公司代码：603109 公司简称：神驰机电 神驰机电股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 神驰机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 3、公司第五届董事会审计委员会第二次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室召 开，本次会议审议通过如下议案:《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年 度日常关联交易的议案》; 4、公司第五届董事会审计委员会第三次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司议室召 开,本次会议审议通过如下议案:《2024 年内部审计工作报告及 2025 年内部审计计 划》《关于 2024 年度募集资金存放和使用情况的内部审计检查报告》、《2024 年度财 务决算报告》、《2025 年度财务预算报告》、《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议 案》、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》、 《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《关于〈董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履行监督职责情况的报告>的议案》; 5、公司第五届董事会审计委员会第四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司议室召 开,本次会议审议通过如下议案:《关于 2025 年第一季度报告的议案》; 尊敬的各位董事: 根据相关法 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2026-016 神驰机电股份有限公司 （一）交易目的 由于出口收入在公司销售收入中占比较高，结算主要以美元等外币为主， 为防止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成不利影响， 公司拟开展外汇衍生品交易。 （二）交易金额 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________） | | --- | --- | | | □其他：________ | | 交易品种 | 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等 产品或上述产品的组合。 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 2,400 上限（单位：万元） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 40,000 价值（单位：万元） | | 资金来源 | 自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | 交易期限 | 自董事会审议通过之日起 12 ...

关于神驰机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：神驰机电股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：023-88027304 神驰机电股份有限公司董事会: 我们审计了神驰机电股份有限公司(以下简称"神驰机电")财务报表,包括2025年12月31 日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于2026年3月27日签署了无保留意见。 的审计报告。 神驰机电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2026]14793-2 号 ■ 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情况 的 专 项 说 明 ---- -1 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 _您可使用手机 "扫一扫"成进入"注册会计师行业第一直营平台（http://www.blogs.com/ all 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2026]14793 ...

神 驰 机 电 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 、 管 理 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2026]14793-1 号 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告- 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告- 附件 1: 募集资金使用情况对照表- -9 附件 2: 变更募集资金投资项目情况表- -13 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmo.f.gov.cn） "进行查验。 ll 录 -3 我们审核了后附的神驰机电股份有限公司（以下简称"神驰机电")《关于公司募集资金 存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 神驰机电股份有限公司全体股东: 天职业字[2026]14793-1 号 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 一、管理层的责任 神驰机电管理层的责任是按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交 易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引 规 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2026-010 神驰机电股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）36,670,000 股，募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元，主承销商华西证券股份有限公司已于 2019 年 12 月 24 日将扣除承销保荐费 后的募集资金 606,514,613.83 元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到 位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第 68 号的《神驰机电 股份有限公司验资报告》。此次募集资金净额为人民币 577,089,985.15 元。截 至 2025 年 12 月 31 日，募 ...

公司本次外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）不超过 2,400 万元（或其他等值外币），任一交易日持有的最高 合约价值不超过 40,000 万元（或其他等值外币）。在上述额度内资金可滚动使 用，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再投资的相关金 额）不得超过上述额度。 （二）资金来源 自有资金 神驰机电股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景及目的 由于出口收入在公司销售收入中占比较高，结算主要以美元等外币为主， 为防止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成不利影响， 公司拟开展外汇衍生品交易。 二、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 （一）交易金额 （三）交易方式 交易品种：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产 品或上述产品的组合。 交易场所：公司只能与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇 衍生品交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 （四）交易期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月 ...

神驰机电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》相关规 定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截止 2025 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1016 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 403 人。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿 元,证券业务收入 9. ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2026-013 神驰机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 截止 2025 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1016 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 403 人。 天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿 元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客户 154 家，主要行业（证 －1－ 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 ...

神驰机电股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年审计过 程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 三、质量管理水平 1、项目咨询 2025 年年度审计过程中，天职国际就公司重大会计审计事项与专业技术部 及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高 ...