金能科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了金能科技 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金能科技，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-98 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 ...

金能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 崔洪芝 各位股东及股东代表： 本人作为金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《金能科技股份有限公司章程》 等相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年履职过程中，充分发挥自身 专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务， 认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司2024年度相关会议，维护公司 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人认为，公司董事会专门委员会和独立董事专门会议的召集、召开均符合 法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规 和《公司章程》的相关规定。 （三）行使独立董事职权的情况 本人崔洪芝，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1989 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人高永峰，1963年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授 级高级工程师。曾任石油和化学工业规划院能源化工处副处长、处长和副总工程 师职务，现任石油和化学工业规划院副总工程师，兼任中国磷复肥工业协会副秘 书长，新洋丰农业科技股份有限公司、根力多生物科技股份有限公司独立董事。 2024年4月至今任职公司独立董事。 金能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 高永峰 各位股东及股东代表： 本人作为金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《金能科技股份有限公 司章程》等相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年履职过程中，充分 发挥自身专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任 和义务，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司2024年度相关会议， 维护公司利益和全体股东，尤其 ...

金能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 黄侦武 各位股东及股东代表： 本人作为金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《金能科技股份有限公司章程》 等相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年履职过程中，充分发挥自身 专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务， 认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司2024年度相关会议，维护公司 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 本人未在公司担任除独立董事外其他职务，未在公司控股股东和持股5%以上 股东单位任职。本人的亲属均未在公司及下属子公司、公司控股股东及持股5% 以上股东单位担任任何职务。本人及亲属未直接或间接持有公司股份，与公司、 公司实际控制人、控股股东及其一致行动人以及与公司存在利害关系的单位或个 人均不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情 ...

金能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 张陆洋 各位股东及股东代表： 本人曾任金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，因换届 原因，于2024年4月8日任期满离任。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及有关 法律、法规、规章的规定，严格保持独立董事的独立性和遵循职业操守，勤勉、 忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了 公司和社会公众股东的利益。现就本人在2024年度任职期间的独立董事履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张陆洋，1957年11月出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士、管理 工程工学硕士、工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后、教授、博士生导 师。曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究，复旦大学国际金融系从事第 二站博士后研究，上海证券交易所公司治理委员会专家委员，东京大学兼职博士 生导师，上海市科技创业特聘导师，教育部中国高校创新创业教育联盟特聘专家； 全国创业投资行业协会专家委员；上海金融学会副会长等。 ...

金能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 武恒光 各位股东及股东代表： 本人作为金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《金能科技股份有 限公司章程》等相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年履职过程中， 充分发挥自身专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事 责任和义务，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司2024年度相关会 议，维护公司利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人武恒光，1979年2月出生，中国国籍，中共党员，山东财经大学教授， 会计学博士，博士生导师，审计系主任，第四教工党支部书记，入选财政部全国 会计领军人才（学术类）工程。美国爱荷华州立大学商学院会计金融系高级访问 学者、台湾政治大学商学院会计系高级访问学者，教育部 ...

金能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 胡元木 各位股东及股东代表： 本人于2024年1月1日至2024年4月8日担任金能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的第四届董事会独立董事，于2024年4月8日，因担任独董任期届满离 任。作为公司独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及 《公司章程》等规定，在2024年度工作中，勤勉尽责，独立地履行独立董事的职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独 立董事及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡元木，1954年11月出生，中国国籍，无境外居留权，山东财经大学会 计学教授、管理学博士、博士研究生导师，山东省教学名师、山东省管理会计咨 询专家，主要研究方向：公司财务理论与实务。历任原山东经济学院会计系主任、 教务处长、校长助理等职。现任山东财经大学教学督导委员会 ...

金能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定和要求，金能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，忠于职守，高度负责，对致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"或"致同所"）2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对致同所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 统一社会信用代码：91110105592343655N 致同会计师事务所的前身北京会计师事务所成立于 1981 年，由北京市财政 局设立，是北京市第一家会计师事务所，也是全国最早的会计师事务所之一。总 部位于北京，在长春、 ...

金能科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，金能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"金能科技") 董 事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，积极有效地履行了审查监督职责， 维护了全体股东及公司的整体利益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事胡元木先生、独立董事黄侦武先生、 董事单曰新先生三名成员组成，独立董事占半数以上，独立董事胡元木先生为专 业会计人士并担任召集人。 2024 年 4 月 8 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举第五届董事会各专门委员会成员的议案》，公司第五届董事会审计委员会由独 立董事武恒光先生、独立董事黄侦武先生、董事单曰新先生三名成员组成，独立 董事占半数以上，独立董事武恒光先生为专业会计人士并担任召集人，符合监管 要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 报告期内，公司董 ...

金能科技股份有限公司 关于选举新任副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，现将 有关事项公告如下： | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 特此公告。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举刘红 伟先生（简历见附件）为第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 金能科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 附：人员简历 刘红伟先生，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年进 入公司，曾任技术主管、项目总指挥、副总工程师、总工程师、副总经理等职务。荣获 "市劳动模范"、"省劳动模范" ...