浙江春风动力股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,浙江春风 动力股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司独立董事任家华先生、 唐国华先生、张杰先生 2023 年度独立性情况进行了评估并出具如下专项意见: 经核查,公司独立董事任家华先生、唐国华先生、张杰先生的任职经历以及 个人签署的独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在 公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 综上评估,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求,均满足独立性的任职要求。 浙江春风动力股 ...

浙江春风动力股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江春风动力股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：浙江春风动力股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：杨俊浩 | 联系电话：021-38966911 | | 保荐代表人姓名：汪怡 | 联系电话：021-38966562 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"或"保荐人"）作为浙江春风动力股份有限公司（以下简称"春风动力"、 "公司"或"发行人"）向特定对象发行股票的保荐人，对春风动力进行持续督 导，法定持续督导期为 2021 年 9 月 29 日至 2022 年 12 月 31 日，由于春风动力 募集资金尚未使用完毕，保荐人应继续履行持续督导义务，直至相关事项全部完 成，现就 2023 年度持续督导工作总结如下： 一、持续督导工作情 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-013 浙江春风动力股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：单日最高余额不超过 20 亿元 现金管理产品：安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包 括但不限于银行理财产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监 管机构批准的金融理财产品和工具 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监 事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 为进一步提高暂时闲置自有资金的使用效率和收益率，在确保浙江春风动力 股份有限公司及子公司（以下简称"公司"）日常生产经营资金需求以及保证资金 安全的前提下，拟使用余额不超过 20 亿元（含）的暂时闲置自有资金适时进行 现金管理。具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为进一步提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司主 营业务发展 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-010 浙江春风动力股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第 五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理并追认额度的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目正常实施进度的情况下，使用额度不超过 4 亿元（含）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起至次年召开的审议年报董 事会会议之日止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时，同意公 司对 2023 年度超额使用 0.5 亿元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认， 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江春风动力股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2340 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）15,700,0 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-017 浙江春风动力股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划及 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第 五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划及 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等 议案。 鉴于公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"《2021 年激励计划》"）中 60 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《2021 年激励计划》的相关规定和 2021 年第三次临时股东大会授权，公司董事会对上述激励对象持有的已获授但尚未行 权的合计 12.74 万份股票期权进行注销。 鉴于公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"《2022 年激励计划》"）中 90 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格。根据《管理办法》 ...

2023 年 12 月 31 日 是否由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江春风动力股份有限公司(以下简称春风动力) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 浙江春风动力股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10236 号 浙江春风动力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是春风动力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 ...

浙江春风动力股份有限公司 监事会议事规则 浙江春风动力股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范浙江春风动力股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促 使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等相关法律、法规及 规范性文件以及《浙江春风动力股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二 条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： ...

Financial Performance - The company's total operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,409,974,197.59, representing an increase from CNY 2,310,432,177.62 in Q1 2023, which is approximately a 4.3% growth[3] - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 3,061,020,405.22, representing a year-on-year increase of 6.31%[19] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥3,061,020,405.22, an increase of 6.32% compared to ¥2,879,303,603.33 in Q1 2023[51] - Net profit for Q1 2024 was ¥291,003,991.81, representing a 33.93% increase from ¥217,212,067.34 in Q1 2023[53] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 277,529,426.83, reflecting a significant increase of 31.97% compared to the same period last year[19] - The total profit for Q1 2024 was ¥350,964,956.27, compared to ¥244,630,849.02 in Q1 2023, reflecting an increase of 43.38%[53] Cash Flow - The net cash flow from investment activities was -CNY 66,090,297.74, an improvement compared to -CNY 181,286,788.50 in the previous period[1] - The net cash flow from operating activities was CNY 102,050,647.38, which represents a decrease of 16.33% year-on-year[19] - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately 102.05 million, down from 121.97 million year-over-year, indicating a decrease of about 16%[34] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥410,707,415.86, a significant increase from ¥1,105,638.02 in Q1 2023[61] - The cash inflow from financing activities was CNY 74,825,772.00, while the cash outflow was CNY 7,085,607.93, resulting in a net cash flow of -CNY 7,085,607.93[1] - The net cash flow from financing activities was -$309.86 million, compared to $74.83 million in the previous period[62] Assets and Liabilities - The company's total liabilities increased to CNY 4,541,056,926.51 from CNY 4,346,966,945.98, indicating a rise of approximately 4.5%[2] - The total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 10,714,837,022.70, a 3.89% increase from the end of the previous year[21] - Total assets increased to approximately 10.71 billion, up from 10.31 billion year-over-year, representing a growth of about 3.9%[27] - The total liabilities reached approximately 5.27 billion, compared to 5.14 billion in the previous year, reflecting an increase of about 2.6%[29] - The company's total current assets rose to CNY 4,301,095,041.90 from CNY 3,881,855,931.23, reflecting an increase of about 10.8%[1] - The company's total non-current assets increased to approximately 2.68 billion, up from 2.60 billion, representing a growth of about 3%[27] Equity and Shareholder Information - The total owner's equity increased to CNY 4,979,112,888.37 from CNY 4,696,691,673.59, which is an increase of approximately 6.0%[2] - The equity attributable to shareholders increased to CNY 5,303,567,286.37, marking a 5.25% rise compared to the previous year[21] - The largest shareholder, Chunfeng Holdings Group Co., Ltd., held 45,000,808 shares, accounting for 29.91% of the total shares[21] - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 9,564[21] Earnings and Expenses - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 1.84, up by 31.43% from the previous year[19] - The basic earnings per share of ¥1.84, up from ¥1.28, representing an increase of approximately 43.8%[38] - Research and development expenses increased to ¥174,096,211.16, compared to ¥157,308,345.84, indicating a rise of about 10.7%[38] - Research and development expenses for Q1 2024 totaled ¥188,524,582.11, up from ¥170,681,150.05 in Q1 2023, indicating a 10.43% increase[51] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥318,321,967.27 in Q1 2024 from ¥424,173,161.13 in Q1 2023, a reduction of 25.00%[51] Market and Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[40]

上海君澜律师事务所 关于 浙江春风动力股份有限公司 2021 年、2022 年股票期权激励计划 调整行权价格、注销部分股票期权及行权相关事项 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于浙江春风动力股份有限公司 2021 年、2022 年股票期权激励计划 调整行权价格、注销部分股票期权及行权相关事项之 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江春风动力股份有限公司（以 下简称"公司"或"春风动力"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《浙江春风动力股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下 简称"《2021 年激励计划》"）及《浙江春风动力股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划》（以下简称"《2022 年激励计划》"）的规定，就春风动力上述两期激励计划调整 行权价格、注销部分股票期权及行权相关事项（以下合称"本次调整、注销及行权"） 出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 ...

浙江春风动力股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及浙江春风动力股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规章制度的要 求，公司董事会审计委员会 2023 年度勤勉尽责，认真履行了相关职责。 现就审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。根据上述要求，公司于 2023 年 10 月 17 日对第五届董事会审计委员 会成员进行调整。调整前，公司第五届董事会审计委员会成员为任家华先生、赖 民杰先生、唐国华先生，召集人由会计专业独立董事任家华先生担任；调整后， 公司第五届董事会审计委员会成员为任家华先生、邓高亮先生、唐国华先生，召 集人由会计专业独立董事任家华先生担任。报告期内，各委员凭借丰富的行业经 验和专业知识，切实履行了审计监督职责。 二、审计委员 ...