自动化股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 | | | | | | （不含利 | （如有） | 生金额 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 上市公司的子公 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 司及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | ...

重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （柴蓉） 本人作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪 股份"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及公司章程等相关规定和要求，认真、勤勉、谨慎地履行职 责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人柴蓉，博士，教授，现任重庆邮电大学通信与信息工程学院教授， 川仪股份独立董事等职，曾任重庆邮电大学通信与信息工程学院副教授等 职。 （二）独立性的情况说明 经自查，2023 年度，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事 独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、2023 年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 2023 年，川仪股份共召开 5 次股东大会、12 次董事会会议。本人具体 出席情况如下： | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕690号文核准，并经上 海证券交易所同意，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或 "川仪股份"）由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合 的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行 价为每股人民币6.72元，共计募集资金67,200万元，坐扣承销和保荐费用 3,560万元后的募集资金为63,640万元，已由主承销商广发证券股份有限公 司于2014年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招 股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用986.22万元后，公司本次募集资金净额为62,653.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （柴毅） 本人作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪 股份"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及公司章程等相关规定和要求，认真、勤勉、谨慎地履行职 责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人柴毅，博士，教授，现任重庆大学自动化学院教授、博士生导师， 川仪股份独立董事等职，曾任中冶建工工程师，重庆大学副教授等职。 （二）独立性的情况说明 经自查，2023 年度，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事 独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、2023 年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 2023 年，川仪股份共召开 5 次股东大会、12 次董事会会议。本人具体 出席情况如下： | | | | | 参加 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-016 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届董事会第四十次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，会 议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应参 加董事 11 名，实际参加董事 11 名，董事（非独立董事）吴正国先生因公未能 亲自出席，委托董事（非独立董事）黄治华先生代为出席会议、行使表决权并 签署相关文件，独立董事柴毅先生因公未能亲自出席，委托独立董事柴蓉女士 代为出席会议、行使表决权并签署相关文件，独立董事王定祥先生因公未能亲 自出席，委托独立董事胡永平女士代为出席会议、行使表决权并签署相关文件。 本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部 门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 ...

1 度财务审计及内控审计会计师事务所。公司独立董事就前述事项发表了事 前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 重庆川仪自动化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和公司章程、公司董事会审计委员会实施细 则等规定和要求，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川 仪股份"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创 于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。注册地址为湖北省武汉市 武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石 文先先生， ...

关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：52,500 股 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-014 重庆川仪自动化股份有限公司 限制性股票回购价格：辞职的激励对象回购价格为 10.06 元/股，退休 的激励对象回购价格为 10.06 元/股加上以中国人民银行公布的同期存款利率 计算的利息 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十 三次会议，审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票及调整回购价格的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划中有 8 名激 励对象个人情况发生变化，依据《上市公司股权激励管理办法》《川仪股份 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司拟使用自有 资金将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-013 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整 回购价格的议案》 同意公司回购并注销 8 名激励对象所持有的 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票共 5.25 万股，同时调整回购价格至 10.06 元/股。5 名辞职的激 励对象合计持有的 3.25 万股限制性股票的回购价格为 10.06 元/股，3 名退休的 激励对象合计持有的 2.00 万股限制性股票的回购价格为 10.06 元/股加上以中 国人民银行公布的同期存款利率计算的利息。回购注销完成后公司注册资本变 更为 39,494.25 万元人民币。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《川仪股份关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调 整 ...

何 欢 重庆川仪自动化股份有限公司监事会 关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的核查意见 重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"公司"或"川仪股份")监事会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《川仪股份 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励 计划》"）和公司章程等有关规定,对公司回购注销 2022年限制性股票激励计 划部分限制性股票及调整回购价格事项进行审核,现发表意见如下: 根据《管理办法》《激励计划》的相关规定,鉴于公司本次激励计划中 5 名激励对象因个人原因离职，3 名原激励对象退休，已不符合《激励计划》中有 关激励对象的规定,公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股 票合计 5.25 万股。 由于公司实施了 2022年度权益分派,向全体股东每股派发现金红利 0.60 元(含税),根据《管理办法》《激励计划》的相关规定,应对限制性股票的回 购价格进行调整,公司尚未解除限售的限制性股票回购价格由 10.66 元/股调整 为 ...