证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-026 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次调整第二届董事会审计委员会组成人员情况 根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律法规的相关规定，董事会审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为提高审计委员会独立性，结合公司实际情况，公司于 2024 年 6 月 19 日召 开了第二届董事会第十一次会议，调整了第二届董事会审计委员会成员，公司副 总经理曾冠凯先生不再担任公司审计委员会委员职务，调整为董事杨毓莹女士担 任董事会审计委员会委员职务（简历详见附件），与独立董事 Stanley Yi Chang 先生（召集人）、独立董事周露露女士共同组成公司第二届董事会审计委员会， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。曾冠凯先生担 任公司董事及副总经理。公司董事会成员未做调整 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-028 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于变更部分募集资金专户的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074 号）核准，公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,951.32 万股，本次发行价格为每 股人民币 4.19 元，募集资金总额为人民币 416,960,308.00 元，扣除发行费用 人民币（不含增值税）57,269,314.59 元后，实际募集资金净额为人民币 359,690,993.41 元。本次发行募集资金已于 2022 年 2 月 11 日全部到位，并经 毕马威华 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-027 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 电话：021-60378999 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书辞职情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理、董事 会秘书陈烨女士为能在未来投入更多的时间和精力聚焦于公司未来战略业务的 发展及现有客户的服务，于近日向董事会提交了关于申请辞去董事会秘书职务的 书面辞职报告。辞去董事会秘书职务后，陈烨女士将继续担任公司副总经理职务。 陈烨女士已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任 相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈 烨女士的辞职不影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司董事会时生效。 二、董事会秘书聘任情况 经公司董事、总经理王琼芝女士提名、董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 6 月 19 日召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘 书的议案 ...

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.06 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-022 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本 398,052,633 股为基数 ...

特此公告。 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 8 日 1 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-021 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年 1-5 月累计营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）之间接控股股东 合富医疗控股股份有限公司（以下简称"合富控股"）为台湾地区证券柜台买卖 中心上柜公司，合富控股需按照台湾证券交易所相关规定，每月披露营业收入数 据。为使 A 股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交 易所指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司营业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 1-5 月累计合并营业收入为人民币 40,582.35 万元，较去年 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-020 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到《海 通证券股份有限公司关于更换合富（中国）医疗科技股份有限公司持续督导保荐 代表人的函》。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为公司首次公 开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，原指定冯超先生、陈邦羽先生 为保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 2 附件：保荐代表人杨博文先生简历 杨博文，保荐代表人，海通证券投资银行委员会成长企业融资部高级副总裁， 主要负责或参与了合富中国 IPO、晋拓科技 IPO、振静股份重大资产重组等项目， 在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。 由于原保荐代表人冯超先生因个人原因离职， ...

公司 2024 年 1-4 月累计合并营业收入为人民币 33,267.02 万元，较去年同 期的合并营业收入减少 11.12%。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-019 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年 1-4 月累计营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）之间接控股股东 合富医疗控股股份有限公司（以下简称"合富控股"）为台湾地区证券柜台买卖 中心上柜公司，合富控股需按照台湾证券交易所相关规定，每月披露营业收入数 据。为使 A 股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交 易所指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司营业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 合富（中国）医疗科技股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥238,622,168.70, representing a decrease of 10.69% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥7,133,561.76, down 22.65% year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 32.21% to ¥6,641,379.02[5]. - The company reported a net profit margin of 6.2% for Q1 2024, down from 8.5% in Q1 2023, indicating a decline in profitability[19]. - In Q1 2024, the company's net profit was CNY 7,015,684.50, a decrease of 23.0% compared to CNY 9,111,154.02 in Q1 2023[20]. - The company's operating profit decreased to CNY 10,181,445.42, down 28.3% from CNY 14,184,102.03 in Q1 2023[20]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 6,487,291.24, down from CNY 7,207,989.32 in the same quarter last year[21]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥52,712,185.37, indicating a significant cash outflow[5]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -52,712,185.37, an improvement from CNY -113,986,510.74 in Q1 2023[23]. - The company's current assets as of March 31, 2024, totaled RMB 1,270,798,589.03, an increase from RMB 1,254,796,468.80 as of December 31, 2023[15]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,471,622,094.86, a slight increase of 0.70% from the end of the previous year[6]. - The company's total assets reached RMB 1,471,622,094.86 as of March 31, 2024, compared to RMB 1,461,406,215.62 at the end of 2023[17]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 184,501,765.10, a decrease from CNY 228,813,378.42 at the end of Q1 2023[24]. Shareholder Information - Basic earnings per share remained at ¥0.02, with diluted earnings per share also at ¥0.02[6]. - The company’s basic and diluted earnings per share remained stable at CNY 0.02 for both Q1 2024 and Q1 2023[21]. - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥1,173,410,600.83, reflecting a 0.57% increase from the previous year[6]. Expenses and Liabilities - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 223,741,990.22, down 9.8% from RMB 248,127,074.01 in Q1 2023[19]. - Research and development expenses increased to CNY 915,002.70, up 48.6% from CNY 616,123.18 in the previous year[20]. - Total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 296,223,136.82, slightly up from RMB 292,494,548.82 at the end of 2023[17]. - Non-current liabilities decreased to RMB 5,659,017.44 from RMB 6,766,920.04, a reduction of 16.4%[17]. - Financial expenses showed a decrease, with interest expenses at CNY 1,130,985.73, down from CNY 1,400,022.09 in Q1 2023[20]. Revenue Decline Factors - The decline in revenue was primarily due to a decrease in customer reagent purchases and increased R&D and business expansion expenses[8].

合富（中国）医疗科技股份有限公司 证券简称：合富中国 证券代码：603122 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 29 日 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | | | 3 | | 2023 年年度股东大会会议议案 | | | | 5 | | 议案一：《关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 | 5 | | | 议案二：《关于公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案》 | 12 | | | 议案三：《关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 | 13 | | | 议案四：《关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案》 | 17 | | | 议案五：《关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案》 | 18 | | | 议案六：《关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案》 | 22 | | | 议案七：《关于续聘 | 2024 | 年度审计机构的议案》 | 2 ...