证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-012 浙江春风动力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：浙江春风动力股份有限公司北园区 421 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间 ...

浙江春风动力股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江春风动力股份有限公司章程》，公司对立信会计师事 务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，立信会计 师事务所资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保 持独立性，勤勉尽责，公允地表达意见。具体情况如下： （一）立信会计师事务所在审计前与公司进行了必要的沟通，对公司情况进 行了解后制定了审计计划，并就审计计划、2023 年度"重点审计事项"与公司 董事会审计委员会进行了沟通。 （二）立信会计师事务所在审计过程中遵循独立、客观、公正的执业准则， 遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充 分的审计证据。 （三）立信会计师事务所审计组成员具有承办本次审 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-015 浙江春风动力股份有限公司 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十四次会议 及第五届监事会第十五次会议审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东大会审 议。 关于 2024 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为了降低汇率波 动对公司经营成果的影响，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟开展远期结 售汇业务；交易工具主要为远期结售汇合约；交易场所为境内场外市场，交易对 手方仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构； 交易金额为不超过 15 亿美元或等价货币。 特别风险提示：公司及子公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在汇率波动风险、客户违约风险、回款 预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着浙江春风动力股份有限公司及子公司（ ...

关于浙江春风动力股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 2023 年度预计的关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预 计的核查意见 2023 年度公司与苏州蓝石新动力有限公司（以下简称"苏州蓝石"）实际发 生的采购交易金额合计 2,389.35 万元（不含税），较预计减少 4,396.93 万元；2023 年度公司与杭州誉鑫摩范商贸有限公司（以下简称"誉鑫商贸"）实际发生的交 易金额合计 5,033.40 万元（不含税），较预计减少 2,113.51 万元。具体如下 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"春风动力"、"公司"、"上市公司"、"发 行人"）2021 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，对春风动力 2023 年度预计 的关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董 ...

非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 浙江春风动力股份有限公司 是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 ( http: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLI 关于浙江春风动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10237 号 浙江春风动力股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江春风动力股份有限公司(以下简称"春风动力公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现令流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10235 号的 无保留意见审计报告。 春风动力公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及内控审计机构 的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："立信"） 为公司提供 2024 年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。现将具体情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-019 浙江春风动力股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 1、基本信息 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 首席合伙人：朱建弟 上年度末合伙人数量：278 人 上年度末注册会计师人数：2533 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

募集资金管理制度 为规范浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）通过公司下属子公司或公司控制的其他企业实 施的，该子公司或受控制的其他企业应遵守本制度规定。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投 资项目。公司变更募集资金投资项目必须经过股东大会批准 ...

第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 浙江春风动力股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）的选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江 春风动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-014 鉴于公司及子公司经营规模进一步扩大，为满足公司及子公司生产经营和业 务发展的需求，简化审批手续，提高经营效率，根据公司业务发展状况，2024 年公司及子公司拟向各家银行申请总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度， 包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用 证、票据贴现、资产池、金融衍生品等综合业务。上述向银行申请综合授信额度 及有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开 之日止。具体合作的金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机 构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 授信额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视运营资金的实 际需求来合理确定。 为提高工作效率，简化借款手续，根据公司及子公司运营资金的实际需求， 提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权人员在上述授信额度内代表公 司及子公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融 资、金融衍生品等）的合同、 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《浙江春风动力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本 规则。 第二条 部门组织 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书为证券事务部负责人，保管董事会办公室印章。 浙江春风动力股份有限公司 董事会议事规则 浙江春风动力股份有限公司 浙江春风动力股份有限公司 董事会议事规则 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求 ...