Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥2.32 billion, a decrease of 24.21% compared to ¥3.07 billion in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥7.60 million, down 94.70% from ¥143.43 million in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 175.10%, resulting in a negative cash flow of approximately ¥128.46 million in 2024[24]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.0125, a decline of 94.68% from ¥0.2349 in 2023[22]. - The weighted average return on equity dropped to 0.37% in 2024, down from 6.93% in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥5.13 billion, a decrease of 5.52% from ¥5.43 billion at the end of 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was negative at approximately -¥12.73 million in 2024, compared to ¥114.68 million in 2023[21]. - The company's operating costs decreased by 19.46% to approximately ¥1.97 billion from ¥2.45 billion year-on-year[46]. - Research and development expenses were reduced by 32.29%, amounting to approximately ¥112 million compared to ¥165 million in the previous year[46]. Dividend and Profit Distribution - The profit distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of CNY 0.05 per 10 shares, totaling CNY 3,052,500, based on a total share capital of 610,500,000 shares as of December 31, 2024[4]. - The company implemented a cash dividend policy, distributing a total of 50,671,500.00 RMB to shareholders, with a payout of 0.83 RMB per 10 shares based on a total share capital of 610,500,000 shares as of December 31, 2023[116]. - The cash dividend amount represents 40.15% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[119]. - The company did not propose any cash profit distribution plan despite having positive distributable profits during the reporting period[117]. Governance and Compliance - The company has confirmed no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[5]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[6]. - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongxinghua Accounting Firm[3]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, including the 2023 annual general meeting, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[84]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, and has established various committees to enhance governance and oversight[85]. - The company has implemented a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking compensation to business objectives[87]. - The internal control system has been comprehensively improved, with audits conducted to ensure compliance with governance standards[88]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[99]. Risk Management - The company faces macroeconomic risks due to global economic uncertainties and domestic demand challenges, necessitating adjustments in operational strategies[80]. - The company is addressing industry risks related to competition in the green energy sector by promoting the development of energy storage and photovoltaic businesses[80]. - The company is managing foreign exchange risks by implementing price adjustment mechanisms in contracts and monitoring foreign exchange market trends[81]. - The company is enhancing its overseas project risk management to mitigate potential political, legal, and operational risks associated with international expansion[82]. Environmental Responsibility - The company maintained a 100% compliance rate for major pollutant emissions and has seen energy consumption and carbon emissions decrease for three consecutive years[36]. - The company has implemented a comprehensive ecological and environmental responsibility system, ensuring compliance with laws and regulations[137]. - The company has committed to continuous improvement in pollution control and has established emergency response plans for environmental incidents[137]. - The company reduced carbon emissions by 229,945.52 tons through various energy-saving measures and the use of clean energy[138]. - The company has actively participated in poverty alleviation and rural revitalization projects, contributing RMB 1 million to relevant initiatives[140]. Market and Business Strategy - The company aims to implement a "1331" strategy focusing on clean energy, engineering and equipment, and building energy-saving materials[72]. - The company plans to establish a clean energy investment, construction, and operation platform, emphasizing efficient and low-cost clean energy solutions for industrial users[73]. - The company is focusing on technological innovation and upgrading in engineering services, maintaining a leading position in areas such as waste heat power generation and green building materials[74]. - The company is expanding its international presence, targeting key regions such as Southeast Asia, the Middle East, Central Asia, and Africa, in line with the "Belt and Road" initiative[77]. Research and Development - The company has accumulated 365 authorized patents, including 52 invention patents, and has participated in the formulation of 18 national standards[40]. - The company is recognized as a high-tech enterprise with leading core technology in energy-saving and environmental protection engineering, equipment manufacturing, and building energy-saving materials[40]. - The company is committed to increasing R&D investment in clean energy and energy-saving equipment, focusing on breakthroughs in key technologies to enhance core competitiveness[80]. Related Party Transactions - The company will ensure fair pricing and timely disclosure in related party transactions[146]. - The company signed related party transaction contracts worth RMB 203 million during the reporting period, including RMB 37 million for procurement and RMB 166 million for sales[159]. - The company plans to sign new related party transaction contracts totaling no more than RMB 1.2 billion in 2024, with expected procurement from related parties amounting to approximately RMB 300 million[159]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders reached 70,625 by the end of the reporting period, an increase from 51,231 at the end of the previous month[179]. - The largest shareholder, China National Materials Group Corporation, holds 309,275,786 shares, representing 50.66% of the total shares[181]. - The actual controller of the company is the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council[188]. - The company has not experienced any changes in control during the reporting period[189].

