公司代码：603126 公司简称：中材节能 中材节能股份有限公司 第一节 重要提示 来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 不适用 第二节 公司基本情况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票 简称 A股 上海证券交易所 中材节能 603126 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟祥俊 马琳 电话 022-85307668 022-86341590 办公地址 天津市北辰区高峰路与天宁道 天津市北辰区高峰路与天 宁道 交口中材节能大厦 交口中材节能大厦 电子信箱 sinoma-ec@sinoma-ec.cn sinoma-ec@sinoma-ec.cn 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 5,259,007,318.56 5,132,709,471.89 2.46 归属于上市公司股 东的净资产 本报告期比上年同期增 本报告期 上年同期 减(%) 营业收入 1,206,523,811.71 1, ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-039 中材节能股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大 厦 11 层第 1 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持 情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与 网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关 法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 ...

中标项目中标价为工程费用投标报价 347,166,400 元、矿产品采购单价 产生积极影响。 三、风险提示 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-043 中材节能股份有限公司 关于全资子公司收到项目中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目中标主要内容 近日，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉建筑材 料工业设计研究院有限公司（以下简称"武汉建材院"）收到湖北中公工程项目 管理有限公司发来的《中标通知书》，在咸宁高新矿业有限公司（以下简称"咸 宁矿业公司"）的咸安区大屋邵矿区白云岩矿综合利用项目（以下简称"中标项 目"）公开招标中，确定由武汉建材院、天津矿山工程有限公司、湖北汪盛建材 有限公司组成的联合体为中标单位，武汉建材院为联合体牵头方。 二、中标项目对公司业绩影响 中材节能股份有限公司董事会 （一）本公告相关内容来自《中标通知书》，中标单位尚未与咸宁矿业公司 签署正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，中标项目具体内容及合同 金额以最终签 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-041 马琳,女,1988 年 3 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历 任中材节能股份有限公司经济运行部、证券投资部证券事务专员、主管，董事会 办公室（法律合规部）副部长（主持工作）。现任中材节能股份有限公司董事会办 公室（法律合规部）主任（部长）、纪委委员、中材节能国际投资有限公司董事。 马琳女士已于 2015 年 6 月通过上海证券交易所第六十三期上市公司董事会秘书资 格培训教育考试，并取得考核合格证明。其任职资格符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规及规定的相关要求。 孟祥俊女士、马琳女士联系方式如下： 联系地址：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 中材节能股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第五 届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、 ...

Core Viewpoint - The company has announced a "Quality Improvement and Efficiency Enhancement" action plan aimed at achieving high-quality development while ensuring investor returns and adhering to regulatory requirements [1][2][3] Group 1: Focus on Core Business and Quality Improvement - The company will concentrate on its main business areas, enhancing operational quality and profitability while promoting green development and low-carbon strategies [1][2] - The action plan emphasizes the importance of market expansion, technological innovation, and effective management to achieve strategic goals [1][3] Group 2: Commitment to Shareholder Returns - The company prioritizes investor returns, maintaining a cash dividend ratio of over 30% of net profit since its IPO, with cumulative cash dividends exceeding the amount raised during its initial public offering [2][3] Group 3: Technological Innovation and New Production Capacity - The company is committed to increasing R&D investment in new technologies and processes, focusing on core technology upgrades and effective commercialization of innovations [3][4] - Successful applications of new technologies include waste heat power generation and low-carbon solutions in various projects [3][4] Group 4: Strengthening Investor Relations - The company emphasizes compliance with disclosure regulations and actively engages with investors through various communication channels to enhance transparency and trust [5][6] Group 5: Corporate Governance and Compliance - The company is dedicated to improving its governance structure, ensuring efficient decision-making processes, and enhancing the compliance awareness of key stakeholders [6][7] Group 6: ESG Management and Sustainable Development - The company is committed to achieving its dual carbon goals, focusing on low-carbon technology innovation and sustainable practices while actively participating in social responsibility initiatives [6][7]

北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年八月 源 温州事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西 安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 北京市高源律师 关于中村节能股份有 2025 年第四次临时股 中材节能 2025 年第四次临时股东会 北京市嘉源律师事务所 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东会的相关事项 ...

公司代码：603126 公司简称：中材节能 中材节能股份有限公司 2025 年半年度报告 中材节能股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孟庆林、主管会计工作负责人孟祥俊及会计机构负责人（会计主管人员）刘 英强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺 ，请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析" ...

法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建材 股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司 办理存贷款业务的持续风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等规则要求，中材节能股份有限公司（以下简称本公司） 通过查验中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）《金融许 可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监督管理 委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提 ...

金融界消息 截至2025年8月25日收盘，中材节能（603126）报收于7.07元，上涨0.28%，换手率2.63%， 成交量16.08万手，成交金额1.13亿元。 通过天眼查大数据分析，中材节能股份有限公司共对外投资了23家企业，参与招投标项目169次，知识 产权方面有商标信息2条，专利信息197条，此外企业还拥有行政许可57个。 来源：金融界 中材节能最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入5.46亿元、同比减少0.53%，归属净利 润836.43万元，同比减少131.31%，扣非净利润997.09万元，同比减少145.02%，流动比率1.527、速动比 率1.425、资产负债率51.93%。 天眼查商业履历信息显示，中材节能股份有限公司，成立于1998年，位于天津市，是一家以从事专业技 术服务业为主的企业。企业注册资本61050万人民币，实缴资本61050万人民币。公司法定代表人为孟庆 林。 资金流向方面，今日主力资金净流出1492.33万元，占比成交额13.16%。其中，超大单净流出643.34万 元、占成交额5.67%，大单净流出848.99万元、占成交额7.49%，中单净流出流入276 ...

3、会议审议议案 1、中材节能股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 （1）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 （2）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 2025 年第四次临时股东会议案材料 2025 年第四次临时股东会 会议材料 二〇二五年八月 目 录 中材节能股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025年8月29日下午13:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即8月29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东会召开当日即8月29日9:15-15:00。 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第一 会议室。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 三、审议会议议案（2项） （一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； （二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。 四、公司董事及高级管 ...