神驰机电股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 5 月 神驰机电股份有限公司 2024 年年度股东会议程 五、参会人员: | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《2024 年度董事会工作报告》 | | 2 | 《2024 年度监事会工作报告》 | | 3 | 《2024 年度财务决算报告》 | | 4 | 《2025 年度财务预算报告》 | | 5 | 《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 | | 6 | 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 | | 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 8 | 《关于向金融机构申请授信额度的议案》 | | 9 | 《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》 | | 10 | 《2024 年度独立董事述职报告》 | （五）出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决 （六）参会股东发言提问 一、会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 14 点 00 分 二、会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室 三、会议召集人：神驰机电股份有限公司董事会 四、表决方式：现场 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-037 神驰机电股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频录播和网络互动方式 三、参加人员 董事长、总经理艾纯先生，独立董事刘向强先生，财务负责人蒋佑年先生， 董事会秘书杜春辉先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 29 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:30 通 过 网 址 https://eseb.cn/1nEEolVzAYg 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 4 月 29 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 一、说明会类型 神驰 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a relative increase of over 20% compared to the benchmark index within six months [14]. Core Insights - The company achieved a revenue of 2.74 billion yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 2.96%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 14.35% to 194 million yuan [3][4]. - The company is experiencing a significant growth in general power products, with a revenue increase of 83.56% to 132 million yuan, while the revenue from motor products decreased by 12.27% to 436 million yuan [4]. - The company is increasing its R&D investments and expanding its product line, including the development of high-power variable frequency generators and various cleaning machines [5]. Financial Performance - The company forecasts revenues of 3.19 billion yuan, 3.68 billion yuan, and 4.18 billion yuan for 2025, 2026, and 2027, respectively, with year-on-year growth rates of 16.56%, 15.17%, and 13.74% [6][10]. - The net profit attributable to shareholders is expected to grow to 235 million yuan, 278 million yuan, and 327 million yuan in the same years, with growth rates of 21.11%, 18.41%, and 17.78% [6][10]. - The company's PE ratios for 2025, 2026, and 2027 are projected to be 16.04, 13.55, and 11.50, respectively [6][10].

公司代码：603109 公司简称：神驰机电 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第四次会议全体董事一致审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，公司拟向 全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。公司回购专用证券账户持有的股份不参与利润分配。 1、公司简介 1、电机行业 电机是指以电磁感应为理论基础进行机电能量转换的一种电磁机械装置，应用领域涉及工业、农业、国 防、公用设施和家用电器等。根据能量转换方向，可将电机划分为发电机和电动机。发电机将机械能转 换成电能，是产生电力的核心部件。电动机则将电能转换成机械能，主要应 ...

Core Viewpoint - The company reported a slight increase in revenue but a significant decline in net profit, indicating challenges in profitability despite revenue growth [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 2.74 billion yuan, a year-on-year increase of 2.96% [1] - Net profit attributable to shareholders was 194 million yuan, a year-on-year decrease of 14.35% [1] - The net profit after deducting non-recurring items was 186 million yuan, down 4.63% year-on-year [1] - The net cash flow from operating activities was 283 million yuan, an increase of 68.97% year-on-year [1] - The profit distribution plan for 2024 is to distribute a cash dividend of 3 yuan per 10 shares (tax included) [1] Operational Challenges - The company experienced a decline in gross profit for its motor and accessory products [1] - Sales expenses increased by 21.81% year-on-year, impacting profitability [1] - Investments in "Zhuhai Guanyu" and "Fengdian Technology" resulted in a fair value change loss of 13.07 million yuan, contributing to the decline in net profit [1] Strategic Initiatives - The company is actively advancing the "Mobile Power and Household Energy Storage Production Project" and the "Shench Electric Power General Products Production Base and R&D Center," with expected production starts in mid-2024 and end of 2024, respectively [2] - A production line has been established in the United States, which has begun small-scale production [2] - Increased investment in the Vietnam production base has led to localized production of gasoline-powered products [2] - The company plans to invest up to 30 million USD in leasing land and constructing production facilities in Haiyang, Vietnam, currently in the planning stage [2] R&D and Innovation - The company increased R&D investment, with R&D expenses accounting for 3.44% of operating revenue, a year-on-year increase of 4.87% [2] - New developments include high-power variable frequency generators and various motor products [2] - The company has established a research institute dedicated to terminal product development and holds 372 patents, including 34 invention patents, 214 utility model patents, and 124 design patents [2] Future Outlook - The company aims to continue focusing on the electromechanical industry, promoting a strategy of "global operations, dual-wheel drive, digital intelligence leadership, and efficiency leadership" to build global brand and channel advantages [3]