中材节能股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金股利 0.005 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本 发生变动，公司分配总额不变，相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情 况。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-014 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度母公司实现净 利润 55,412,349.86 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 5,541,234.99 元，加上 年未分配利润 579,646,154.55 元，扣除当年分红 50,671,500.00 元，2024 年母 公司期末未分配利润为人民币 578,845,769.42 元。经董事会决议，公司 20 ...

中材节能: 中材节能股份有限公司董事会议事规则 （2025年第一次修订） 中材节能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）等有关法律法规及《中材节能股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，受股东大会委托，负责公司经营管理，对股 东大会负责。 第三条 董事会应在《公司法》、《公司章程》、股东大会授予的职权及本 议事规则规定的范围内行使职权，不得超越职权范围，并不得干涉董事对其自 身权利的处分。 第四条 公司董事会由 8 名董事组成，由股东各方推荐，股东大会选举产生 或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满， 可连选连任。 董事会设董事长一人，公司可根据实际情况设副董事长。董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议， 定 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-010 中材节能股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整日常关联交易预计事项已经中材节能股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 本次调整2025年度日常关联交易预计是根据公司日常生产经营实际交易 情况提前进行的合理预测，涉及的关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场 化的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对 关联人形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司分别于 2024 年 12 月 13 日、12 月 30 日召开第四届董事会第三十五次 会议、2024 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日、12 月 3 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-008 中材节能股份有限公司 关于修订公司章程的公告 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第四 届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对 《公司章程》有关章节和相关内容进行修订。 | 章节 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四章 | | | | 股东和股东 | 连续一个会计年度内累计金额 | | | 大会 | 超过公司最近一期经审计净资 | 删除 | | 第四十条 | | | | 第十六款 | 产 20%的间接融资。 | | | 第 3 项 | | | | 第六章 | 连续一个会计年度内累计金额 | | | 董事会 | 超过公司最近一期经审计净资 | 审议批准金额占公司最近一期经 | | 第一百一十 | 产 5%但不超过公司最近一期 | 审计净资产高于 25%的借款（不含 | | 七条 | 经审计净资产 20%的间接融 | 内部借款）。 | | 第 3 款 | 资。 | | 一、章程修订内容 中材节能股份有限公司董事会 2025 年 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-009 中材节能股份有限公司 关于投资建设余热电站及光伏电站 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 关联交易内容：中材节能股份有限公司（以下简称"公司"或"中材节能" ）拟与天山材料股份有限公司（以下简称"天山股份"）所属Mpande Limestone Limited（以下简称"Mpande公司"）签署《中国建材赞比亚工业园绿色能源供应 合作项目（余热发电部分）BOO合同书》（以下简称"《余热发电部分BOO合同书》 "）及《中国建材赞比亚工业园绿色能源供应合作项目（光伏发电部分）BOO合同 书》（以下简称"《光伏发电部分BOO合同书》"）,由中材节能负责在中国建材 赞比亚工业园区内投资、建设、拥有并经营管理余热电站和光伏电站（以下称" 中国建材赞比亚工业园零外购电绿能低碳项目"，简称"赞比亚项目"）， Mpande公司向中材节能出租土地、购买电力并支付电费，中材节能给予一定的电 价折扣，具体金额根据余热和光伏结算 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-011 中材节能股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次会议于 2025 年 3 月 25 日以通讯方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于 2025 年 3 月 18 日发 至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表 决。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-007 中材节能股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 1、审议通过了《关于公司投资建设余热电站及光伏电站暨关联交易的议案》。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限 公司关于投资建设余热电站及光伏电站暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025- ...

中材节能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）等有关法律法规及《中材节能股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，受股东大会委托，负责公司经营管理，对股 东大会负责。 第三条 董事会应在《公司法》、《公司章程》、股东大会授予的职权及本 议事规则规定的范围内行使职权，不得超越职权范围，并不得干涉董事对其自 身权利的处分。 第四条 公司董事会由 8 名董事组成，由股东各方推荐，股东大会选举产生 或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满， 可连选连任。 董事会设董事长一人，公司可根据实际情况设副董事长。董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议， 定期会议每年至少召开两次，临时会议召开的条件依照《公司章程》及本规则 相应条 ...