神驰机电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 11 月 神驰机电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 五、参会人员: 六、会议议程： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的议案》 | | 2 | 《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 | | 3 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 4 | 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | | 5 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | 6 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | | 7 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | | 8 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | | 9 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | | 10 | 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 | | 11 | 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 | （五）出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决 一、会议时间：2025 年 11 月 17 日下午 14 点 00 ...

神驰机电股份有限公司 （五）出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决 一、会议时间：2025 年 11 月 17 日下午 14 点 00 分 二、会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室 三、会议召集人：神驰机电股份有限公司董事会 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合 （一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人 （二）公司董事、监事、高级管理人员 （三）公司聘请的律师 六、会议议程： （一）主持人宣布现场会议开始。 （二）宣布现场股东（股东代表）到会情况。 （三）介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。 （四）宣读会议审议议案： 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 11 月 神驰机电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 五、参会人员: | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的议案》 | | 2 | 《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 | | 3 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 4 | 《关于修订<董事及高级管理人员 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603109 证券简称：神驰机电公告编号：2025-067 神驰机电股份有限公司 关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 重要内容提示：● ● 会议问题征集：投资者可于2025年11月10日前访问网址 https://eseb.cn/1sMS1RnBqfe或使用微信扫描 下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 ■ 一、说明会类型 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于2025年11月10日（星期一）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办2025年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-067 一、说明会类型 神驰机电股份有限公司 关于举办 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 11 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1sMS1RnBqfe 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人：杜春辉、李举 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年第三季度报告》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 11 月 10 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2025 年第三季度业绩说明会，与投资者进 ...

Core Insights - Shenchi Electromechanical (603109.SH) reported its Q3 2025 results, revealing that as of October 29, 2025, eight institutional investors held a total of 58.2154 million shares, representing 27.87% of the company's total equity. This marks a decrease of 2.64 percentage points from the previous quarter [1] Institutional Holdings - The institutional investors include Chongqing Shenchi Investment Co., Ltd., Chongqing Shenchi Industrial Group Co., Ltd., Shenchi Electromechanical's repurchase special securities account, China Construction Bank's Yongying Advanced Manufacturing Mixed Fund, UBS AG, Shenzhen Dahua Xinan Private Securities Fund Management Co., Ltd., Invesco Great Wall Pension 2035 Mixed Fund, and Invesco Great Wall Junfa Balanced Pension Fund [1] - The total institutional holding percentage decreased by 2.64 percentage points compared to the previous quarter [1] Public Fund Disclosures - Three new public funds were disclosed this quarter, including Yongying Advanced Manufacturing Mixed Fund A, Invesco Great Wall Pension 2035 Mixed Fund, and Invesco Great Wall Junfa Balanced Pension Fund [1] - A total of 134 public funds were not disclosed this quarter, including Huafu Technology Momentum Mixed Fund A, Haifutong Stock Mixed Fund, Qianhai Kaiyuan Jiaxin Mixed Fund A, and others [1] Social Security Fund Updates - One social security fund, the National Social Security Fund 502 Portfolio, was not disclosed this quarter compared to the previous quarter [2]

重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为规范 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、等法律、法规、规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合本公司实际情况，制定《神驰机电股份有限公司重大信息内 第二条 本制度所称重大信息是指尚未公开并且可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形或事件的有 关信息。 第三条 适用于本制度的重大信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； 神驰机电股份有限公司 （二）公司各部门、各子公司、各分公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其一致 行动人； （四）公司派驻所属控股、参股公司的董事、监事和高级管理人员； （五）其他有可能接触到重大信息的相关人员。 第四条 本制度适用于公司本部各职能部门、分公司、控股子公司及公司能 够对 ...

关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开了 第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并 修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-065 神驰机电股份有限公司 | 空设备制造；泵及真空设备销售；道路货物 | | --- | | 运输（不含危险货物）。 | 三、修订公司章程 由于公司将取消监事会并变更经营范围，同时结合公司治理的要求，公司拟 对章程相关条款进行修改，具体如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条为维护神驰机电股份有限公司 （以下简称"公司"）、股东和债权人 | 第一条 为维护神驰机电股份有限公司 | | | | （以下简称"公司"）、股东、职工和债 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 权人的合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●募集资金投资项目：通用动力机械产品生产基地建设项目。 ●项目调整内容：为进一步提高募集资金使用效率，公司拟对"通用动力机 械产品生产基地建设项目"内部投资结构进行调整，并将其预定可使用状态日期 由 2025 年 12 月延期至 2026 年 6 月。 ●本事项经第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过， 尚需提交股东会审议。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-064 神驰机电股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的公告 －1－ | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金规模 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数码变频发电机组生产 基地建设项目 | 12,415 | 12,415 | | 2 | 通用汽油机扩能项目 | 7,769 | 7,769 | | 3 | 技术研发中心建设项目 | 7,225 | 7,225 | | 4 | 补充流动资金 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-066 神驰机电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-063 神驰机电股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2025 年 10 月 17 日以微信、电话方式发出通知，2025 年 10 月 29 日以现场和通 讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席刘斌先 生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与 2025 年第三 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （二）审议 ...