证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-002 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于调整第四届董事会提名委员会成员的议案》。 同意调整后的董事会提名委员会由陈军荣、邱苏浩和赵轶青组成，其中，邱苏 浩担任主任委员。 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会议于 2025年2月7日以通讯方式召开，会前公司全体董事一致同意豁免本次会议提前五天 发出通知。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事7名， 实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。 同意选举陈军荣先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 本议案需提交股东大会审议。 历任中国中材股份有限 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to the parent company for 2024 is expected to be between 4.02 million and 6.01 million yuan, representing a decrease of 13.742 million to 13.941 million yuan compared to the previous year, a decline of 95.81% to 97.20%[3]. - The estimated net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -7.16 million and -5.17 million yuan, a decrease of 11.985 million to 12.184 million yuan compared to the previous year, a decline of 104.51% to 106.24%[4]. - The total profit for the previous year was 202.75 million yuan, with a net profit attributable to the parent company of 143.43 million yuan[5]. - The earnings per share for the previous year was 0.2349 yuan[6]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is primarily due to weak demand in upstream industries such as waste incineration power generation, infrastructure construction, and real estate, leading to lower revenue and reduced gross profit[7]. - The company has seen significant improvements in accounts receivable collection, positively impacting related financial indicators[7]. Forecast Information - The forecast data has not been audited by registered accountants, and no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast have been identified[8]. - The forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[9].

证券时报网讯，中材节能(603126)今日下跌2.50%，全天换手率14.54%，成交额7.39亿元，振幅 15.78%。 龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入323.63万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达15.78%上榜，营业部席位合计净买入323.63万元。 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-051 中材节能股份有限公司 关于全资子公司转让余热发电 BOOT 项目资产 暨关联交易完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2014 年 9 月 18 日、2014 年 10 月 10 日召开第二届董事会第九次会议、2014 年第二次临时股东大会，会 议审议通过了《关于以 BOOT 模式投资新疆天山水泥股份有限公司所属吐鲁番天 山等 5 个子公司建设余热电站暨关联交易的议案》，具体详见刊登在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司关联交易公告》（公告 编号：2014-011）。公司于 2019 年 11 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议， 会议审议通过了《关于全资子公司转让余热发电 BOOT 项目资产暨关联交易的议 案》，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能关 于全资子公司转让余热发电 B ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-050 中材节能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能 大厦 11 层第 2 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 480 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 322,918,336 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.8940 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与 网络投票相结合的方式表决。本 ...

关于中材节能股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年十二月 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 北京市嘉源律师事务) 2024 年第三次临时股东大 法律度见书 嘉源(2024) -04-963 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中材节能股份有限公司 (以下简称"公司"或"中材节能"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简 称"法律法规")以及《中材节能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,指派本所律师对公司2024年第三次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅 ...

2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十二月 目 录 3、会议审议议案 1、中材节能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 （1）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 （2）《关于公司 2025 年度对外捐赠计划的议案》 2024 年第三次临时股东大会议案材料 中材节能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年12月30日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即12月30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即12月30日9:15-15:00。 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第二 会议室。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 三、审议会议议案（2项） （一）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； （二）《关于公司 2025 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-049 中材节能股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： ●中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 18 日、 12 月 19 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。属于《上海证 券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 ●公司股价短期涨幅较大，公司股票于 2024 年 12 月 18 日、12 月 19 日连续 两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据中证指数官网数据显示， 截至 2024 年 12 月 19 日，公司最新滚动市盈率为 62.16，公司所属行业分类"专 业技术服务业"最新滚动市盈率为 35.29，公司滚动市盈率高于同行业平均水平， 敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 公司第三季度业绩同比下降，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告 编号：定 2024- ...

你公司《关于股票交易价格异常波动的询证函》已收悉,现回复 如下: 截至目前,本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此复函。 关于中材节能股份有限公司股票价格异常波动 询证函的回复 中材节能股份有限公司: 关于中材节能股份有限公司股票价格异常波动 询证函的回复 你公司《关于股票交易价格异常波动的询证函》已收悉,现回复 如下: 截至目前,本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此复函。 中材节能股份有限公司: ...

Group 1 - The stock of Zhongcai Energy (603126) reached the daily limit, with a turnover rate of 2.59% and a total transaction amount of 105 million yuan, showing a fluctuation of 6.60% [1] - According to the dragon and tiger list data, the net buying amount from brokerage seats totaled 23.42 million yuan [1][2] - The stock was listed on the Shanghai Stock Exchange due to a daily price deviation of 9.45% [2]