根据相关法律法规、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规 定,我们作为神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")2024年度审计委员会成员, 本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,充分发挥作用。现就 2024年度履职情况向董 事会做如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司 2024 年度董事会审计委员会由三名董事组成,包括两名独立董事和一名非 独立董事,三名成员分别为毕茜、舒红宇、欧春梅,审计委员会召集人由毕茜担任。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 1、公司第四届董事会审计委员会第十二次会议于 2024年 3 月 27 日在公司会议 室召开,本次会议审议通过如下议案:《2023年内部审计工作报告及 2024 年内部审计 计划》、《关于 2023年度募集资金存放和使用情况的内部审计检查报告》、《2023年度 财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》、《关于〈2023 年年度报告全文及摘要>的 议案》、《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》、《2023 年度董事会审计委员会 履职情况报告》; 2、公司第四届董事会审计委员会第十三次会议于 2024年 4月 26 日在公司会议 室 ...

神 驰 机 电 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]17692-2 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 --- -2 中国注册会计师: 天职业字[2025]17692-2 号 神驰机电股份有限公司董事会： 我们审计了神驰机电股份有限公司(以下简称"神驰机电")财务报表,包括2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于2025年4月16日签署了无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,神驰机电编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是神驰机电管理层的 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿 元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家 ...

神驰机电股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计 过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 2024 年年度审计过程中，天职国际就公司重大会计审计事项与专业技术部 及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。 一、基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在 ...

神 驰 机 电 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]17692-1 号 | 글 录 | | | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- | | | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告- | | | 附件 1: 募集资金使用情况对照表- | મ | | 附件 2: 变更募集资金投资项目情况表- | -12 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行室 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行室 。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]17692-1 号 神驰机电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的神驰机电股份有限公司(以下简称"神驰机电")《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 神驰机电管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-029 由于公司出口收入在公司销售收入中占比较高，结算主要以美元为主，为防 止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响，公 司拟在 2025 年开展远期结汇交易。 二、本次远期结汇基本情况 1、定义 远期结汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是指与银 行签订远期结汇协议，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按 照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇业务。 2、结汇额度 神驰机电股份有限公司 关于 2025 年度远期结汇额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 16 日召开， 会议审议通过了《关于 2025 年度远期结汇额度的议案》，公司拟在 2025 年开展 额度不超过 3000 万美元的远期结汇，现将有关情况公告如下： 一、开展远期结汇目的 公司拟在 2025 年开展额度不超过 3000 万美元的远期结汇。 3、实施方 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-032 二、本次会计政策变更的具体情况 神驰机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》进行 的合理变更，对公司财务报表无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》(财会〔2024〕24 号)(以下简称"《准则解释第 18 号》")，规定了"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"，上述内容自印发之日起施行。 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同 意公司根据财政部文件进行会计政策变更。 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企 业 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-030 神驰机电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 减：本期募投项目支出 | 45,413,562.89 | | --- | --- | | 减：本期手续费支出 | 473.10 | | 2024年12月31日募集资金账户余额（含未到期 | 222,496,171.01 | | 理财产品160,000,000元） | | 二、募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，主 承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集 资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙 ...

公司代码：603109 公司简称：神驰机电 神驰机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 神驰机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

神驰机电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，独立董事毕茜、舒红宇、梅傲未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》相关规定，神驰机电股份有限公司董事会就公司 2024 年度独立董事毕茜、舒红宇、梅傲的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 神驰机电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...