本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●募集资金投资项目：通用动力机械产品生产基地建设项目。 ●项目调整内容：为进一步提高募集资金使用效率，公司拟对"通用动力机 械产品生产基地建设项目"内部投资结构进行调整，并将其预定可使用状态日期 由 2025 年 12 月延期至 2026 年 6 月。 ●本事项经第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过， 尚需提交股东会审议。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-064 神驰机电股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的公告 －1－ | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金规模 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数码变频发电机组生产 基地建设项目 | 12,415 | 12,415 | | 2 | 通用汽油机扩能项目 | 7,769 | 7,769 | | 3 | 技术研发中心建设项目 | 7,225 | 7,225 | | 4 | 补充流动资金 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-066 神驰机电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-063 神驰机电股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2025 年 10 月 17 日以微信、电话方式发出通知，2025 年 10 月 29 日以现场和通 讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席刘斌先 生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与 2025 年第三 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （二）审议 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-062 神驰机电股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 17 日以微信、电话方式发出通知， 2025 年 10 月 29 日以现场和通 讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主 持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》； 具体内容请见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本议案经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交第五 届董事会第七次会议审议。 （二）审议通过《关于调整募投项目内部 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于神驰机电股份有限公司 调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为神驰机电股份有限公司（以下简称"神驰机电"或"公司"） 向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》等有关规定，对神驰机电调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的 事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）36,670,000 股，募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元，募 集资金净额为人民币 577,089,985.15 元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2019 年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥741,819,457.01, a decrease of 5.40% compared to the same period last year[4]. - The total profit for the quarter was ¥59,732,663.00, down 25.68% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders was ¥50,953,179.83, reflecting a decline of 32.49% compared to the previous year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥35,553,569.86, a significant drop of 49.16% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.2507, down 15.05% from the same period last year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached CNY 2,287,558,421.92, an increase of 17.77% compared to CNY 1,942,374,143.89 in the same period of 2024[18]. - Net profit for the first three quarters of 2025 was CNY 168,616,778.99, representing a 25.49% increase from CNY 134,281,895.80 in 2024[19]. - Basic earnings per share for the first three quarters of 2025 were CNY 0.8141, compared to CNY 0.6457 in the same period of 2024, reflecting a growth of 26.08%[20]. Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥3,652,189,474.01, representing a growth of 3.77% from the end of the previous year[5]. - Total current assets as of September 30, 2025, amount to approximately RMB 2.45 billion, an increase from RMB 2.42 billion as of December 31, 2024[15]. - Total assets as of September 30, 2025, are RMB 3.65 billion, up from RMB 3.52 billion[15]. - Non-current assets total RMB 1.21 billion, an increase from RMB 1.10 billion[15]. - The total liabilities as of the reporting date were CNY 1,663,621,085.49, slightly up from CNY 1,609,921,154.32 in the previous year[17]. - The company’s total non-current liabilities were CNY 396,136,419.89, an increase from CNY 167,235,487.89 in the previous year[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥93,691,747.73, a decrease of 40.4% compared to the same period last year[4][9]. - Operating cash inflow for the first three quarters of 2025 reached ¥2,207,844,981.71, a 19.3% increase from ¥1,850,069,807.73 in the same period of 2024[22]. - Net cash flow from operating activities was ¥93,691,747.73, down 40.5% from ¥157,203,677.28 in the previous year[23]. - Total cash outflow from investing activities was ¥910,300,405.33, compared to ¥823,422,473.10 in 2024, indicating a 10.5% increase[23]. - Net cash flow from investing activities was -¥259,106,162.33, worsening from -¥174,586,121.27 in the previous year[23]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥570,596,281.77, slightly up from ¥537,034,066.41 in 2024[24]. - Net cash flow from financing activities improved to ¥52,896,169.64, compared to a loss of -¥43,859,881.11 in the same period last year[24]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,790[11]. - The largest shareholder, Aichun, holds 6,242.2 thousand shares, representing 29.89% of total shares[11]. - The company holds 12,532.2 thousand shares collectively among major shareholders, accounting for 60% of total shares[12]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 amounted to CNY 84,475,696.69, an increase of 32.67% from CNY 63,670,563.92 in 2024[18].

神驰机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）非 独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《神驰机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称非独立董事是指在公司支取薪酬的，非担任独立董事职 务的董事，高级管理人员根据《公司章程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员（ ...

神驰机电股份有限公司 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任。公司董事、高级 管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效， 公司将在两个交易日内披露有关情况。 第五条 出现下列规定情形的，在新董事就任前，原董事仍应当按照相关法 律法规、上海证券交易所相关规定和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，确保公司治理的稳定性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）以及《神驰机电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员的离职管理。 ...

神驰机电股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《神驰机电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 对外投资包括但不限于下列类型： 第六条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当经董事会审议并披露： 1 （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目，以及对子公司增资； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营； （四）法律、法规规定的其他对外投资。 公司《证券投资管理制度》中的证券投资以及公司《委托理财管理制度》中 规定的委托理财不适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及其控股 ...

神驰机电股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号-信息披露事务管理》 等有关法律法规和《神驰机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，特制定本信息披露制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及衍生品种价格产生重大 影响，而投资者尚未知晓的重大信息以及法律、法规规定的或证券监管部门、上 海证券交易所要求披露的信息。本制度所称"披露"是公司或者相关信息披露义 务人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所相关规定在 上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: 第二章 信息披露的一般规 ...