神 驰 机 电 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]19440 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - ] 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神驰机电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 "我们 内部控制审计报告 天职业字[2025]19440 号 神驰机电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了神驰 机电股份有限公司(以下简称"神驰机电")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

神 驰 机 电 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]17692 号 录 审 计 报 告 -- -1 2024 年度财务报表 --------------------- -5 2024 年度财务报表附注 ---- —17 " 报告编码:京25GHH7 审计报告 神驰机电股份有限公司全体股东: 天职业字[2025]17692 号 一、审计意见 我们审计了神驰机电股份有限公司(以下简称"神驰机电")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神 驰机电 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于神驰机电,并履 ...

2024年度独立董事述职报告(毕茜) 尊敬的各位董事: 本人作为神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事, 严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,勤勉、尽责地履行 职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益。现将 2024 年度履职情况作简要 报告。 一、基本情况 - 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1990 年 7 月至 2005 年 7 月就职于西南农业大学,历任助教、讲师、副教授; 2005年9月至今,就职于西南大学,历任经济管理学院副教授、教授、博士生导师、 会计系主任;2019年3月至2025年3月任神驰机电独立董事。2020年10月至今任 渝农商行独立非执行董事。 2025年 3 月,公司召开 2025年第一次临时股东大会进行董事会换届选举。换届 后,本人不再担任公司独立董事。 2、关于是否存在影响独立性的情况进行说明 本人不存在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》中相关规定。 二、年度履职概况 1、会议出席情况 2024 年,公司组织召开董事会会议 9 次,股东大会 2 次。作为第四届董事会成 员,本人出席董事会会议 9次,股东 ...

2024年度独立董事述职报告(舒红宇) 尊敬的各位董事: 本人作为神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事, 严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,勤勉、尽责地履行 职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益。现将 2024 年度履职情况作简要 报告。 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1987年重庆大学汽车工程专业首批硕士研究生毕业,留校任教至今,现任重庆大 学机械与运载工程学院教授。兼任国家科技奖励、国家自然基金委等评议专家,重庆 市科委、市经委、质检局、汽车学会、中国国家建设部等专家组成员。2022年4月至 2025年3月,任神驰机电独立董事。目前,未在其他上市公司担任独立董事。 2025 年 3 月，公司召开 2025 年第一次临时股东大会进行董事会换届选举。换届 后,本人不再担任公司独立董事。 2、关于是否存在影响独立性的情况进行说明 本人不存在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》中相关规定。 二、年度履职概况 1、会议出席情况 2024 年,公司组织召开董事会会议 9 次,股东大会 2 次。作为第四届董事会成 员,本人 ...

2024年度独立董事沐职报告(梅傲) 尊敬的各位董事: 本人作为神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事, 严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,勤勉、尽责地履行 职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益。现将 2024 年度履职情况作简要 报告。 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2014年9月至今,任西南政法大学国际法学院副教授。 经公司第四届董事会第十四次会议及2023年第一次临时股东大会审议,本人被聘 任为神驰机电第四届董事会独立董事。目前，本人未在其他上市公司担任独立董事。 2025 年 3 月,公司召开 2025 年第一次临时股东大会进行董事会换届选举。换届 后,本人不再担任公司独立董事。 2、关于是否存在影响独立性的情况进行说明 本人不存在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》中相关规定。 二、年度履职概况 1、会议出席情况 2024年,本人出席董事会会议 9次,股东大会 1 次,对董事会会议审议的所有议 案,我均投了赞成票,没有反对、弃权的情形。另外,本人还出席独立董事专门会议 1 次。报告期内我未对公司事项提出异 ...