神驰机电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，独立董事刘向强、魏艳、赵立军未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神驰机电股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》相关规定，神驰机电股份有限公司董事会就公司 2025 年度独立董事刘向强、魏艳、赵立军的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于神驰机电股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为神驰机电股份有限公司（以下简称"神驰机电"或"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对神驰机电 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）3,667.00 万股，发行价格为人民币 18.38 元/股，募集资金 总额为人民币 67,399.46 万元，扣除与发行有关的费用人民币 9,690.46 万元后， 募集资金净额为人民币 57,709.00 万元，募集资金已于 2019 年 12 月 24 日划至公 司指定账户。 ...

上述综合授信额度的有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事 长指定的授权代理人在以上授信额度内签署相关法律文件，不再另行召开董事会 或者股东会。 特此公告。 神驰机电股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 －1－ 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2026-014 神驰机电股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2026 年 3 月 27 日召开， 会议审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》。因生产经营需要，公 司及全资子公司拟向金融机构申请授信额度不超过 20 亿元。授信额度不等同于 公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营需求确定。在申请期限内， 授信额度可循环申请。 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2026-017 神驰机电股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 23 日 至2026 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2026-009 神驰机电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2026 年 3 月 17 日以微信、电话方式发出通知，2026 年 3 月 27 日以现场和通讯 表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持 本次会议，公司高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《2025 年度财务决算报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2026-011 神驰机电股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回 购专用证券账户持有股数)为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为 0 元，现金分红和回购并 注销金额合计 51,431,425 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比 例 38.45%。 2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有股份数量为 3,122,660 股，该部分股份不参与本次利润分配。 自本公告日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的， 公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 －2－ ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 ...

神驰机电股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：603109 公司简称：神驰机电 神驰机电股份有限公司 2025 年年度报告 让客户更满意、勤奋进取、简单高效、诚信永续、团队合作、开放创新 1 / 209 神驰机电股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人艾纯、主管会计工作负责人蒋佑年及会计机构负责人（会计主管人员）廖化昆 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第九次会议全体董事一致审议通过《关于2025年度利润分配方案及2026年中期 利润分配授权的议案》，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。公司回购专用证 券账户持有的股份不参与利润分配。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 □适用 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2026-008 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自该次董事会审议通 过之日起12个月内使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，上述额度可以滚动使用。保荐机 构对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日披露 于上海证券交易所网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2025-056）。 一、本次到期赎回的基本情况 公司于 2025 年 12 月 24 日使用闲置募集资金向重庆农商行北碚支行购买了 金额为 4,000 万元的大额存单产品，上述大额存单产品于近日赎回，收回本金 4,000 万元，实现收益 10 万元。 二、截至本公告日，公 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2026-007 神驰机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的 担保余额（不含本 次担保金额） | 是否在前期预计 额度内 | 本次担保是否有 反担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 重庆神驰进出口贸 易有限公司 | 20,000 万元 | 28,160 万元 | 是 | 否 | 累计担保情况 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | - | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 101,320 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 50.95 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一 | | | 期经审计净资产 50% | ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2026-006 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 单位：万元 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | 48 | | — | | 2 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 36.25 | | — | | 3 | 银行理财产品 | 16,000 | 16,000 | 17.38 | | — | －1－ 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五 次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司自该次董事会审议通过之日起 1 ...