Core Viewpoint - The company is undergoing a board restructuring process, including the nomination of candidates for the sixth board of directors and the establishment of new governance policies to enhance operational standards and corporate governance [3][4][20]. Group 1: Board Restructuring - The fifth board of directors has completed its term, and the company plans to elect a new sixth board consisting of nine members, including three independent directors and one employee representative [3][5]. - The board candidates have been nominated and will be subject to approval at the upcoming extraordinary general meeting [4][5]. - The election will utilize a cumulative voting system, and the new board's term will commence upon approval by the shareholders [5]. Group 2: Governance Policy Updates - The company is revising several governance policies, including the management of resignations for directors and senior management, to align with legal requirements and improve governance structures [2]. - The revised policies will also be presented for approval at the extraordinary general meeting [2]. Group 3: Candidate Qualifications - All nominated candidates meet the legal and regulatory requirements for board membership, with no disqualifications or conflicts of interest reported [6][10][21]. - The independent director candidates have completed the necessary training and have been approved by the Shanghai Stock Exchange [6][16]. Group 4: Employee Representative Election - The employee representative director has been elected by the employee representative assembly and will join the newly elected board [20][21].

Group 1 - The company announced the convening of its 18th meeting of the 5th Board of Directors on August 19, 2025, to discuss the revision of certain governance systems [2] - For the year 2024, the company's revenue composition is as follows: pharmaceutical manufacturing accounts for 49.58%, pharmaceutical distribution accounts for 47.35%, and other businesses account for 3.07% [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月19日晚间，康惠制药发布公告称，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯8月19日晚间，康惠制药（603139）发布公告称，公司于2025年8月19日召开了职工代表大 会，会议一致通过选举于樊鹏先生为公司第六届董事会职工代表董事。 ...

证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-046 陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相应制度废止，同时，结合公司实 际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况详见公司于同日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订< 公司章程>及修订并制定相关制度的公告》2025-047 号公告。 修改《公司章程》的议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

陕西康惠制药股份有限公司 章程 二 O 二五年九月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第八章 | 通知和公告 44 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第一节 | 合并、分立、增资和 ...

陕西康惠制药股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成与职责 第一条 为强化陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发 挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关 者的权益，公司特设董事会审计委员会（以下简称"本委员会"）， 作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和《陕西康惠制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制订本规则。 第三条 本委员会由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员并独立于公司的日常经营管理事务的董事，其中独立董事委员 应当占审计委员会成员总数的过半数，且至少有一名独立董事是会 计专业人士。本委员会成员均须具有能够胜任本委员会工作职责的 专业知识和商业经验。 第四条 本委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责 ...

陕西康惠制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）公司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有 序、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关规定以 及《陕西康惠制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规的相关规定召开股东会，保证 股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下 情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足 5 人或《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 ...

陕西康惠制药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第三章 职责权限 - 1 - 第一条 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结 构，特设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），作 为负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》和《陕西康惠制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第七条 本委员会的主要职责权限： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二） 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三） 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建 议； （四） 拟订高级管理人员及关键后备人才的培养计划； （五） 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定 的以及董事会授权的其他事宜。 ...

陕西康惠制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保 证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中国证监 会及《陕西康惠制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的相关行为，应当遵照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计 业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所 开展工作。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的 规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格和证券期 ...