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中材节能(603126) - 中材节能股份有限公司股东会议事规则(2025年第二次修订)
2025-06-11 12:02
中材节能股份有限公司 第四条 股东会由公司全体股东组成,依法行使法律及《公司章程》规定的 各项职权,任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。公司应当确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 股东会议事规则 (2025 年第二次修订) 第一章 总则 第一条 为维护中材节能股份有限公司(简称"公司")和股东的合法权益, 规范公司股东会的组织和行为,保证股东会依法行使职权,确保股东会议事程序 和决议的合法性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有 关法律、法规、规范性文件及《中材节能股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的规定,制定本规则。 第二条 本规则适用于股东会,对公司全体股东、股东授权代理人、公司董 事、总裁和其他高级管理人员、列席股东会会议的其他有关人员具有约束力。 第三条 出席股东会的股东及股东授权代理人,应当遵守有关法律、法规、 《公司章程》及本规则的规定,自觉维护会议秩序,不得侵犯其他股东的 ...
中材节能(603126) - 中材节能股份有限公司董事离职管理制度
2025-06-11 12:02
中材节能股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第五条 辞职程序 公司董事可以在任期届满以前辞职,董事辞职应当向公司提交书面辞职报告 ,辞职报告中应说明辞职原因,公司收到辞职报告之日辞职生效。 第一条 为规范中材节能股份有限公司(以下简称"公司")董事离职程序, 确 保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合法权益,公司根据《中 华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、 规范性文件、证券交易所业务规则及《中材节能股份有限公司章程》 (以下简 称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事(含独立董事)因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则: (一)合法合规原则:严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求; (二)公开透明原则:及时、准确、完整地披露董事离职相关信息; ...
中材节能(603126) - 中材节能股份有限公司董事会议事规则(2025年第二次修订)
2025-06-11 12:02
中材节能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中材节能股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 规范公司董事会的议事方式和决策程序,明确董事会的职责权限,提高董事会规 范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法") 等有关法律法规及《中材节能股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的 规定,并结合公司实际情况,制定本规则。 董事会设董事长一人,公司可根据实际情况设副董事长。董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议, 定期会议每年至少召开两次,临时会议召开的条件依照《公司章程》及本规则相 应条款的规定办理。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会议除 董事须出席外,公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等根据需要列席董事 会会议。 第二章 董事会职权 第六条 董事会行使下列职权: (一) 召集股东会,并向股东会报告工作; (二) 执行股东会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五) 制订公司增加或者减少注册资本 ...
中材节能(603126) - 中材节能股份有限公司独立董事专门会议制度
2025-06-11 12:02
中材节能股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督 制衡、专业咨询等职能,进一步完善中材节能股份有限公司 (以下简称"公司")的治理结构,保护中小股东及利益相关者 的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《中材节能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专 门会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司 和中小股东利益角度进行思考判断,并且形成讨论意见。 第三条 公司独立董事专门会议应根据所须审议事项定期 或者不定期召开。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主持;召集人不履职或者不能履职时,2 名 及以上独立董事可以自行召集并推举 1 名代表主持。 第五条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董 事专门会议讨论后,方可行使: (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨 询或者核查; ...
中材节能(603126) - 中材节能股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
2025-06-11 12:00
证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临 2025-030 中材节能股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点:天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 ...
中材节能(603126) - 中材节能股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告
2025-06-11 12:00
证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临 2025-028 中材节能股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十次会议于2025 年6月11日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2025年6月6日发至各 位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持,本次会议应参与表决董事8名, 实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有 限公司关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》(公告编号:临2025-029)。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 ...
中材节能(603126) - 中材节能股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
2025-06-11 11:46
一、本次《公司章程》修订内容概述 (一)删除监事会、监事相关规定,取消公司监事会,原监事刘现肖、周立 珍、李岚的职务自然免除,废止《监事会议事规则》,由审计委员会行使监事会 职权,相关内容不再专门列示。 (二)"股东大会"修改为"股东会",相关内容不再专门列示。 证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临 2025-029 中材节能股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 11 日召开第四 届董事会第四十次会议,会议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的 议案》,拟对《公司章程》的相关内容进行修订,具体修订内容如下: (三)调整股东会及董事会部分职权。 (四)新增控股股东和实际控制人专节,明确规定控股股东与实际控制人对 上市公司的义务。 (五)新增独立董事、董事会专门委员会专节。 (六)在章程中明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容。 (七)除上述重点修订内容以外,根 ...
中材节能(603126) - 中材节能股份有限公司关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告
2025-05-23 09:15
证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临 2025-027 中材节能股份有限公司 关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2025 年 6 月 3 日(星期二)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 : https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 26 日(星期一)至 5 月 30 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinoma-ec@sinoma-ec.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 中材节能股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2025 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第一 季度经营成果、财务状 ...
