上海华培数能科技（集团）股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨川，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，硕士学位。主要工作经历： 1995 年至 1996 年，任宝隆洋行财务经理；1997 年至 2009 年，任德尔福汽车系 统公司商务运营与财务总监；2010 年至今任博世（中国）投资有限公司财务与 行政副总裁；2022 年 1 月至今，兼任上海龙旗科技股份有限公司独立董事。2019 年 11 月至 2022 年 12 月，担任公司第二届董事会独立董事；2022 年 12 月至今， 担任公司第三届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 1、本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直 接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上的股票，不是公司前十名股东，不在 直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名 股东单位任职，不在公司实际控制人及其附属企业任职。 2、本人没有为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨 询等服务，没有担任为公司提供服务的中介机构的项目组人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人， ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关 会议，现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐晓峰，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，毕业于吉林工业大学，本 科学历，高级工程师职称。主要工作经历：1995 年 7 月至 1997 年 6 月，任上海 汽车集团股份有限公司技术中心整车工程部工程师；1997 年 7 月至 2007 年 5 月， 任泛亚汽车技术中心有限公司底盘及动力总成集成部总监；2007 年 6 月至 2011 年 7 月，任上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司技术中心整车集成部总监； 2011 年 8 月至 2013 年 7 月，任泛亚汽车技术中心有限公司前期车辆开发部总监； 2013 年 8 月至 2015 年 2 月，任上海汽车集团股份有限公司商用车分公司技术中 心整车集成部总监； ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603121 证券简称：华培动力 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 14 2 / 14 上海华培数能科技（集团）股份有限公司2025 年第一季度报告 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 | | | | 公允价值变动产生的损益 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603121 公司简称：华培动力 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 219 四、公司负责人吴怀磊、主管会计工作负责人吴跃辉及会计机构负责人（会计主管人员）曾霞芸 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2.00元 （含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，尚需股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2025-012 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月23日召开第三届董事会第十六次会议，审议了《公司2025年度董事薪酬方案》， 审议并通过了《公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案》；于同日召开第三届监事 会第十二次会议，审议了《公司 2025 年度监事薪酬方案》。其中，《公司 2025 年度董事薪酬方案》和《公司 2025 年度监事薪酬方案》尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 现将 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体情况公告如下： 一、2025 年度薪酬/津贴方案 （一）内部董事（指与公司存在劳动合同关系的董事）、高级管理人员 在公司担任具体职务的内部董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体 职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他 ...

关于上海华培数能科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海华培数能科技（集团）股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 1 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明……第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕 6875 号 上海华培数能科技（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简 称华培动力公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在 此基础上，我们审计了后附的华培动力公司管理层编制的 2024 年度《非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2025-017 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、资产减值准备情况概述 二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明 （一）资产减值准备 1、存货跌价准备 根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变 现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销 售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生 产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项 存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现 净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 本期计提存货跌价准备 22,836,270.55 元。 2 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2025-016 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 公司及子公司主要选择 1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包 括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等，有利于增加资金效 益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （五）具体实施方式 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务 部门具体实施。 （一）委托理财目的 为提高资金利用效率，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司 拟合理利用闲置自有资金进行委托理财。 委托理财产品种类：1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品， 包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。 委托理财额度：总额度不超过 30,000 万元，额度的有效期为自本次董事 会审议通过之日起不超过 12 个月且在该额度内可滚动使用，但任一时点 投资余 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2025-014 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月21日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审 议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2025 年度预计的日常关联交易系正常业务往来，关联交易按照公允的定价方式执行， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事全员一致同意将该事项提交公 司董事会审议。 2025年4月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴 怀磊先生已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东 大会审议。 1 本事项无需提交股东大会审议。 本次关联交易 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求，上海华培数能科技（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事杨川、唐晓峰、葛蕴 珊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨川、唐晓峰、葛蕴珊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...