本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2025-044 浙江春风动力股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式发出，并于 2025 年 6 月 10 日以现场结合通 讯方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市 临平区临平街道绿洲路 16 号），现场会议时间：2025 年 6 月 10 日 10:00 时】。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赖民杰先生主持。会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规以 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议了如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人 ...

Group 1 - The company, Zhejiang Chunfeng Power Co., Ltd., is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 27 at 14:00 [1][3] - The meeting will take place at the company's conference room located at 16 Luozhou Road, Linping Street, Hangzhou, Zhejiang Province [1] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system on the same day from 9:15 to 15:00 [1][3] Group 2 - The agenda includes several proposals, such as the feasibility analysis report for issuing convertible bonds to unspecified objects and measures to mitigate the dilution of immediate returns [3][8] - The meeting will also address amendments to internal management systems related to the prevention of fund occupation by controlling shareholders and the management of shareholdings by shareholders, directors, and senior management [3][8] - The voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, ensuring that shareholders can participate easily [3][4] Group 3 - Shareholders must register to attend the meeting, with specific documentation required for both individual and institutional investors [5][6] - The record date for shareholders eligible to attend the meeting is June 20, 2025 [5] - The company has provided contact information for inquiries related to the meeting [7]

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2025-046 浙江春风动力股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订 <公司章程> 的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 （2023 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 年修订）和《上市公司章程指引》 （2025 年修订）、 《上海证券交易所股票上市规 （2025 年 4 月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取 则》 消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙江春风动力股份有限 公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东 大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2025-047 是否继续在上 原定任期 具体职务 未履行完 姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 浙江春风动力股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事、 副总裁、财务负责人司维先生提交的书面辞职报告，为全面贯彻落实最新法律法 规要求，根据公司治理结构调整安排以及司维先生个人原因，司维先生自愿辞去 公司董事职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。司维先生已确认其与 公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关 注。具体情况如下： 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 是否存在 浙江春风动力股份有限公司 董事会 到期日 （如适用） 毕的公开 股子公司任职 承诺 司维 董事 是 是 （二）离任对公司的影响 司维先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等规定，司维先生的辞职报告 ...

General Provisions - The rules are established to protect the interests of minority shareholders and ensure the fairness of related party transactions, in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - Related transactions conducted by the company's controlling subsidiaries are treated as the company's transactions and are subject to these rules [1] - The controlling shareholders and actual controllers of the company must not use their relationships to harm the company's interests [1] Related Parties and Relationships - Related parties include both legal entities and natural persons that have a special relationship with the company, which may lead to biased interests [7][9] - The company must disclose any relationships that may influence its interests, including those involving directors, senior management, and shareholders holding more than 5% of shares [10][11] Related Transactions - Related transactions are defined as those that may lead to the transfer of resources or obligations between the company and its related parties [12] - The company must ensure that related transactions are legal and compliant, and must not conceal related relationships [2][5] Decision-Making Authority and Procedures - The company must conduct thorough reviews of related transactions, ensuring clarity on the status of transaction targets and the legality of the counterparties involved [13][14] - Specific thresholds for transaction amounts require approval from independent directors and may necessitate shareholder meetings for further scrutiny [6][8] Disclosure Requirements - The company must disclose related transactions that exceed certain financial thresholds, including those involving guarantees or financial assistance to related parties [19][20] - If a transaction involves a significant premium over the book value, the company must provide detailed explanations and ensure protective measures for minority shareholders [14][27] Miscellaneous Provisions - The rules are subject to amendments based on changes in laws and regulations, and they take effect upon approval by the company's board and shareholders [15][34] - The board of directors is responsible for interpreting these rules [15][34]

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2025-045 浙江春风动力股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 通知于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式发出，并于 2025 年 6 月 10 日以现场结合通 讯方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市 临平区临平街道绿洲路 16 号），现场会议时间：2025 年 6 月 10 日 11:00 时】。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席钱朱熙女士主持。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议了如下议案： 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指 ...

浙江春风动力股份有限公司 对外投资管理制度 第二章 分工与授权 第三条 公司日常负责对外投资事项的管理部门为财务部。公司的对外投资 活动，应在授权、执行、会计记录以及资产报关等职责方面有明确的分工，不得 第 1页 浙江春风动力股份有限公司 对外投资管理制度 浙江春风动力股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公 司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律法规及《浙江春风动力股份有限公司章程》 的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或法律法规规定的可以用作出资的其他资产 对外进行各种形式投资的活动，包括但不限于公司出资设立企业、对已出资企业 增加投资、收购、兼并等股权类投资，委托 ...

浙江春风动力股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第 1页 浙江春风动力股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保 障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号— —可转换公司债券》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合《浙江春风动 力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司的实际情况，特制定 本规则。 第二条 本规则下的可转换公司债券为公司依据《浙江春风动力股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"） 约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人为通过认购、 购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债发行的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）认可的机构 ...

浙江春风动力股份有限公司 对外担保管理制度 浙江春风动力股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范浙江春风动力股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江春风动力股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 本制度所称对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股 ...

浙江春风动力股份有限公司 董事离职管理制度 浙江春风动力股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《浙江春风动力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 ...