神驰机电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，独立董事毕茜、舒红宇、梅傲未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》相关规定，神驰机电股份有限公司董事会就公司 2024 年度独立董事毕茜、舒红宇、梅傲的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 神驰机电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于神驰机电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为神驰机电股份有限公司（以下简称"神驰机电"或"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，对神驰机电 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）3,667.00 万股，发行价格为人民币 18.38 元/股，募集资金 总额为人民币 67,399.46 万元，扣除与发行有关的费用人民币 9,690.46 万元后， 募集资金净额为人民币 57,709.00 万元，募集资金已于 2019 年 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-035 神驰机电股份有限公司 2025 年 4 月 16 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》。公司及公司全资子公司拟为公 司全资子公司向银行申请授信等业务提供担保额度不超过 73,160 万元，担保期 限以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。 本次对外担保尚需提交股东会审议。 二、担保预计基本情况 单位：万元 | 例（%） | 股 | 方 | 担 | | --- | --- | --- | --- | | | 比 | 持 | 保 | | 一 | 最 | 保 | 被 | | 期 | 近 | 方 | 担 | | 余额 | 担 | 目 | 截 | | | 保 | 前 | 止 | | 额度 | 担 | 新 | 本 | | | 保 | 增 | 次 | | 市 | 占 | 额 | 担 | | 公 | 上 | 度 | 保 | | 期 | 有 效 | 预 计 | 担 保 | | | 担保 担保 | 联 有 反 | 否 是 否 | | | | 方 保方 关 | 担 保 被 担 是 | 被担保人名称: ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-036 神驰机电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-028 神驰机电股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》； 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《2025 年度财务预算报告》； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 4 日以微信、电话方式发出通知，2025 年 4 月 16 日以现场和通讯表 决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席刘斌先生主 持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-027 神驰机电股份有限公司 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 4 日以微信、电话方式发出通知， 2025 年 4 月 16 日以现场和通讯 表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持 本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》； 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-031 神驰机电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表期末未分配利润为人民币 234,381,125.48 元。经董事会决议， 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购 专用证券账户持有股数)为基数分配利润。本次利润分配方案如下： －1－ 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.3 元（含税）。根据相关规定，公 司回购专用证券账户持有的股份不参与利润分配。截至本公告披露日，公司总股 本 208,848,360 股，扣除公司回购专用证券账户 中 2,088,560 股后为 206,759,800 股,以此计算合计拟派发现金红利 62,027,940 元（含税）。2024 年 度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 17,878,700 元，现金分红和回购金额合计 79,906,640 元，占 2024 年年度合并报表中归属于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 2,739,894,764.13, an increase of 2.96% compared to CNY 2,661,064,794.96 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 193,698,889.94, representing a decrease of 14.35% from CNY 226,144,549.65 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 186,487,322.80, down 4.63% from CNY 195,538,434.83 in 2023[27]. - The net cash flow from operating activities increased by 68.97% to CNY 283,108,446.77, compared to CNY 167,547,375.39 in 2023[27]. - The total assets of the company at the end of 2024 were CNY 3,519,658,530.41, a 6.19% increase from CNY 3,314,406,719.10 at the end of 2023[27]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.65% to CNY 1,909,737,376.09, compared to CNY 1,807,556,737.24 at the end of 2023[27]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.9305, down 14.63% from CNY 1.0900 in 2023, and diluted earnings per share also decreased by 14.59%[28]. - The weighted average return on equity decreased to 10.44% in 2024 from 12.93% in 2023, indicating a decline in profitability[28]. - The gross profit margin for the main business is 25.92%, with a year-on-year decrease of 0.44 percentage points[59]. - The company reported a net profit of 915.22 million, indicating a significant performance metric for the quarter[99]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.3 per share (before tax) to all shareholders[9]. - The proposed cash dividend of 3 RMB per 10 shares totals 62,027,940 RMB, which represents 32.02% of the net profit attributable to ordinary shareholders[126]. - The total cash dividend amount, including share repurchase, is 79,906,640 RMB, accounting for 41.25% of the net profit attributable to ordinary shareholders[126]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 197,968,584 RMB, with an average cash dividend ratio of 95.15%[127]. - The company has established a three-year shareholder dividend return plan to enhance future return capabilities[163]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 3.44% of operating revenue, reflecting a year-on-year increase of 4.87%[37]. - The number of R&D personnel is 370, representing 11.3% of the total workforce[68]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[100]. - The company intends to invest in research and development to create new generation products such as lithium batteries and energy storage systems, aligning with consumer demand upgrades and technological advancements[90]. Market Expansion and Product Development - The company plans to invest up to USD 30 million in leasing land and constructing production facilities in Haiyang, Vietnam, currently in the planning stage[39]. - The company is establishing production lines in the United States and enhancing local production capabilities in Vietnam for gasoline-powered products[39]. - The company is focusing on developing new products in cleaning machines, garden machinery, agricultural machinery, and construction machinery to capture new growth curves[90]. - The company is actively participating in various exhibitions to strengthen its brand presence and increase the sales proportion of its own brand products[38]. - The company plans to strengthen its market share in the generator segment by expanding from small to medium and large generators, targeting specialized applications to increase brand influence[90]. Risks and Challenges - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly in steel and copper, which could adversely affect operating performance if prices continue to rise[92]. - The company is exposed to exchange rate fluctuations, particularly with the USD, which can impact export competitiveness and operating results[93]. - The company is actively addressing potential trade policy risks due to its significant reliance on overseas sales, especially in the US market[93]. Governance and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[11]. - The company has not violated any decision-making procedures for providing guarantees[11]. - The company has established a commitment to avoid competition with its subsidiaries and ensure fair pricing in related transactions[155]. - The company has pledged that any economic losses from the demolition of unlicensed properties will be fully borne by the actual controller[156]. - The company has established a framework for accountability in case of violations of the commitments, including the requirement to return proceeds from any unauthorized share sales[154]. Environmental Responsibility - The company invested 94.09 million yuan in environmental protection during the reporting period[133]. - The company has built pollution prevention facilities, including a wastewater treatment station and various exhaust treatment devices[138]. - There were no administrative penalties received for environmental issues during the reporting period[142]. - The company is committed to reducing carbon emissions but has not specified the amount of CO2 equivalent reduced[144]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company completed a strategic acquisition of a tech startup for $100 million to enhance its product offerings[7]. - The acquisition of 100% equity in Chongqing Kaimier Power Machinery Co., Ltd. and Chongqing Wugu General Equipment Co., Ltd. was completed in April 2023, with profit commitments of no less than RMB 4 million, RMB 5 million, and RMB 6 million for the years 2023, 2024, and 2025 respectively[166]. - In 2024, Wugu General achieved a net profit of RMB 7.778 million, exceeding the profit commitment[166]. Financial Management - The company has a total of CNY 2,500,000 in broker wealth management products with a balance of CNY 2,500,000 remaining[179]. - The company has no overdue amounts in its entrusted wealth management products[179]. - The company has not reported any impairment provisions for entrusted loans or investments[182]. - The company has not disclosed any major contracts or changes in the use of raised funds during the reporting period[183].

神驰机电（603109）公告，2024年营业收入27.4亿元，同比增长2.96%。归属于上市公司股东的净利润 1.94亿元，同比下降14.35%。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元(含税)。 ...