证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-006 中材节能股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金股利 0.083 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本 发生变动，公司分配总额不变，相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度母公司实现净 利润 50,652,260.21 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 5,065,226.02 元，加上 年未分配利润 589,004,120.36 元，扣除当年分红 54,945,000.00 元，2023 年母 公司报表中期末未分配利润为人民币 579,646,154.55 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-008 中材节能股份有限公司 关于所属子公司对外投资的公告 相关风险提示:项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金和银行贷款， 资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、 融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险；虽然公司拥有 较丰富的项目实施及管理经验，对项目建设、经营管理等均做了较为妥当的风险 控制安排，但项目建设及后期运营过程中仍存在市场风险、原材料价格风险等一 些不确定性风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称:中材（池州）节能新材料有限公司年产 2,000 万平米硅酸钙板 生产线项目 投资金额:项目总投资预计人民币 21,894 万元，其中建设投资人民币 20,706 万元，建设期利息人民币 288 万元，铺底流动资金人民币 900 万元。 为加快中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）硅酸钙板产业化发展， 做大做强建筑节 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-005 中材节能股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议 于 2024 年 4 月 12 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 1 会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2024 年 4 月 2 日 发至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，会议应参与表决 监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于聘任 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意 ...

中材节能股份有限公司董事会审计委员会对中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会对中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）2023 年度履 职情况履行了监督职责，情况如下： 二、审计工作监督情况 （一）公司董事会审计委员会与中兴华所进行了审前沟通，认真 听取、审阅了中兴华所对公司年报审计的工作计划和时间安排，对审 计程序和要求进行了总体把握，积极推动公司年审工作的顺利开展。 一、资质审查情况 公司第四届董事会审计委员会对中兴华所及项目人员的专业资 质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况 等进行了严格核查和评价，并认为，中兴华所作为公司聘请的财务审 计及内部控制审计机构，在定期报告的审计过程中，遵循了客观、独 立的审计原则，严格遵守职业道德，顺利完成了公司年度财务审计及 内部控制审计工作。 三、总结评价 公司董事会审计委员会 ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》和《公司章程》《审计委员会议事规则》的 有关规定，作为中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会成员，现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第四届董事会审计委员会由谢纪刚、宋伯庐、邱苏浩组成，其中 会计专业独立董事谢纪刚担任主任委员。相关具体事务办理及工作开 展，由公司审计部门负责。 二、审计委员会制度建设 公司制定了《审计委员会议事规则》《审计委员会年报工作规程》 等专门制度。《审计委员会议事规则》主要从审计委员会的人员组成、 职责权限、议事规则程序等方面对审计委员会的相关工作做出了规范。 《审计委员会年报工作规程》主要对董事会审计委员会在年报编制和 披露过程中了解公司经营以及与年审会计师沟通、监督检查等方面明 确了要求。 三、审计委员会审议事项情况 中材节能股份有限公司 共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，对公司定期报告、 更换会计师事务所、关联交易等事项进行了审议， ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2024-004 中材节能股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议于 2024年4月12日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第1会议室以现 场方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2024年4月2日发至各位董事。会议 由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决 董事8名，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www ...

中材节能股份有限公司 中材节能股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等制度的规定，中材节能股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 公司 2023 年任职的第四届独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司 2023 年任职的第四届独立董事的任职经历以及相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东及实际控制人处担任任何职 务，与公司及主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，董事会认为公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 中材节能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

公司代码：603126 公司简称：中材节能 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 中材节能股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中材节能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部 ...