证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-027 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 115,866,258.61 元。母公司实现净利润 61,873,714.37 元，提取法定盈余公积金 6,187,371.44 元，加上期初未分配利润 284,026,133.90 元,母公司可供分配的利润为 339,712,476.83 元。 经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公 司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和 其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、本年度拟不进行利润分配的情况说明 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 分配方案：上海华培数能科技（ ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规范性文件，按照上海华培数能科技（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定，公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）始终坚持认真、规范、有效地履行职责， 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事杨川先生、独立董事唐晓峰先生、 董事兼副总经理兼董事会秘书冯轲先生 3 名成员组成，第三届审计委员会由具有 专业会计资格的杨川先生担任主任委员。 根据中国证监会 2023 年 8 月 1 日颁布并于同年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的规定，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第 十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，由龚 宇烈先生替换冯轲先生担任审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 审计委员会成员具备专业的财务和管理知识，以及丰富的商 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海华培数能科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 （一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-029 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-032 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财产品种类：1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包 括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。 委托理财额度：总额度不超过 30,000 万元，额度的有效期为自本次董事 会审议通过之日起不超过 12 个月且在该额度内可滚动使用，但任一时点 投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投 资额度。 履行的审议程序：上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"或"华培动力"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第 十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行委托理财的议案》，并授权董事长行使该项投资决策 权及签署相关法律文件，由财务部门具体实施。 特别风险提示：本次适用闲置自有资金进行委托理财的产品均为 1 年以 内的中低风 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-034 （一）会计政策变更的原因及日期 财政部于2023年10月25日发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会[2023]21号）（以下简称"《17号解释》"），包括"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"的规定。 17号解释自2024年1月1日起施行，公司根据上述文件规定的起始日，自2024 年1月1日起开始执行上述新会计政策。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定和通知。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计 准则作出的相 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关 会议，现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨川，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，硕士学位。主要工作经历： 1995 年至 1996 年，任宝隆洋行财务经理；1997 年至 2009 年，任德尔福汽车系 统公司商务运营与财务总监；2010 年至今任博世（中国）投资有限公司财务与行 政副总裁；2022 年 1 月至今，兼任上海龙旗科技股份有限公司独立董事。2019 年 11 月至 2022 年 12 月，担任公司第二届董事会独立董事；2022 年 12 月至今， 担任公司第三届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 1、本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直 接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上的股票，不是公司前十名股东， ...

一、关于公司董事会以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年 度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的议案》。根据上述股东大会决议，公司本次以简易程序向特定对象发行 股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以 下简称"本次发行"），授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 二、关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权 有效期的相关情况 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-036 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于延长公司董事会以简易程序向特定对象 发行股票相关决议及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-025 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十一次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在上海市青浦区崧秀路 218 号以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及其他有关法律法规的规定。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海华培数能科技（集团 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-031 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度拟申请银行综合授信额度 并进行担保预计的议案 二、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次银行综合授信额度及期限：上海华培数能科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）及子公司上海华煦国际贸易有限公司（以下简称 "华煦贸易"）、无锡盛邦电子有限公司（以下简称"无锡盛邦"）、武汉 华培动力科技有限公司（以下简称"武汉华培"）、无锡盛迈克传感技术 有限公司（以下简称"无锡盛迈克"）（包括新设立、收购的全资、控股 子公司）拟申请不超过 120,000 万元人民币的银行综合授信额度，授信 期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期 限内，授信额度可循环滚动使用。 被担保人名称：华煦贸易、无锡盛邦、武汉华培、无锡盛迈克 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为子公司提供不 超过 95,000 万元人民币（或等值外币，下同） ...