证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-001 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日上 午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十四次会议。 会议通知于 2024 年 12 月 27 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事 长张朝晖主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。本议案尚需提交公 司股东大会审议。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构发表了核查意见。 具体内容详见公司于上海证 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-043 上海汽车空调配件股份有限公司 关于股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东的基本情况 截至本公告披露日，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"或 "上海汽配"）股东上海沃蕴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上 海沃蕴"）持有公司股份 20,097,679 股，占公司总股本的 5.96%；股东上海欣鳌 蕴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"欣鳌蕴"）持有公司股份 1,660,000 股，占公司总股本的 0.49%，上海沃蕴和欣鳌蕴为一致行动人。 减持计划的主要内容 上海沃蕴与欣鳌蕴拟通过大宗交易及集中竞价交易方式减持公司股份合计 不超过 10,120,000 股，即不超过公司总股本的 3%。其中，通过大宗交易减持的， 自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，合计减持比例不超过公司 总股本的 2%，任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司总股本的 2%；通 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-044 上海汽车空调配件股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 2023年度，公司实现营业收入19.09亿元，较2022年度增长16.64%，2024年1 至9月，公司实现营业收入15.46亿元，较去年同期增长12.91%。公司将持续聚焦 核心业务，优化全球市场布局，稳步推进募投项目建设，积极探索新业务领域， 以应对行业变革带来的挑战与机遇。 （一）积极拓展海外市场，建设海外生产基地 近年来，国际政治经济局势复杂多变，受宏观环境影响，公司北美和欧洲的 客户纷纷提出本地化供货需求。从收入规模来看，今年上半年，公司合并口径外 销收入较上年同期增长了 79.34%，外销收入占营业收入的比例由上年的 30.64%增 长到本年的 44.93%。从毛利率来看，今年上半年内销整体毛利率约为 17%，外销 整体毛利率约为 26%，外销业务已成为支撑公司利润水平的重要方面。 为应对国际环境的变化以及积极响应客户需求，公司于 2019 年在墨西哥设立 了子公司，截至目前，墨西哥工厂已稳定运行，不仅汽车热管理系统相关零部件 在墨西哥子公司实 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-041 为进一步加大海外市场开拓力度，完善落实公司国际化战略发展布局，提升 公司的综合实力和核心竞争力，公司拟在摩洛哥设立全资子公司（以下简称"标 的公司"）。本次拟投资自有资金不超过等值 1 亿元人民币，具体投资时间及金 额将根据当地注册资本实缴要求及标的公司实际需求分批投入，投资金额主要用 于设立标的公司、购买土地、新建厂房及装修、购买生产设备及配套设施等相关 事项。 公司董事会授权公司经营管理层负责具体事宜的实施，并根据市场环境及境 外投资主管部门相关政策，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的 投资方案。上述授权自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日 上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十三次 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-042 上海汽车空调配件股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资标的：上海汽车空调配件（摩洛哥）有限公司（暂定名，以当地登记 机关最终核准为准，以下简称"标的公司"） 投资金额：不超过等值 1 亿元人民币 相关风险提示： 2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在差异，将给本次 标的公司的设立带来一定的风险，后续实际经营过程中也可能面临国内外政治经 济环境变化的风险。 一、对外投资概述 为进一步加大海外市场开拓力度，完善落实上海汽车空调配件股份有限公司 （以下简称"公司"）国际化战略发展布局，提升公司的综合实力和核心竞争力， 公司拟在摩洛哥设立全资子公司。本次拟投资自有资金不超过等值1亿元人民币， 具体投资时间及金额将根据当地注册资本实缴要求及标的公司实际需求分批投入， 投资金额主要用于设立标的公司、购买土地、新建厂房及装修、购买生产设备及 配套设施等相关事项。 公司于 2024 年 11 月 ...

上海市广发律师事务所 关于上海汽车空调配件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海汽车空调配件股份有限公司 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 11 月 19 日在上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、吉喆律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性 文件以及《上海汽车空调配件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议 议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 471 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 198,492,556 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.8414 | 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-040 上海汽车空调配件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张朝晖先生主持召开。本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-039 上海汽车空调配件股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 15:00-16:00 通过上证路演中心以网络互动形式召开了 2024 年第三季度业绩说明 会。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《上海汽车空调配件股份有限公司关 于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-037）。现将本次 业绩说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 11 月 12 日，公司总经理王游沼先生、董事会秘书高明女士、财务总 监陈昀女士、独立董事牛建军先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行了互动 交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 本 ...

首次公开发行部分限售股上市流通公告 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-038 上海汽车空调配件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,420,121 股。 本次股票上市流通总数为 2,420,121 股。均为首发限售股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 11 日。（因 2024 年 11 月 9 日为非 交易日，故顺延至下一交易日） 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850 号）核准，并经上海证券交 易所同意，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"或"上海汽配"） 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 84,335,000 股，并于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。上市后公司总股本为 337,335,000 股，其中 有限售条件流通 ...

民生证券股份有限公司关于上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 1 股东谷章萍承诺：自取得上海汽配股份之日（2021 年 11 月 9 日）起三十六 个月内或自上海汽配本次发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内（以孰 晚为准），本人不转让或者委托他人管理本人在上海汽配本次公开发行股票前已 直接或间接持有的上海汽配的股份，也不由上海汽配回购该部分股份。 截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内严格遵守 了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规规定，对上 海汽配首次公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查 意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证 ...