金能科技股份有限公司 关于选举新任副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，现将 有关事项公告如下： | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 特此公告。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举刘红 伟先生（简历见附件）为第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 金能科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 附：人员简历 刘红伟先生，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年进 入公司，曾任技术主管、项目总指挥、副总工程师、总工程师、副总经理等职务。荣获 "市劳动模范"、"省劳动模范" ...

一、会计估计变更的原因及内容 1、会计估计变更的原因 金能科技股份有限公司董事会关于会计估计变更的说明 金能科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开的第五届董事会第十一次会议通过了《关于会计估计变更的议案》。按照 《企业会计准则第 28 号—会计政策、估计变更和差错更正》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式（2023 年 12 月修订）》中 "第三十三号会计差错更正、会计政策或估计变更公告"的相关规定，现将 会计估计变更情况说明如下： 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的相关规定，企业至少应当 于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核， 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相 关规定，企业据以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累 更多经验以及后来的发展变化，可能需要对会计估计进行修订。会计估计变 更的依据应当真实、可靠。 公司 2019 年前以煤化工为主，2021 年 9 月青岛氢能源与新材料项目一期 投产后， ...

二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露 的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生 影响。 1 经初步测算，本次会计估计变更预计公司 2025 年对房屋及建筑物、部分 机器设备、部分电子设备及其他等固定资产折旧费用、非专利技术无形资产 摊销费用将共计减少 24,149.04 万元，预计增加公司 2025 年度净利润约 20,526.99 万元，最终数据以会计师事务所审计为准。 金能科技股份有限公司监事会关于会计估计变更的说明 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 的第五届监事会七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司 自 2025 年 1 月 1 日起，变更部分固定资产、无形资产折旧年限。具体如下： 一、会计估计变更情况： 会计估计变更前后对比如下表： | 资产类别 | | 折旧年限（年） | 本次变化情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 变更前 | 变更后 | | | 固定资产： | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。公司董事会根据法规要求对公司 2024 年度任职的 4 名独立董 事黄侦武、崔洪芝、武恒光、高永峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事黄侦武、崔洪芝、武恒光、高永峰的独立性自查报告以 及年度履职情况，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大 的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法 律、咨询、保荐等服务关系，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 金能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 金能科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 21 日 综上，董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司于 2025 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第十一次会议、第 五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同 意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"或"致同 所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司 管理层根据 2025 年度具体审计业务情况与致同会 ...

关于金能科技股份有限公司 会计估计变更的专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项报告 会计估计变更专项说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于金能科技股份有限公司 会计估计变更的专项报告 致同专字（2025）第 371A002557 号 金能科技股份有限公司全体股东： 我们接受金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"） 委托，对后附的金能科技会计估计变更专项说明（以下简称"专项说明"） 执行了鉴证。 一、管理层和治理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号一一公告格式（2023 8 月修 订）》中《第三十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》的相 关规定，编制金能科技会计估计变更专项说明，保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是金能科技管理 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源 相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号）的相关规定，金能科技股份有限公司（以下简称"金能 科技""公司"）对公司会计政策进行相应变更，本次会计政策变更不会对公司 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《企业数据资源相关会计处理暂行规定》规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起施行。 一、本次变更会计政策的概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂 行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号）。该规定自 2024 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"） 下属所有子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2025 年度拟为下属公司 提供不超过人民币 150 亿元的担保。截至本公告披露日，已实际使用的担保余额 为人民币 535,162.13 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 注册地址：山东省青岛市黄岛区 法定代表人：曹勇 成立时间：2018 年 03 月 09 日 1、担保基本情况 为了确保公司生产经营工作的持续进行，提高子公司担保贷款办理效率，结 合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司 2025 年 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113545 | 证券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 二、计提资产减值准备的具体情况说明 （一）存货计提跌价准备情况 1、计提跌价准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 1 号—存货》以及公司执行的会计政策的相关规定： 按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时， 计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素 已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价 准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。 2、计提跌价准备的具体情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开了 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，根据《上海证券交 ...

金能科技股份有限公司全体股东： 公司代码：603113 公司简称：金能科技 金能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...