关于中材节能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中材节能股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：(010) 51423818 关于中材节能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2025）第 010220 号 中材节能股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中材节能股份有限公 司（以下简称"中材节能"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 1 日签发了中兴华审字（2025）第 013200 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，中材节能编制了后附 的中材 ...

中材节能股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中材节能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603126 公司简称：中材节能 一. 重要声明 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-016 中材节能股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的最新会计处理暂行规定及会 计准则解释对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行的相应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的内容 公司于 2025 年 4 月 1 日召开公司第四届董事会第三十八次会议，会议审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，具体详见刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决 议公告》（公告编号：临 2025-012）。本次会计政策变更事项无需提交股东大会 审议。 二、本次会计政策变更情况以及对公司的影响 （一）变更前后采用的会计政策 ...

目录 | 报告导读 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于我们 | 06 | | ESG管理 | 10 | | 责任专题一 | | | --- | --- | | 阔海弄潮 共奏"一带一路"时代强音 | 14 | | 责任专题二 | | | 聚势而行 共谱清洁能源壮美新篇 | 18 | | 完善公司治理 | 26 | | --- | --- | | 防范化解风险 | 29 | | 强化创新驱动 | 31 | | 党建引领发展 | 36 | 治理篇 环境篇 社会篇 向新而进·治理现代启新程 向绿而兴·低碳引领赋新能 向善而行·和谐发展绘新卷 | 应对气候变化 | 42 | | --- | --- | | 完善绿色管理 | 46 | | 发展绿色产业 | 48 | | 坚持绿色运营 | 51 | | 坚守本质安全 | 58 | | --- | --- | | 携手伙伴共赢 | 60 | | 打造幸福职场 | 63 | | 参与社区治理 | 66 | | 未来展望 | 68 | | --- | --- | | 附录 | 70 | 中材节能股份有限公司 2024 年环境、社会 ...

