根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等制度的规定，中材节能股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 公司 2024 年任职的第四届独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司 2024 年任职的第四届独立董事的任职经历以及相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东及实际控制人处担任任何职 务，与公司及主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，董事会认为公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 中材节能股份有限公司董事会 中材节能股份有限公司 中材节能股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 1 日 ...

一、会计师事务所基本情况 中材节能股份有限公司对中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，上海证券交易所颁布的《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 的要求，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对聘请的 2024 年度财务及内部控制审计机构，即中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）在 2024 年的履职情况 进行了评估，具体情况如下： （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1993 年 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会第二十八次会议审议并提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过，同意聘任中兴华所为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。具体详见刊登在上海证券交易所网站 1、基本情况 （www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司关于续聘会计师事务 所的公告》（公告编号：临 2024-007）。 二、会计师事务所履职情况 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址 ...

关于中材节能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中材节能股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：(010) 51423818 关于中材节能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2025）第 010220 号 中材节能股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中材节能股份有限公 司（以下简称"中材节能"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 1 日签发了中兴华审字（2025）第 013200 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，中材节能编制了后附 的中材 ...

中材节能股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中材节能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603126 公司简称：中材节能 一. 重要声明 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-016 中材节能股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的最新会计处理暂行规定及会 计准则解释对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行的相应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的内容 公司于 2025 年 4 月 1 日召开公司第四届董事会第三十八次会议，会议审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，具体详见刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决 议公告》（公告编号：临 2025-012）。本次会计政策变更事项无需提交股东大会 审议。 二、本次会计政策变更情况以及对公司的影响 （一）变更前后采用的会计政策 ...

目录 | 报告导读 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于我们 | 06 | | ESG管理 | 10 | | 责任专题一 | | | --- | --- | | 阔海弄潮 共奏"一带一路"时代强音 | 14 | | 责任专题二 | | | 聚势而行 共谱清洁能源壮美新篇 | 18 | | 完善公司治理 | 26 | | --- | --- | | 防范化解风险 | 29 | | 强化创新驱动 | 31 | | 党建引领发展 | 36 | 治理篇 环境篇 社会篇 向新而进·治理现代启新程 向绿而兴·低碳引领赋新能 向善而行·和谐发展绘新卷 | 应对气候变化 | 42 | | --- | --- | | 完善绿色管理 | 46 | | 发展绿色产业 | 48 | | 坚持绿色运营 | 51 | | 坚守本质安全 | 58 | | --- | --- | | 携手伙伴共赢 | 60 | | 打造幸福职场 | 63 | | 参与社区治理 | 66 | | 未来展望 | 68 | | --- | --- | | 附录 | 70 | 中材节能股份有限公司 2024 年环境、社会 ...

2025 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二五年四月 目 录 3、会议审议议案 1、中材节能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 （1）《关于修订公司章程的议案》 （2）《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 （3）《关于修订公司董事会议事规则的议案》 （4）《关于公司投资建设余热电站及光伏电站暨关联交易的议案》 （5）《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计》 2025 年第二次临时股东大会议案材料 中材节能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年4月11日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即4月11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即4月11日9:15-15:00。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 三、审议会议议案（5项） 1、《关于修订公司章程的议案》； 2、 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-019 中材节能股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-013 中材节能股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次会议 于 2025 年 4 月 1 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 1 会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2025 年 3 月 21 日发 至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，会议应参与表决监 事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 2、审议通过了《关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》。 本议案需提交股东大会审议。具体详见刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于续 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-012 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次会议于 2025年4月1日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第1会议室以现 场方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2025年3月21日发至各位董事。会议 由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决 董事8名，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www ...