格隆汇8月27日丨上海汽配(603107.SH)公布半年度报告，2025年1-6月，公司实现营业收入10.65亿元,较 去年同期增长3.54%,归属于上市公司股东的净利润8,347.66万元，较去年同期下降18.47%，归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,301.95万元，较去年同期增长4.18%。 ...

上海汽车空调配件股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603107 公司简称：上海汽配 上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 170 上海汽车空调配件股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张朝晖、主管会计工作负责人陈昀及会计机构负责人（会计主管人员）陈昀声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人员均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请 投资者注意投资风险。 十一、 其他 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 第二条 内部审计是为了强化和改善企业内部经营管理，按照一定的程序和专 业的办法，定期、不定期地对公司内部各单位财务收支、生产经营活动及其经济 效益真实性、合理性、合法性，公司内部管理规章及各单位内部控制制度的完整 性、有效性及执行情况，公司财务处理规范性、财务制度执行情况进行监督检查 并做出合理评价。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各子公司（包括全资子公司 和控股子公司）、分公司的财务收支、经济活动均接受本制度规定的内部审计的 监督检查。 第五条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属单位财政财务收支、经济活 动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善 治理、实现目标的活动。 第二章 内部审计机构与人员 第六条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息 等事项进行监督检查。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）对财务 收支及经济活动的审 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管 理，维护公司和全体股东权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件 及《上海汽车空调配件股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司持有其50%以上股权，或者持有其股权在50% 以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控 制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、 资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合法有效地运 作企业法人资产，同时应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第五条 公司对子公司主要从组织、经营决策、财务、信息管理、内部审计监督与检 查、信息披露、行政事务、人力资源及绩效考核与激励约束制度等方面进行管理和监 督。 第二章 治理结构 第六条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身特点，建立 健 ...

股东会网络投票工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规章、业务规则的规定，制定本制度。 第二条 公司利用上海证券交易所上市公司股东会网络投票系统（以下简称 "网络投票系统"）为其股东行使表决权提供网络投票方式。上海证券交易所网 络投票系统包括下列投票平台： 上海汽车空调配件股份有限公司 1. 交易系统投票平台； 2. 互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上海证券交易所相关要 求编制公告并披露。 公司利用上海证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票方式的，现场股 东会应当在上海证券交易所交易日召开。 第五条 公司召开股东会向股 ...

第五条 本制度所指内幕信息是指在证券交易活动中，涉及发行人的经营、 财务或者对该发行人证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 上海汽车空调配件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实 施。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。董 事会应当对备案名单的真实性、准确性和完整性负责。公司证券事务部是公司信 息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司 内幕信息的监管工作。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应做好内 幕信息的保密工作。未经董事会批准同意，公司任何部 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强上海汽车空调配件股份有限公司 （以下简称公司）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范选聘会计师事务所行为， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五） ...

上海汽车空调配件股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，提 高募集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海汽车空调配件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、法规的规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金监管。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募 集资金金额的部分。 第三条 公司对募集资金的管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、严 格管理的原则。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得占用公司募集资金 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 对外担保管理办法 第一节 总则 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公 司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、 审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第六条 公司做出的任何担保行为，必须经股东会或董事会同意或授权。 第二节 担保的受理及审核程序、审批权限 第七条 担保调查。 (一)申请担保人必须提供以下资料： （1）企业基本资料； （2）近期企业财务报表； 第一条 为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》及《上海 汽车空调配件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的控股子公司。公司为他人提供担保，包括为 其控股子公司提供担保，适用本办法规定。公司控股子公司对于向公司合并报表范 围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 对外投资管理办法 (四)收购其他公司资产； (五)股票、基金投资； (六)债券、委托贷款及其他债权投资； 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误， 化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据法律、法规和 相关规定及《上海汽车空调配件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司以货币资金以及其他法律允许进行投资 的实物资产、无形资产等，进行各种形式的投资活动，包括但不限于： (一)独资或与他人合资新设企业的股权投资； (二)部分或全部收购其他境内、外经济实体； (三)对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； 第一节 总则 (七)公司本部经营性项目及资产投资； (八)委托理财； (九)其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： (一)符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； (二)有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东 价值最大化； (三)有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高 投资收益，维护股东权益； (四)有利于 ...