中材节能股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督 制衡、专业咨询等职能，进一步完善中材节能股份有限公司 (以下简称"公司")的治理结构，保护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《中材节能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专 门会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司 和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 公司独立董事专门会议应根据所须审议事项定期 或者不定期召开。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名 及以上独立董事可以自行召集并推举 1 名代表主持。 第五条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董 事专门会议讨论后，方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨 询或者核查； ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-030 中材节能股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-028 中材节能股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次会议于2025 年6月11日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2025年6月6日发至各 位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名， 实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有 限公司关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：临2025-029）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 ...

一、本次《公司章程》修订内容概述 （一）删除监事会、监事相关规定，取消公司监事会，原监事刘现肖、周立 珍、李岚的职务自然免除，废止《监事会议事规则》，由审计委员会行使监事会 职权，相关内容不再专门列示。 （二）"股东大会"修改为"股东会"，相关内容不再专门列示。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-029 中材节能股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开第四 届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的 议案》，拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体修订内容如下： （三）调整股东会及董事会部分职权。 （四）新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对 上市公司的义务。 （五）新增独立董事、董事会专门委员会专节。 （六）在章程中明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容。 （七）除上述重点修订内容以外，根 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-027 中材节能股份有限公司 关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 26 日（星期一）至 5 月 30 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinoma-ec@sinoma-ec.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第一 季度经营成果、财务状 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-026 中材节能股份有限公司 关于签署重大合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中材节能国际投 资有限公司（以下简称"国际投资公司"）拟与关联方签署重大合同，该合同金额 在公司 2025 年度日常关联交易预计额度范围内，公司 2025 年度日常关联交易预计 的相关事项已经公司 2024 年第三次临时股东大会、2025 年第二次临时股东大会 审议通过。 ? 公司本次与中国中材海外科技发展有限公司（以下简称"中材海外"）的交 易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公允合理，不会对公司独立性造成不利 影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 上述重大合同金额在公司 2025 年度日常关联交易预计额度范围内，公司 2025 年度日常关联交易预计相关事项已经公司 2024 年第三次临时股东大会、2025 年第 二次临时股东大会审议通过。 二、合同相对方暨关联方、关联关 ...

中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中材节能国际投 资有限公司（以下简称"国际投资公司"）拟与关联方签署重大合同，该合同金额 在公司 2025 年度日常关联交易预计额度范围内，公司 2025 年度日常关联交易预计 的相关事项已经公司 2024 年第三次临时股东大会、2025 年第二次临时股东大会 审议通过。 公司本次与中国中材海外科技发展有限公司（以下简称"中材海外"）的交 易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公允合理，不会对公司独立性造成不利 影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-026 中材节能股份有限公司 关于签署重大合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册地址：北京市海淀区三里河路17 号甘家口大厦1201 室 一、合同签订的基本情况 近日，公司全资子公司国际投资公司与中材海外签署了《乌兹别克斯坦纳沃伊 氮肥厂绿能低碳项目 EPC 总承包工程合同 ...

中材节能（603126）公告，公司全资子公司中材节能国际投资有限公司拟与关联方中国中材海外科技发 展有限公司签署《乌兹别克斯坦纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目EPC总承包工程合同》，合同金额约为 12.52亿元。该合同已生效，竣工日期为2026年2月28日。合同范围包括项目的开发、设计、采购、供 应、施工、启动、调试、测试和其他工作，以及修补其中的缺陷所要求的或必要的所有工作。此次交易 遵循自愿、平等、诚信原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及中小股东 利益的情况。 ...

中材节能：子公司签署12.52亿元EPC总承包工程合同 智通财经5月20日电，中材节能(603126.SH)公告称，全资子公司中材节能国际投资有限公司与关联方中 国中材海外科技发展有限公司签署了《乌兹别克斯坦纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目EPC总承包工程合 同》，合同金额约为人民币12.52亿元。该合同金额在公司2025年度日常关联交易预计额度范围内，已 经公司股东大会审议通过。此次交易遵循自愿、平等、诚信原则，定价公允合理，不会对公司独立性造 成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 ...

关于公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股 票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开了第四届 董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于注 销公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司 2021 年股票期权激励 计划（修订稿）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企 业控股上市公司实施股权激励工作指引》的规定，因部分激励对象离职/退休而不符 合激励资格、2021 年股票期权激励计划（修订稿）第三个行权期公司未达到行权条 件，前述两种情形所涉及股票期权合计 562.0791 万份由公司注销。具体内容详见公 司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中材节能股份有限公司关于 注销公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的公告》（公告编号： 临 ...