上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确和公允 地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测 试结果相应计提资产减值准备 24,739,652.45 元。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的基本情况 （一）本次计提资产减值准备的概况 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-025 上海汽车空调配件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。2024 年度 1-12 月份公司计提应收账款、其他应收款信用减值损失金额 9,432,094.08 元。 2、资产减值损失 根据《企业会计准则第 1 号——存货》的相关规定，资产负债表日，存货应 当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存 货跌价准备，确认损失准备。2024 年度公司计提存货 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-017 上海汽车空调配件股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）、 上海汽车空调配件（墨西哥）可变资本股份有限公司（SHANGHAI AUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.）（以下简称"上海汽配墨 西哥"）、浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称"浙江海利特"） 本次担保金额： 公司本次为上海汽配墨西哥提供总额不超过 2 亿元人民币或等值外币的担保， 已实际为其提供的担保余额：0 万元；公司本次为浙江海利特提供总额不超过 2 亿 元人民币或等值外币的担保，已实际为其提供的担保余额：0 万元； 浙江海利特本次为上海汽配墨西哥提供总额不超过 2 亿元人民币或等值外币 的担保，已实际为其提供的担保余额：0 万元；浙江海利特本次为 ...

民生证券股份有限公司 关于上海汽车空调配件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为上海 汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定，对上海汽配 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，并发表核查意见如下： | 目 项 | | 序号 | 额 金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 106,572.00 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 22,842.64 | | | 超募资金永久补充流动资金 | B2 | | 8,450.00 | | | 利息收入净额 | B3 | | 30.86 | 1 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | 30,534.80 | | | 超募资金永 ...

上海汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会 这些沟通和讨论不仅加强了审计委员会对审计工作的了解，还为审计机构提 供了及时的反馈和指导，确保了审计工作的高效进行。审计委员会与天健之间的 互动和合作顺畅，为审计工作的顺利进行提供了有力的支持。 上海汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会 公司委托的审计机构，天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健") 具备从事证券相关业务审计的资质。在报告期内，审计委员会对天健的独立性和 专业性进行了全面评估。天健严格遵循独立、客观、公正的执业准则，以及相关 的法律法规和行业标准，始终保持着审计独立性。同时，天健的团队成员拥有丰 富的审计经验和专业知识，能够准确判断审计风险并采取相应措施，确保审计工 作的有效进行。 天健在业界有较好的声誉和品牌知名度，他们秉承着独立、公正、客观的职 业准则，全力确保审计工作的独立性。天健团队的成员拥有广泛的审计经验和深 厚的专业知识，能够针对性地应对复杂的审计任务。对他们的专业能力和职业操 守，审计委员会予以高度认可和信任。 二、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项 在报告期内，审计委员会与天健保持了密切的沟通和协调。审计委员会就公 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 关于预计公司 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-015 重要内容提示： 2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预 计公司 2025 年日常关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 公司预计的 2025 年度日常关联交易为日常经营需要，遵循了公平合理的 定价原则，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司和非关联方 股东利益的情形，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公 司 2025 年日常关联交易的议案》，关联董事张朝晖与邵颂阳回避了表决，该议案 尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届监事会第十三次会议决议，审议通过了《关 于预计公司 2025 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》及《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，上 海汽车空调配件股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度 勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事牛建军先生、楼狄明先生及董事吴 毓敏先生三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的牛建军先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，分别如下： | 序号 | 届次 | 时间 | 议案 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 结果 | | | | | 1、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履 | | | | | | 职报告的议案》； | | | | | | 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 3、《关于公司 2024 年度财务预算方案的议 | | | | | | 案》； | | | | ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-020 上海汽车空调配件股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目"浙江海利特汽车空调 配件有限公司研发中心建设项目"达到预定可使用状态时间延期至 2027 年 8 月。 本次部分募投项目延期事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1850 号），公司获准首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,433.50 万股，发行价格为 14.23 元/股，募 集资金总额为人民币 120,008.71 万元，扣除 13,436.71 ...

上海汽车空调配件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海汽 车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事杨小弟先生、 牛建军先生、楼狄明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨小弟先生、牛建军先生、楼狄明先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 上海汽车空调配件股份有限公司董事会 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《上海汽车空调配件股份有限公司董事会议 事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全体股东 负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司 全体董事勤勉尽责、忠于职守，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年董事会主要工作情况汇报如下： 一、公司经营取得的主要成绩（合并口径） （二）主要财务指标 | 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增 减(%) | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元／股） | 0.56 | 0.60 | -6.67 | 0.51 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.56 | 0.60 | -6.67 | 0.51 | | 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） | 0.50 | 0.68 | -26.47 | 0.49 | | 加权平均净资产收益率（%） | 9.33 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-021 上海汽车空调配件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | 34.83 | 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收 ...