证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-006 上海汽车空调配件股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案尚需提交2023年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月22日召开第三届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过本利润分配方案，并同意提交公司2023年度股东大会 审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 重要内容提示： 一、公司2023年度可供分配利润情况和利润分配方案 （一）可供分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023 年度实现净利润合并口径为16,094.59万元。母公司2023年度实现净利润为 15,381.92万元，按10％提取法定盈余公积1,538.19万元后，加上年初未分配利润 15,054.12万元，扣除2022年度分配的股利3,795万元，公司本年可供股东分 ...

1、审议《关于预计公司 2024年日常关联交易的议案》 独立董事认为:公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公 允,属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营,不存在损害公司及其股 东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于预计公司 2024年日常关 联交易的议案》,并一致同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")以现场方式召开第三 届董事会独立董事第一次专门会议。会议通知于 2024年3月21日以专人送达及 电子邮件方式发出。本次会议由独立董事杨小弟主持,会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。 与会独立董事形成如下决议: 牛建军 杨小弟 楼狄明 表决结果:3 名独立董事赞成,占出席会议的独立董事人数的100%;0 名弃 权;0名反对。 特此决议。 (以下无正文) （本页无正文，为《上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会独立董事第 一次专门会议 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第一条 为了完善上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海汽车空调配件 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司董事会设立专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中 2 名为独立董事，且至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员（为专 业会计人士）担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主 任委员经审计委员会推选，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-004 上海汽车空调配件股份有限公司 与会监事以记名投票表决方式审议通过以下议案： （一）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 关于第三届监事会第七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 16 时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第七次会议。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林欢主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审核情况 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽 车空调配件股份有 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-002 上海汽车空调配件股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日,连续三个交易日 内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定,属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查,公司目前日常经营情况正常,内外部环境未发生重大变化。 上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日,连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超 过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,确认不存在 应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理 ...

致上海汽车空调配件股份有限公司的回复函 在贵司股价异常波动期间，我司及实际控制人未买卖贵司股票。 特此函告。 上海汽车空调器厂有限公司 2024 年 2 月 1 日 上海汽车空调配件股份有限公司: 你司股票交易于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日及 2 月 1 日连续三个交易 日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。 经核查并向实际控制人问询，截止本回函之日，除贵司已公开披露的信息 外，本公司及实际控制人不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于涉及贵司的重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥 离和资产注入等重大事项。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司变更注册资本、股份数额、公司类型及《公司章程》修订相关事项 上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")第三届七次董事会会议、 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、股份数额、公 司类型等、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,同意将公司注册资本由 25,300.0000 万元变更为 33,733.5000 万元, 公司类型由"股份有限公司(台港澳 与境内合资、未上市)"变更为"股份有限公司(港澳台投资、上市)"，并对《公 司章程》相应条款进行修订。详见公司 2023 年 12 月 08 日披露的《关于变更公 司注册资本、股份数额、公司类型等、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公 告》(公告编号:2023 - 004)。 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-001 上海汽车空调配件股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 特此公告。 上海汽车空调配件股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 成立日期 ...

民生证券股份有限公司 关于上海汽车空调配件股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海汽车 空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2023年8月修 订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作（2023年8月修订）》等相关规定，对上海汽配的规范运行情况进行了现场 检查，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 臧宝玉、黄丹青 （三）现场检查时间 2023年12月20日至2023年12月21日 （四）检查人员 黄丹青、孙一欢 （五）现场检查手段 在现场检查过程中，保荐机构结合上海汽配的实际情况，查阅公司信息披露 文件、三会会议文件、内部控制文件、关联交易记录、银行对账单及募集资金专 户银行 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2023- 上海汽车空调配件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 22 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 232,361,326.00 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 68.8815 | 1、 议案名称： 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额 以协定存款方式存放的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 ...

上海市广发律师事务所 关于上海汽车空调配件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海汽车空调配件股份有限公司 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会于 2023 年 12 月 25 日在上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派吉喆律师、周丹雯律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海汽 车空调配件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和 表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事 ...