浙江春风动力股份有限公司 总裁工作细则 浙江春风动力股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总裁的职责，保障总裁高效、协调、规范地行使职权，保 障公司、股东、债权人的合法权益，完善法人治理结构，规范公司经理层的行为， 确保经理层忠实履行职责，勤勉高效地工作，促进公司生产经营的可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《浙江春风动力股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 总裁是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司 的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总裁、董事会秘书和财务负 责人。 第二章 总裁的任免 第四条 公司总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总裁、财务负责人 由总裁提名，董事会聘任或解聘。总裁对董事会负责，副总裁等其他高级管理人 员对总裁负责。 除担任审计委员会委员的董事外，其他董事可受聘兼任公司高级管理人员， 但公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不 得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司设总裁一人，并根据生产经营需 ...

浙江春风动力股份有限公司 董事会战略决策委员会工作规程 浙江春风动力股份有限公司 董事会战略决策委员会工作规程 第一条 为适应浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全重大投资决策程序，完善公司治理结构， 提升公司环境、社会及治理（以下简称"ESG"）管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本工作规程。 第二条 董事会战略决策委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召 集和主持战略决策委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名 其他委员代行其职权；委员会 ...

浙江春风动力股份有限公司 ESG工作制度 浙江春风动力股份有限公司 ESG工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）ESG （环境、社会和公司治理）管理，积极履行ESG职责，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《企业内部控制应用指引第4号——社会 责任》等有关法律法规、规范性文件及《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，评估公司ES ...

浙江春风动力股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和其他规范性文件及《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。证券事务部是由董事会秘书负责管理的公司信息披露事 务部门。 第四条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 指定董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表与上海证券交易所 联系，以公司名义办理信息披露、公司治理、股票及其衍生品种变动管理等相关 职责范围内的事务。 第五条 公司董 ...

浙江春风动力股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 的监管工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的资料，须经董事会或董事会秘书的审核同意， 方可对外报道、传送。 浙江春风动力股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规 行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、部门规章、部门规范性文件、行 业规定及《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、控股子 ...

浙江春风动力股份有限公司 信息披露管理制度 浙江春风动力股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等相关法律法规、上海证券交易所颁布的有关规范性文件及《浙江春风动力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前 向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，公司在境外市场披露 的信息，应当同时在境内市场披露。 公司暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政 ...

浙江春风动力股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 浙江春风动力股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司审计委员会工作 指引》《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作规程。 第二条 董事会审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会 ...

浙江春风动力股份有限公司 重大事项内部报告制度 浙江春风动力股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内 部报告管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，确保公司信息披露及时、 准确、真实、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《浙江春风动力 股份有限公司章程》和《浙江春风动力股份有限公司信息披露管理制度》等有关 规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生达到《上海证券交易所股票上 市规则》所要求的披露标准事项，或者其他可能对公司股票及其衍生品种的交易 价格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人员应当 在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书和证券事务部进行报告的制度。 第三条 本制度所称报告义务人主要包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持股比例达百分之五以上股东及其一致 行动人及本制度约定的其他股东； （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司各部门、各子公司及分支机构负责人； （四）控股子公司 ...

浙江春风动力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 浙江春风动力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江春风动力 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 根据《公司章程》的规定，本规程所称董事是指在本公司支取薪酬的董事 长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名， ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 二、本次募集资金投资项目的实施背景 浙江春风动力股份有限公司 ZHEJIANG CFMOTO POWER CO.,LTD. （浙江省杭州市临平区临平经济开发区五洲路 116 号） 关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年十月 一、本次募集资金运用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 217,876.32 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目： 单位：万元 | 序 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 金金额 | | 1 | 年产 300 | 万台套摩托车、电动车及核心部件研产 配套新建项目 | 350,000.00 | 145,876.32 | | 2 | | 营销网络建设项目 | 90,000.00 | 45,000.00 | | 3 | | 信息化系统升级建设项目 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 4 | | 补充流动资金项目 | ...