2025 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二五年四月 目 录 3、会议审议议案 1、中材节能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 （1）《关于修订公司章程的议案》 （2）《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 （3）《关于修订公司董事会议事规则的议案》 （4）《关于公司投资建设余热电站及光伏电站暨关联交易的议案》 （5）《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计》 2025 年第二次临时股东大会议案材料 中材节能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年4月11日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即4月11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即4月11日9:15-15:00。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 三、审议会议议案（5项） 1、《关于修订公司章程的议案》； 2、 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-019 中材节能股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-013 中材节能股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次会议 于 2025 年 4 月 1 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 1 会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2025 年 3 月 21 日发 至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，会议应参与表决监 事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 2、审议通过了《关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》。 本议案需提交股东大会审议。具体详见刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于续 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-012 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次会议于 2025年4月1日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第1会议室以现 场方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2025年3月21日发至各位董事。会议 由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决 董事8名，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥2.32 billion, a decrease of 24.21% compared to ¥3.07 billion in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥7.60 million, down 94.70% from ¥143.43 million in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 175.10%, resulting in a negative cash flow of approximately ¥128.46 million in 2024[24]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.0125, a decline of 94.68% from ¥0.2349 in 2023[22]. - The weighted average return on equity dropped to 0.37% in 2024, down from 6.93% in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥5.13 billion, a decrease of 5.52% from ¥5.43 billion at the end of 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was negative at approximately -¥12.73 million in 2024, compared to ¥114.68 million in 2023[21]. - The company's operating costs decreased by 19.46% to approximately ¥1.97 billion from ¥2.45 billion year-on-year[46]. - Research and development expenses were reduced by 32.29%, amounting to approximately ¥112 million compared to ¥165 million in the previous year[46]. Dividend and Profit Distribution - The profit distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of CNY 0.05 per 10 shares, totaling CNY 3,052,500, based on a total share capital of 610,500,000 shares as of December 31, 2024[4]. - The company implemented a cash dividend policy, distributing a total of 50,671,500.00 RMB to shareholders, with a payout of 0.83 RMB per 10 shares based on a total share capital of 610,500,000 shares as of December 31, 2023[116]. - The cash dividend amount represents 40.15% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[119]. - The company did not propose any cash profit distribution plan despite having positive distributable profits during the reporting period[117]. Governance and Compliance - The company has confirmed no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[5]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[6]. - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongxinghua Accounting Firm[3]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, including the 2023 annual general meeting, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[84]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, and has established various committees to enhance governance and oversight[85]. - The company has implemented a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking compensation to business objectives[87]. - The internal control system has been comprehensively improved, with audits conducted to ensure compliance with governance standards[88]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[99]. Risk Management - The company faces macroeconomic risks due to global economic uncertainties and domestic demand challenges, necessitating adjustments in operational strategies[80]. - The company is addressing industry risks related to competition in the green energy sector by promoting the development of energy storage and photovoltaic businesses[80]. - The company is managing foreign exchange risks by implementing price adjustment mechanisms in contracts and monitoring foreign exchange market trends[81]. - The company is enhancing its overseas project risk management to mitigate potential political, legal, and operational risks associated with international expansion[82]. Environmental Responsibility - The company maintained a 100% compliance rate for major pollutant emissions and has seen energy consumption and carbon emissions decrease for three consecutive years[36]. - The company has implemented a comprehensive ecological and environmental responsibility system, ensuring compliance with laws and regulations[137]. - The company has committed to continuous improvement in pollution control and has established emergency response plans for environmental incidents[137]. - The company reduced carbon emissions by 229,945.52 tons through various energy-saving measures and the use of clean energy[138]. - The company has actively participated in poverty alleviation and rural revitalization projects, contributing RMB 1 million to relevant initiatives[140]. Market and Business Strategy - The company aims to implement a "1331" strategy focusing on clean energy, engineering and equipment, and building energy-saving materials[72]. - The company plans to establish a clean energy investment, construction, and operation platform, emphasizing efficient and low-cost clean energy solutions for industrial users[73]. - The company is focusing on technological innovation and upgrading in engineering services, maintaining a leading position in areas such as waste heat power generation and green building materials[74]. - The company is expanding its international presence, targeting key regions such as Southeast Asia, the Middle East, Central Asia, and Africa, in line with the "Belt and Road" initiative[77]. Research and Development - The company has accumulated 365 authorized patents, including 52 invention patents, and has participated in the formulation of 18 national standards[40]. - The company is recognized as a high-tech enterprise with leading core technology in energy-saving and environmental protection engineering, equipment manufacturing, and building energy-saving materials[40]. - The company is committed to increasing R&D investment in clean energy and energy-saving equipment, focusing on breakthroughs in key technologies to enhance core competitiveness[80]. Related Party Transactions - The company will ensure fair pricing and timely disclosure in related party transactions[146]. - The company signed related party transaction contracts worth RMB 203 million during the reporting period, including RMB 37 million for procurement and RMB 166 million for sales[159]. - The company plans to sign new related party transaction contracts totaling no more than RMB 1.2 billion in 2024, with expected procurement from related parties amounting to approximately RMB 300 million[159]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders reached 70,625 by the end of the reporting period, an increase from 51,231 at the end of the previous month[179]. - The largest shareholder, China National Materials Group Corporation, holds 309,275,786 shares, representing 50.66% of the total shares[181]. - The actual controller of the company is the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council[188]. - The company has not experienced any changes in control during the reporting period[189].

中材节能股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金股利 0.005 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本 发生变动，公司分配总额不变，相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情 况。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-014 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度母公司实现净 利润 55,412,349.86 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 5,541,234.99 元，加上 年未分配利润 579,646,154.55 元，扣除当年分红 50,671,500.00 元，2024 年母 公司期末未分配利润为人民币 578,845,769.42 元。经董事会决议，公司 20 ...