| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 金能化学（青岛）有限公司（以下简称"金能化学青岛"）、金狮国际贸易（青 岛）有限公司（以下简称"金狮国贸"）、金能化学（齐河）有限公司（以下简 称"金能化学齐河"）。 本次新增担保数量：2024 年 3 月，公司为金能化学青岛提供人民币 27,951.58 万元保证担保，为金狮国贸提供人民币 23,371 万元保证担保，为金能化学齐河 提供人民币 627.69 万元保证担保。 本次解除担保数量：2024 年 3 月，公司为金能化学青岛提供的 26,918.44 万元保证担保，为金能化学齐河提供的 550 万元保证担保。 担保余额：截至目前，公司为金能化学青 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 单位：万股 | | | 持股比 | 累计质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 已质押股份情况 | | 未质押股 | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 已质押 | 已质押 | | 未质押 | | 股东名 | 持股数量 | | | | | 股份中 | 股份中 | | 股份中 | | 称 | | 例 | 数量 | 股份 | 股本 | | | 份中限售 | | | | | | | | | 限售股 | 冻结股 | | 冻结股 | | | | | | 比例 | 比例 | | | 股份数量 | | | | | | | | | 份数量 | 份数量 | | 份数量 | | 秦庆平 | 31,790.97 | 37.49% | 6,234.00 | 19.61% | 7.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 王咏梅 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"） 下属所有子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2024 年度拟为下属公司 提供不超过人民币 120 亿元的担保。截至本公告披露日，已实际使用的担保余额 为人民币 326,492.93 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 随着公司二期项目稳步投产，业务量大幅增加，为确保公司生产经营工作的 顺利进行，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实 际贷款方式及担保情况，公司 2024 年度拟为子公司提供担保总额不超过 120 亿 元及同 ...

一、监事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议 于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议 并表决的监事 3 名，实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由监事会主席潘玉安 先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金 能科技股份有限公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代 表监事的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意提名祝德增先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起三年。具体 ...

金能科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人金能科技股份有限公司董事会,现提名黄侦武为金能 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金能科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金能科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (九)《银行业金融 ...

| | | 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议 于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并 表决的董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生 主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 同意提名秦庆平先生、单曰新先生、 王咏梅女士、王忠霞女士、刘红伟先生、王建文先生、谷文彬先生七人为公司第 五届董事会非独立董事候选人。 公司第五届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前， 金能科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 （ ...

第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-规范运作》等法律、法规、规范性文件及《金能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事工作制度》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 金能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 法规、中国证监会、上交所业务规则、《公司章程》和本议事规则的规定，认真 ...

金能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 二〇二四年三月 金能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《金能科技股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他由公司章程规定 的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以 上。 金能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产 生的一名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期同股东代表监事任期。 特此公告。 金能科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 22 日 金能科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 22 日下午 16： 00 在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会，会议经民主讨论、表决， 全体职工代表一致同意选举袁静女士、涂云先生二人为公司第五届监事会职工代 表监事（简历附后）。 职工代表监事： 袁静女士，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。20 ...

金能科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人金能科技股份有限公司董事会,现提名高永峰为金能 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金能科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金能科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 1 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如 ...