本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于燃油分配管业务取得客户项目定点通知的公告 一、概况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到海外某客 户燃油分配管全球项目的定点通知，根据客户规划，预计项目生命周期总销售金 额超过 5 亿元人民币。 二、对公司的影响 公司本次取得的项目主要销售区域为海外市场，该项目的定点标志着公司燃 油分配管业务在国际市场上取得了突破。 此前，公司的燃油分配管业务以内销为主，内销收入约占燃油分配管业务总 收入的 80%以上。该项目的取得，标志着公司燃油分配管产品进一步打开了国际市 场，开始在全球范围内参与国际竞争。 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-007 上海汽车空调配件股份有限公司 1、上述项目定点通知尚未构成实质性订单，并不反映客户最终的实际采购数 量，项目生命周期总销售金额目前仅为预计金额，项目量产后，每年的收入根据 客户当年实际订单情况进行确认，后续实际开展存在不确定性。 2、项目的实施周期较长，过程中会受到政策、市场、合同履行等诸多 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 关于股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-006 股东的基本情况 截至本公告披露日，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"或 "上海汽配"）股东格洛利國際公司（以下简称"格洛利"）持有公司股份 50,415,315 股，占公司总股本的 14.95%；股东迪之凯国际贸易（上海）有限公 司（以下简称"迪之凯"）持有公司股份 7,070,870 股，占公司总股本的 2.10%， 格洛利与迪之凯为一致行动人。 减持计划的主要内容 格洛利与迪之凯拟通过大宗交易及集中竞价交易方式减持公司股份合计不 超过 10,000,000 股，即不超过公司总股本的 2.96%。其中，通过大宗交易减持 的，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，合计减持比例不超过 公司总股本的 2%，任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司总股本的 2%；通过 集中竞价交易减持的，自本公告披露 ...

证券时报网讯，上海汽配(603107)2月23日晚间公告，公司股东格洛利國際公司（简称"格洛利"）、迪 之凯国际贸易（上海）有限公司（简称"迪之凯"）拟通过大宗交易及集中竞价交易方式减持公司股份合 计不超过1000万股，即不超过公司总股本的2.96%。 ...

上海市广发律师事务所 关于上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海汽车空调配件股份有限公司 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会于 2025 年 1 月 21 日在上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、吉喆律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性 文件以及《上海汽车空调配件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议 议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-005 上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 407 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 206,291,855 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.1534 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张朝晖先生主持召开。本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年一月 上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 议程内容 请各位股东及股东代表对上述议案进行讨论审议； 五、 书面表决并宣布表决结果； 六、 休会，统计表决结果； 2 时 间：2025 年 1 月 21 日 14 时 00 分 地 点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 投票方式：现场投票和网络投票相结合 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召集人：董事会 上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 议案一 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 各位股东及股东代表： 公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-002 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日上 午在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第十二次会议。会议通知于 2024 年 12 月 27 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林 欢主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式审议通过如下议案： 特此公告。 上海汽车空调配件股份有限公司监事会 2025 年 1 月 4 日 （一）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 经审议，监事会认为：公司本次使用超募资金人民币 8, ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-001 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日上 午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十四次会议。 会议通知于 2024 年 12 月 27 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事 长张朝晖主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。本议案尚需提交公 司股东大会审议。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构发表了核查意见。 具体内容详见公司于上海证 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-044 上海汽车空调配件股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 2023年度，公司实现营业收入19.09亿元，较2022年度增长16.64%，2024年1 至9月，公司实现营业收入15.46亿元，较去年同期增长12.91%。公司将持续聚焦 核心业务，优化全球市场布局，稳步推进募投项目建设，积极探索新业务领域， 以应对行业变革带来的挑战与机遇。 （一）积极拓展海外市场，建设海外生产基地 近年来，国际政治经济局势复杂多变，受宏观环境影响，公司北美和欧洲的 客户纷纷提出本地化供货需求。从收入规模来看，今年上半年，公司合并口径外 销收入较上年同期增长了 79.34%，外销收入占营业收入的比例由上年的 30.64%增 长到本年的 44.93%。从毛利率来看，今年上半年内销整体毛利率约为 17%，外销 整体毛利率约为 26%，外销业务已成为支撑公司利润水平的重要方面。 为应对国际环境的变化以及积极响应客户需求，公司于 2019 年在墨西哥设立 了子公司，截至目前，墨西哥工厂已稳定运行，不仅汽车热管理系统相关零部件 在墨西哥子公司实 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-043 上海汽车空调配件股份有限公司 关于股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东的基本情况 截至本公告披露日，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"或 "上海汽配"）股东上海沃蕴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上 海沃蕴"）持有公司股份 20,097,679 股，占公司总股本的 5.96%；股东上海欣鳌 蕴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"欣鳌蕴"）持有公司股份 1,660,000 股，占公司总股本的 0.49%，上海沃蕴和欣鳌蕴为一致行动人。 减持计划的主要内容 上海沃蕴与欣鳌蕴拟通过大宗交易及集中竞价交易方式减持公司股份合计 不超过 10,120,000 股，即不超过公司总股本的 3%。其中，通过大宗交易减持的， 自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，合计减持比例不超过公司 总股本的 2%，任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司总股本的 2%；通 ...