证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-006 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七次会议于 2025年3月25日以通讯方式召开，会议通知及议案材料于2025年3月18日以邮件方式 发送至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决 董事8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有 限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2025-008）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。 ...

中材节能股份有限公司 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-005 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 1 日（星期二）17:00 前将关注的问题提前发 送至中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 sinoma-ec@sinoma- ec.cn 向公司提问，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回 答。 公司将于 2025 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为加强与投资者沟 通，推进公司高质量发展，根据中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材 集团"）统一安排，公司拟于 2025 年 4 月 3 日参加中国建材集团上市公司集体 业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以现场和网络互动结合的形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-004 中材节能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与 网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关 法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能 大厦 11 层第 2 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 673 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年二月 嘉源（2025）-04-098 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中材节能股份有限公司 （以下简称"公司"或"中材节能"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下简称"法律法规"）以及《中材节能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司2025年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公 司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在 前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为 出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书 面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效 ...

2025 年第一次临时股东大会 会议材料 $$\exists{\mathrm{O}}\exists{\mathrm{H}}\exists{\mathrm{H}}\exists{\mathrm{H}}$$ 目 录 现场会议时间：2025年2月24日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2月24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即2月24日9:15-15:00。 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第二 会议室。 会议议程： 1、中材节能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3、会议审议议案 （1）《关于选举公司董事的议案》 2025 年第一次临时股东大会议案材料 中材节能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 三、审议会议议案（1项） 1、《关于选举公司董事的议 ...

该项目的成功签约，标志着中材节能与越南工业水泥集团的合作迈出了实质性的一步，对中材节能国际 市场开拓具有深远且重大的意义。 证券时报e公司讯，2月12日，中材节能与越南工业水泥集团旗下海防水泥有限公司（简称"海防水泥"） 在越南海防市成功签署余热发电工程总承包合同。 ...

Group 1 - The stock of Zhongcai Energy (603126) reached the daily limit, with a turnover rate of 4.67% and a transaction amount of 187 million yuan, showing a fluctuation of 10.95% [1] - The stock was listed on the Shanghai Stock Exchange due to a daily price deviation of 10.17%, with a net buying amount of 23.66 million yuan from brokerage seats [1] - The top five brokerage seats accounted for a total transaction of 81.22 million yuan, with a net buying amount of 23.66 million yuan, indicating strong buying interest [1] Group 2 - The latest margin trading data shows a total margin balance of 14.9 million yuan, with a financing balance of 14.9 million yuan and a securities lending balance of 617 yuan [2] - In the past five days, the financing balance decreased by 5.28 million yuan, a decline of 3.43%, while the securities lending balance increased by 16 yuan, an increase of 2.66% [2] - The company's Q3 report indicated a revenue of 1.489 billion yuan, a year-on-year decline of 32.65%, and a net profit of 26.92 million yuan, down 72.27% year-on-year [2] - The company issued a profit forecast on January 22, estimating a net profit between 4.02 million yuan and 6.01 million yuan, reflecting a year-on-year change of -97.20% to -95.81% [2]

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-003 中材节能股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月24日 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-002 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于调整第四届董事会提名委员会成员的议案》。 同意调整后的董事会提名委员会由陈军荣、邱苏浩和赵轶青组成，其中，邱苏 浩担任主任委员。 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会议于 2025年2月7日以通讯方式召开，会前公司全体董事一致同意豁免本次会议提前五天 发出通知。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事7名， 实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。 同意选举陈军荣先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 本议案需提交股东大会审议。 历任中国中材股份有限 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to the parent company for 2024 is expected to be between 4.02 million and 6.01 million yuan, representing a decrease of 13.742 million to 13.941 million yuan compared to the previous year, a decline of 95.81% to 97.20%[3]. - The estimated net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -7.16 million and -5.17 million yuan, a decrease of 11.985 million to 12.184 million yuan compared to the previous year, a decline of 104.51% to 106.24%[4]. - The total profit for the previous year was 202.75 million yuan, with a net profit attributable to the parent company of 143.43 million yuan[5]. - The earnings per share for the previous year was 0.2349 yuan[6]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is primarily due to weak demand in upstream industries such as waste incineration power generation, infrastructure construction, and real estate, leading to lower revenue and reduced gross profit[7]. - The company has seen significant improvements in accounts receivable collection, positively impacting related financial indicators[7]. Forecast Information - The forecast data has not been audited by registered accountants, and no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast have been identified[8]. - The forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[9].