5月21日晚间重要公告一览
Xi Niu Cai Jing· 2025-05-21 10:14
Group 1 - Huiyu Pharmaceutical's subsidiary received drug registration certificate for Carboxymethyl Sodium Injection, which is used for treating bleeding diseases in various medical fields [1] - Baihe Co., Ltd. announced a plan for a director to reduce holdings by up to 424,000 shares, representing 0.6625% of the total share capital [1] - Kingood Co., Ltd. received a notification from a global leading automaker for a wheel project, expected to start mass production in 2026 with a lifecycle of 10 years [1][2] Group 2 - Wanhua Chemical plans to repurchase shares worth between 300 million and 500 million yuan, with a maximum repurchase price of 99.36 yuan per share [2] - Warner Pharmaceutical's subsidiary received approval for Acetylcysteine raw material drug, primarily used for treating respiratory diseases [3] - ST Mingcheng plans to publicly transfer 45% equity of its subsidiary, aiming to optimize asset structure [4] Group 3 - Qixia Construction announced a plan to reduce up to 31.5 million shares, accounting for 3% of total share capital [5][6] - Zhejiang Rongtai intends to invest 20 million yuan to establish a wholly-owned subsidiary focused on intelligent robotics [7] - Yuandong Biological received drug registration for Chloral Hydrate Enema, used for sedation and seizure control in children [9] Group 4 - Jiemai Technology's subsidiary signed a strategic cooperation agreement with a solid-state battery company to produce high-safety composite conductive materials [10] - Xianju Pharmaceutical received drug registration for Progesterone Soft Capsules, used for treating functional disorders due to luteal deficiency [11] - Lanhua Kecai's subsidiary reported a temporary production halt, with the resumption date yet to be determined [13] Group 5 - Sinopharm Modern's subsidiary received drug registration for Tocilizumab Tablets, used for treating rheumatoid arthritis and other conditions [15] - Shanghai Bank announced the resignation of its vice president due to organizational adjustments [17] - Shanghai Pharmaceutical's Ephedrine Injection passed the consistency evaluation for generic drugs [19] Group 6 - Rundu Co., Ltd. received drug registration for Amlodipine and Olmesartan Tablets, aimed at treating hypertension [21] - Zhong'an Technology announced that 61 million shares held by its controlling shareholder will be auctioned [23] - Shanghai Washba plans to purchase patent assets and establish two subsidiaries focused on hydrogen energy and solid-state battery technologies [25] Group 7 - Nuo Cheng Jianhua's new drug Tafasitamab received approval for treating relapsed/refractory diffuse large B-cell lymphoma [26] - Benli Technology plans to use up to 200 million yuan of idle funds for cash management and financial investments [28] - Taiji Co., Ltd. intends to use 60 million yuan of idle funds to purchase financial products [29] Group 8 - Haishi Co. announced that its innovative drug Anreke Fen Injection received drug registration for treating postoperative pain [32] - Yulong Co. will have its stock delisted on May 27, 2025, following a decision by the Shanghai Stock Exchange [36] - Weifu High-Tech plans to establish a joint venture with Shanghai Baolong Automotive Technology [38] Group 9 - Xichang Electric Power expects a net profit reduction of approximately 5.4 million yuan due to adjustments in the time-of-use electricity pricing mechanism [39] - Alter signed a contract worth 6.8 billion yen for the development and procurement of large truck EV kits [41] - Zhonglian Heavy Industry plans to acquire controlling stakes in its financing leasing subsidiary through public bidding [42] Group 10 - Sanyou Medical's executive plans to reduce holdings by up to 1.44% of the company's shares [43] - Hangyang Co. plans to establish a subsidiary for large modular cryogenic equipment manufacturing with an estimated investment of 557 million yuan [44] - FAW Fuwi received a notification for a dashboard project from a well-known new energy brand, with total sales expected to reach 1.06 billion yuan [45]
潘功胜主持召开金融支持实体经济座谈会;国家发改委:整治内卷式竞争……盘前重要消息还有这些
证券时报· 2025-05-21 00:13
Group 1 - The People's Bank of China emphasizes the implementation of a moderately loose monetary policy to meet the financing needs of the real economy and support key areas such as technological innovation and consumption [2] - The Ministry of Finance reports that from January to April, the national general public budget revenue reached 80,616 billion yuan, a year-on-year decrease of 0.4%, with the decline narrowing by 0.7 percentage points compared to the first quarter [3] - In April, tax revenue increased by 1.9% year-on-year, marking the first month of positive growth this year, while the total tax revenue from January to April was 65,556 billion yuan, down 2.1% year-on-year [4] Group 2 - The Ministry of Finance announces that the securities transaction stamp duty for January to April was 53.5 billion yuan, a year-on-year increase of 57.8% [5] - The National Energy Administration reports that the total electricity consumption in April was 7,721 billion kilowatt-hours, a year-on-year increase of 4.7% [6] - The National Development and Reform Commission states that most policies aimed at stabilizing employment and the economy are expected to be implemented by the end of June [8] Group 3 - The National Development and Reform Commission highlights the need to address "involution" competition that distorts market mechanisms and disrupts fair competition [9] - The China Automobile Industry Association reports that the top ten car manufacturers sold 2.502 million vehicles from January to April, accounting for 68.7% of total car sales [10] - A joint document from the Central Cyberspace Affairs Commission, the National Development and Reform Commission, and the Ministry of Industry and Information Technology outlines goals for IPv6 deployment by 2025, including reaching 850 million active users [11] Group 4 - Various companies are making significant moves, such as Zhaoyi Innovation planning to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange, and several companies announcing share repurchase plans [13] - The Ministry of Finance reports that the total assets and loan growth rates of state-owned banks have slightly declined compared to 2024, but remain relatively high [14] - Zhongtai Securities discusses the logic behind the recent rise in bank stocks, indicating a strong rationale for continued investment in this sector [15]