神驰机电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 信息披露事务管理》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、 法规、规范性文件和《神驰机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他 相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断，并按照本制度 及上海证券交易所相关规定，经公司内部审核后，履行暂缓、豁免程序，并接受 上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称国家秘 ...

第一章 总则 第一条 为适应神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《神驰 机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本细则。 神驰机电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去 ...

神驰机电股份有限公司 董事及高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强神驰机电股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对 董事和高级管理人员所持本公司股份及买卖本公司股份行为的管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司证券前，应知悉《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件中关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股份管理 第五条 公司董事、高级管理人员应对本人及其配偶、父母、子女股票账户 负责 ...

神驰机电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东的利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《神驰机电股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少有一 名会计专业人士，至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理 ...

神驰机电股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证神驰机电股份有限公司（以 下简称"公司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司 和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格 执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联 交易》等法律法规、规范性文件及《神驰机电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本公司控股子公司发生的关联交易，视同公司发生的关联交易， 适用本制度规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 与本公司存在第四条、第五条关联关系的为公司关联人。公司 关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人: 1.直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2.由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； 3.关联自然人直接或者 ...

第三条 总经理班子成员应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，由董 事会聘任，对董事会负责，履行诚信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公 司的企业文化。 神驰机电股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善法人治理结构，明确 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及总经理班子其他成员职责、 权限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《神驰机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理班子成员，包括公司总经理、副总经 理和其他高级管理人员。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算 ...

神驰机电股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《神驰机电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，神驰机电股份有限公司 (以下简称"公司")股东会就选举董事进行表决时，应当实行累积投票制。为了 进一步健全治理制度，保障全体股东充分行使权力，维护中小股东利益，保证累 积投票制的有效实施，特制定本细则。 第二章 董事候选人的选举 第七条 股东会选举董事时，股东所拥有的全部表决权数，等于其所持有的 有表决权的股份数乘以应选董事人数之积。 第八条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对董事候选人议案实行累积投票方式，董事会必须制备适合实行累积投票方式的 选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 1 第九条 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应选举董事人数重新计算 各股东每轮拥有的投票表决权总数。公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决 前，宣布每位股东拥有的投票表决权总数。 第十条 股东会在选举董事时，股东可以将其拥有的表决票 ...

神驰机电股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法利益，根据、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册 管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号- 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《神驰机电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金的使用以合法、合规、追求效益为原则，坚持周密计划、 精打细算、规范运作，正确把握投资时机和进度，控制投资风险，做到资金使用 规范、公开、透明。 第四条 公司应保证 ...

第五条 本制度所指公司内幕信息是指根据《证券法》规定，涉及公司的经 营、财务或对公司股票及其衍生产品的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司尚未在中国证监会及上海证券交易所指定的上市公司信息披 露媒体或网站上正式披露。 第一章 总则 第一条 为加强神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保 护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规，及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事会秘书不能履行职责时，由证券事 务代表代行董事会秘书职责。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 ...

一、本次到期赎回的基本情况 公司于 2025 年 9 月 12 日使用闲置募集资金向重庆农商行北碚支行购买了金 额为 10,000 万元的大额存单产品，上述大额存单产品于近日赎回，收回本金 10,000 万元，实现收益 9.17 万元。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-061 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五 次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，上述 额度可以滚动使用。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见 公司 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：20 ...