本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2026-012 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区崧秀路 218 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 16 日 至2026 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2026-010 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十次会议于 2026 年 3 月 31 日（星期二）在上海市青浦区崧秀路 218 号以 现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 30 日通过通讯方式送 达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求，召集人已在会议 上对本次召开紧急会议事宜作出说明。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华培数能科技（集团）股份有限 公司章程》及其他有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定（如适用）； 本人葛蕴珊，已充分了解并同意由提名人上海华培数能科技（集团）股份有限公司 董事会提名为上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2026-009 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 杨川先生辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分 之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，在股东会选举产生 新任独立董事前，杨川先生仍将按照有关法律法规和《上海华培数能科技（集团） 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职 具体职 务（如 适用） 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 杨川 独立董事、审计委 员会主任委员、薪 酬与考核委员会 主任委员 选举产生新 任独立董事 之日 2025 年 12 月 28 日 连续担任 公司独立 董事职务 已满六年 否 不适用 否 一、独立董事离任的基本情况 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，继续履行独立董事职 责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及相关董 事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

提名人上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会，现提名葛蕴珊先生为上海 华培数能科技（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海华培数能科技（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海华培数能科技（集团）股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 提名人上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会，现提名李思飞先生为上海 华培数能科技（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海华培数能科技（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海华培数能科技（集团）股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2026-011 公司于 2026 年 3 月 31 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》。 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名推荐吴怀 磊先生、李燕女士、吴跃辉先生、龚宇烈先生、曲荣海先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人，提名推荐李思飞先生、陆政一先生、葛蕴珊先生为公司第四 届董事会独立董事候选人。其中李思飞先生为会计专业人士。上述董事候选人简 历附后。上述董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算， 任期三年。 本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制选举产 生第四届董事会非独立董事和独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工 代表董事共同组成公司第四届董事会。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陆政一，已充分了解并同意由提名人上海华培数能科技（集团）股份有限公司 董事会提名为上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定（如适用）； 1 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会，现提名陆政一先生为上海 华培数能科技（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海华培数能科技（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海华培数能科技（集团）股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定（如适用）； 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李思飞，已充分了解并同意由提名人上海华培数能科技（集团）股份有限公司 董事会提名为上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...