证券日报网讯 12月25日，神驰机电发布公告称，公司第五届董事会第八次会议于12月25日召开，审议 通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》《关于选举战略委员会委员的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

本次关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格定价公允、合 理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易 不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-073 神驰机电股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易无需提交股东会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 神驰机电股份有限公司于 2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会第八次会议， 在关联董事艾纯、艾姝彦回避表决的情况下，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避的表决结果审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。 以上事项经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表 如下事前认可意见：公司 2026 年日常关联交易主要系公司日常经营活动所需， 定价公允，不存在损害公司及全体股东利益 ...

一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 19 日以微信、电话方式发出通知， 2025 年 12 月 25 日以现场和通 讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主 持本次会议，公司高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-072 神驰机电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 公司选举董事王春谷先生为公司第五届董事会战略委员会委员，与艾纯先生、 赵立军先生共同组成第五届董事会战略委员会。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 特此公告。 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》； 具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于预 计 2026 年度日常关 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-071 公司于 2025 年 9 月 22 日使用闲置募集资金向重庆农商行北碚支行购买了金 额为 7,000 万元的大额存单产品，上述大额存单产品于近日赎回，收回本金 7,000 万元，实现收益 17.5 万元。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 单位：万元 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 95 | | — | | 2 | 券商理财产品 | 2,500 | 2,500 | 13.57 | | — | | 3 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | 48 | | — | －1－ 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

Group 1: Lithography Materials - Shanghai Xinyang has achieved stable and continuous sales of various lithography products [1] Group 2: Communication - Aerospace Electronics has successfully integrated laser communication products for inter-satellite communication [1] Group 3: Commercial Aerospace - Aerospace Electric has seen an increasing trend in customer orders in the commercial aerospace sector in recent years [1] Group 4: Other Developments - Plittech is collaborating with Lingkong Tianxing [1] - Shenchi Electromechanical is progressing normally in its partnership with Qiteng Robotics [1] - Zhongbing Hongjian's wholly-owned subsidiary, Zhongnan Diamond, has seen a significant year-on-year increase in orders [1] - Petty Holdings is advancing the entry of products from its New Zealand factory into the domestic market, with large-scale distribution expected in the first quarter of next year [1] - Heng'erda is promoting mass production of ball screws and planetary roller screws, with related production lines expected to be launched gradually starting in the first quarter of next year [1] - Yongtai Technology's fluorinated liquid products have begun to be applied in cold plate two-phase liquid cooling solutions [1]

神驰机电在互动平台表示，公司于2025年8月与七腾机器人达成战略合作关系， 双方将深度整合优势资 源，在生产制造、市场开拓与推广、产品研发等方面开展战略合作。目前，双方合作正常推进中。 （文章来源：第一财经） ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-070 神驰机电股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)提前离任的基本情况 ■ (二)离任对公司的影响 公司董事会于2025年12月9日收到谢安源先生的书面辞职报告。因公司治理需要，谢安源先生申请辞去 公司第五届董事会非独立董事职务以及战略委员会委员职务，自辞职报告送达董事会时生效。谢安源先 生的辞职未导致公司董事会成员数量低于《公司法》规定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。谢 安源先生已按照公司相关规定完成交接工作。 二、职工代表董事选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，包括职工代表董事1名。公司于2025年12月10日召 开职工代表大会，选举刘斌先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表 大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 重要内容提示： 神驰机电股份有限公司董事会于2025年12月9日收到谢安源先生提交的书面辞职报告。因公司治理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神驰机电股份有限公司董事会于 2025 年 12 月 9 日收到谢安源先生提交的书 面辞职报告。因公司治理需要，谢安源先生申请辞去公司第五届董事会非独立董 事职务。公司于 2025 年 12 月 10 日召开职工代表大会，选举刘斌先生为第五届 董事会职工代表董事。 一、董事离任情况 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-070 神驰机电股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 （如适用） | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股子公司任职 | | 承诺 | | 谢安源 | 非独立董 事、战略 委员会委 | 2025 年 12 月 9 日 | 2028 年 3 月 17 日 | 公司治理 ...

Meeting Summary - The second extraordinary general meeting of shareholders was held on November 17, 2025, at the company's office in Chongqing [2] - The meeting was presided over by Chairman Ai Chun, and the voting methods complied with the Company Law and the Articles of Association [3] Attendance - Out of 9 current directors, 3 attended the meeting, while 6 were absent due to work commitments [4] - 2 out of 3 current supervisors attended, with 1 absent [4] - The board secretary, Du Chunhui, was present at the meeting [4] Resolutions Passed - All proposed resolutions were approved, including: - Adjustment of internal investment structure and re-evaluation of fundraising projects [5] - Cancellation of the supervisory board and amendment of the business scope and Articles of Association [5] - Revision of various internal management rules, including those for board meetings, remuneration for directors and senior management, independent director work, external guarantees, external investments, shareholder meetings, and related party transactions [6][7] Legal Verification - The meeting was witnessed by Guohao Law Firm, and the legal opinion confirmed that the meeting's procedures and voting results were lawful and valid [8]

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-069 单位：万元 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 95 | | — | | 2 | 银行理财产品 | 8,000 | 8,000 | 34 | | — | | 3 | 券商理财产品 | 2,500 | 2,500 | 13.57 | | — | －1－ 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五 次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，购 ...