浙江春风动力股份有限公司章程 浙江春风动力股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | | | | 第十二章 | 附则 | 40 | | | | 第二条 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 成立的股份有限公司。公司系由春风控股集团杭州摩托车制造有限公司整体变更设 立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登记，并取得《营业执照》，统一 社会信用代码为 91330100757206158J。 第三条 公司于 2017 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,333.4 万股，于 2017 年 8 月 18 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：浙江春风动力股份有限公司 英文名称：Zhejiang CFMOTO Power Co;Ltd 第五条 公司住所：杭州临平区余杭经济开发区五洲路 116 号，邮编 311199。 第六条 公司注 ...

浙江春风动力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江春风动力股份有限公司董事会,现提名任家华为浙江 春风动力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江春风动力股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江春风动力股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

浙江春风动力股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总裁的职责，保障总裁高效、协调、规范地行使职权，保障公司、 股东、债权人的合法权益，完善法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠 实履行职责，勤勉高效地工作，促进公司生产经营的可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》和《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本细则。 第二条 总裁是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产 经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总裁、董事会秘书和财务负责人。 第二章 总裁的任免 第四条 公司总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总裁、财务负责人由总裁 提名，董事会聘任或解聘。总裁对董事会负责，副总裁等其他高级管理人员对总裁负责。 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司设总裁一人，并根据生产经营需要设置副总裁。由总裁、副总裁、董 事会秘书及财务负责人组成公司总裁工作班子，总裁工作班子是公司日常经 ...

浙江春风动力股份有限公司 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 任职资格 第六条 担任公司董事会秘书，应当具有以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和其他规范性文件及《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之 ...

浙江春风动力股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）的授权管 理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等法律、行政法规、部门规章以及《浙江春风动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司授权管理的原则是：在保证公司、股东和债权人合法权益的前 提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第三条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会 对董事长的授权；董事会对总裁的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授 权。 第四条 公司相关职能部门负责相应重大经营与投资事项的管理、实施、推 进和监控；必要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投资计划 的编制。 (七)赠与或者受赠资产； (三)提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四)提供担保（含对控股子公司担保等 ...

浙江春风动力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江春风动力 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 根据《公司章程》的规定，本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事 长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（ ...

第二章 人员组成 浙江春风动力股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第一章 总 则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江春风动力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一） ...

浙江春风动力股份有限公司 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密， 按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者危 害国家安全的，可以按照上海证券交易所相关规定豁免披露。 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息， 按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及 投资者利益或者误导投资者的，可以按照上海证券交易所相关规定暂缓或者豁 免披露该信息。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，促进公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中 人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》等规定 ，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规 定，办理公司信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度 。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则 ...

浙江春风动力股份有限公司 远期结售汇管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售汇 业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规 定，并结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇 或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务，控股子公司 进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度。 第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目 的。 第六条 公司开展远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银 行批准、具有远期 ...

特此公告。 浙江春风动力股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 4 日 附件：公司第六届非职工代表监事候选人简历（排名不分先后） 证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-070 浙江春风动力股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会将于 2024 年 12 月 21 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进 行监事会换届选举工作。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 名，职工代表监事 1 名。经股东推荐，第五届监事会研究和审查，现公司监 事会提名钱朱熙女士、邓高亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 （简历附后），与已经公司职工代表大会选举的职工代表监事贾方亮先生共同组 成第六届监事会。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，由公司股东以累积 投票制选举产生第六届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确 保监事会的 ...