关于修订《公司章程》的公告 证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-011 陕西康惠制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步优化陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提升董事会决策的科学性和有效性，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有 关规定，并结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，该事项已 经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体情况公告如下： | 修订前章程内容 | | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 第七十五条 | 股东会由董事长主 | 第七十五条 股东会由董事长主持。董事长 | | 持。董事长不能履行职务或不履行 | | 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长 | | 职务时，由过 | 半数的董事共同推 | 主持，副董事长不能履行职务或者不履行职 | | 举的一名董事主持。 | | 务时，由过半数的董事共同推举的一名董事 | | | | 主持。 | | 第一百二十条 | 董事会由九名董事 | 第 ...

陕西康惠制药股份有限公司 章程 二 O 二六年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | 第八章 | 通知和公告 44 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第一节 | 合并、分立、增资和 ...

陕西康惠制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，保障董事会依法规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关规定以及《陕西康惠 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或不履行 职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数 董事共同推举的一名董事主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开 2 次 会议。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会、二分之 一以上独立董事和总经理以及董事长认为必要时，可以提议召开董事会临时会 议。董事长应当自接到提议后 10 日内召集和主持董事会会议。 召开董事会定期会议，证券事务部应将会议通知和会议文件于会议召开 10 日前以书面形式送达全体董事以及总经理、董事会秘书。 第六条 ...

陕西康惠制药股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成与职责 第三章 职责权限 第七条 本委员会的主要职责权限： （一） 审议公司总体发展战略规划和各专项发展战略规划，并向董 - 1 - 第一条 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特 设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"）为负责公司长期 发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》和《陕西康惠制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第三条 战略委员会由三人组成。 第四条 战略委员会设召集人一名。 第五条 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的 人员组成符合 ...

陕西康惠制药股份有限公司 （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）公司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有 序、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关规定以 及《陕西康惠制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规的相关规定召开股东会，保证 股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下 情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-012 陕西康惠制药股份有限公司 关于为控股子公司提供补充担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额 | 0 | | --- | --- | | （万元） | | | 截至本公告日上市公司及 其控股子公司对外担保总 | 9,687.79 | | 额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司 | | | 最近一期经审计净资产的 | 11.30 | | 比例（%） | | | | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审 | | 计净资产 | 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期 | | 特别风险提示（如有请勾 | 经审计净资产 100% | | 选） | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超 | | | 过最近一期经审计净资产 30% | | | 70%的单位提供担保 ☑本次对资产负债率超过 | | 其他风险提示（如有） 无 | | 一、担保情况概述 ...

陕西康惠制药股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-013 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 4 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区超前路 17 号十纪科技大厦 10 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 13 日 至2026 年 4 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年4月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-010 陕西康惠制药股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2026 年 3 月 21 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出 席董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议由李红明先生主持，公司高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2026 年 第二次临时股东会审议。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 近期，公司原董事麻文俊先生因个人原因辞去第六届董 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-009 陕西康惠制药股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事麻文俊先生提交的辞职报告。因个人原因，麻文俊先生申请辞去公司第 六届董事会非独立董事，辞去上述职务后，麻文俊先生将不在公司担任任何职务。 特此公告 陕西康惠制药股份有限公司董事会 2026 年 3 月 19 日 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | | | | | | | | | 原因 | 是否继续在上 | （如适用） | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 股子公司任职 | | | | 麻文俊 | 非独立董事 | 2026 | 年 3 | 月 | 17 日 | 2028 年 月 4 日 | ...

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-008 陕西康惠制药股份有限公司 关于处置资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 年一季度业绩约 4,160 万元，根据会计准则规定，公司拟将本次处置资产收益确 定为非经常性损益，故本次处置资产收益对公司扣除非经常性损益后净利润不产 生影响。 重要内容提示： 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟处置部分闲置资产， 标的资产转让价格预计为人民币 11,440 万元（含税）。 公司已于 2026 年 3 月 6 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关 于处置资产的议案》，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 公司于 2026 年 3 月 6 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于处 置资产的议案》，公司结合市场需求及实际经营发展情况，拟将其部分闲置资产 进行处置，近期，公司已与购买方签订《购销框架协议》，并收到定金 2,200 万 元。根据《购销框架协议》约定 ...