浙江春风动力股份有限公司 董事会议事规则 浙江春风动力股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《浙江春风动力股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订 本规则。 第二条 部门组织 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书为证券事务部负责人，保管董事会印章。 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第 1页 浙江春风动力股份有限公司 董事会议事规则 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上 ...

浙江春风动力股份有限公司 股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 浙江春风动力股份有限公司 股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管 理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）持有 5% 以上股份的股东、实际控制人（以下简称"大股东"）、董事、高级管理人员及 持有公司首次公开发行前发行的股份的股东（以下简称"特定股东"）所持本公 司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份 变动管理》等有关法律、部门规范性文件及《浙江春风动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司股东、董事、高级管理人员持有本公司股份及其 变动行为，公司大股东减持股份以及其他股东减持其 ...

董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《浙江春风动力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解 除职务或其他原因离职的情形。 浙江春风动力股份有限公司 董事离职管理制度 浙江春风动力股份有限公司 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 ...

浙江春风动力股份有限公司 子公司管理制度 浙江春风动力股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理和控制，规范公司内部运作机制，维护公司 总体形象和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规章和《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制 定本制度。 第二条 本制度所称"公司"指浙江春风动力股份有限公司；"子公司"指 浙江春风动力股份有限公司投资控股或实质控制的公司，具有独立法人资格主体。 第六条 公司各职能部门根据公司内部控制制度，对子公司的组织、财务、 经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核等进行指导、 管理及监督。 第二章 组织管理 第七条 子公司应当依据《公司法》等有关法律法规及证券监管部门、上海 证券交易所等对上市公司的各项管理规定，完善自身的法人治理结构，建立健全 内部管理制度和三会制度。子公司依法设立股东会、董事会（或执行董事）及监 事会（或监事）。公司通过参与子公司股东会行使股东权利、委派或选举董事（或 执行董事）、高级管 ...

浙江春风动力股份有限公司 股东会议事规则 浙江春风动力股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律法规、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公 司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及本公司章程的规定，制定本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及本公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第 1页 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，临时股东会应当在两个月内召开： 浙江春风动力股份有限公司 股东会议事规则 第六条 公司召开 ...

浙江春风动力股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 浙江春风动力股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保 障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号— —可转换公司债券》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合《浙江春风动 力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司的实际情况，特制定 本规则。 第二条 本规则下的可转换公司债券为公司依据《浙江春风动力股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"） 约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人为通过认购、 购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债发行的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可 ...

浙江春风动力股份有限公司 募集资金管理制度 浙江春风动力股份有限公司 募集资金管理制度 为规范浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理，提 高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监 管规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司下属 子公司或公司控制的其他企业实施的，该子公司或受控制的其他企业应遵守本制度 规定。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第二条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或间接占用或者挪 用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实 ...

浙江春风动力股份有限公司 授权管理制度 第二条 公司授权管理的原则是：在保证公司、股东和债权人合法权益的前 提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第三条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对 董事长的授权；董事会对总裁的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第四条 公司相关职能部门负责相应重大经营与投资事项的管理、实施、推 进和监控；必要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投资计划 的编制。 第五条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第六条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策 程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第一节 重大交易 第七条 本制度所指的重大交易，包括除公司日常经营活动之外发生的下列 类型的事项： (一)购买或者出售资产； 第 1页 浙江春风动力股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）的授权管 理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

浙江春风动力股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用浙江春风动 力股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及规范性文件以及《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 浙江春风动力股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有公司股本总额 50%以上股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决 权已足以对股东会的决议产生重大 ...

浙江春风动力股份有限公司 独立董事工作细则 浙江春风动力股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司 规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 ...