证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-050 陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董 事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，通过以下决议: 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司《2024 年第三季度报告》，已于同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2 ...

陕西康惠制药股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组(以下简称"舆情工作组")， 由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-049 陕西康惠制药股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股份转让相关事项概述 2024 年 8 月 1 日、9 月 2 日，公司持股 5%以上股东 TBP Traditional Medicine Investment Holdings (H.K.) Limited（以下简称"TBP"）与上海赛乐仙企业管理咨 询有限公司（以下简称"赛乐仙"）签署了股份转让相关协议，TBP 拟将其持有 的公司无限售条件流通股 9,988,000 股（占公司总股本的 10%）以协议转让的方 式转让给赛乐仙（以下简称"本次权益变动"），本次权益变动不会导致公司的控 股股东、实际控制人发生变化（具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日、2024 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的 2024-037 号、 2024-047 号公告及相 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-048 陕西康惠制药股份有限公司 关于科莱维回购公司所持其 42.8725%股权进展 暨公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，暂未开庭审理 ● 上市公司所处的当事人地位：原告 ● 涉案的金额：3,799.40 万元及利息 ● 是否会对上市公司损益产生影响：鉴于案件尚未开庭审理，诉讼结果存 在不确定性，暂无法判断对公司本期或期后利润影响。 一、科莱维回购股权进展及公司提起诉讼的基本情况 因科莱维未按合同约定期限支付剩余的定金 200 万元及股权回购款 3,599.40 万元，为此，公司就与科莱维、张帆及益维康源股权回购纠纷向咸阳市 秦都区人民法院提出诉讼申请，并于近日收到咸阳市秦都区人民法院通知，法院 已受理该诉讼申请。 二、本次诉讼的案件事实、请求内容及理由 （一）诉讼当事人 原告：陕西康惠制药股份有限公司 被告一：湖北科莱维生物药业有限公司 被告二：张帆 被告三：益维康源（北京 ...

陕西康惠制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | | | | | | | 类 | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | | □现场参观 | □其他(请文字说明) | | | | | | | | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 | 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | | | | 时 | 间 | 2024 | 年 | 9 | 月 | 20 | 日 | 11:00-12:00 | | 上海证券交易所上证路演中心 | 地 | 点 | | | | | | | | （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） | | | | | | | | | | 董事长兼总经理：王延岭先生 | | | | | | | | | | 公司参会人员 | 董事会秘书：董娟女士 | ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-046 陕西康惠制药股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 11 日(星期三)至 9 月 19 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （irsxkh@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上 半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 20 日上午 11:00-12:00 通过 上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）举办 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 ...

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2024-045 陕西康惠制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板 上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将公司 2024 年半年度主要经营数据披露如下: 一、报告期内，公司主营业务收入按分行业经营情况如下: 单位: 万元 | 收入类别 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比 上年增减(%) | 营业成本比 上年增减(%) | 毛利率比上 年增减(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 医药制造 | 14, 066. 84 | 8, 005. 96 | 43. 09 | -16. 60 | -20. 18 | 2. 55 | | 医药流通 | 11, 944. 29 | 9,531.64 | 20. 20 | 21. 26 | 22. 79 | -0. 99 | | 合 计 ...

陕西康惠制药股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：603139 公司简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年半年度报告 二 O 二四年八月 1 / 187 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王延岭、主管会计工作负责人邹滨泽及会计机构负责人（会计主管人员）白丽丽 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-040 被担保人名称：陕西方元医药生物有限公司（以下简称"方元医药"）， 方元医药系陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司，公 司持有方元医药 60%的股权。 本次最高担保金额：400 万元人民币；本次担保前实际为其提供的担保 余额：1,600 万元。 一、担保情况概述 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日及 2024 年 5 月 20 日，召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保的议案》， 同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过 19,900 万元 的连带责任保证，其中，同意为方元医药在金融机构申请的授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、5 月 21 日在上海证券交易所网站披露的 2024-016、2024-021 号公告）。 近日，方元医药与兴业银行股份有限公司西安分行（以下简称"兴业银行"） 签署《流动资金 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-039 陕西康惠制药股份有限公司 关于新建生产基地通过药品 GMP 符合性检查暨 药品生产许可证变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）新建的位于咸阳市 秦都区胭脂路 36 号的生产基地通过药品生产质量管理规范符合性检查（以下简 称"药品 GMP 符合性检查"），并取得陕西省药品监督管理局颁发的《药品生产 许可证》（许可证编号：陕 20160073），具体情况如下： 一、《药品生产许可证》变更内容 （一）增加生产地址：陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区胭脂路 36 号； （二）增加生产范围：膏药，软膏剂，茶剂，颗粒剂，硬胶囊剂，片剂，酒 剂，合剂，搽剂，酊剂，洗剂。 二、变更后的《药品生产许可证》具体内容 企业名称：陕西康惠制药股份有限公司 许可证编号：陕 20160073 社会信用代码：91600006984144239 分类码：AhzCz 注册地址：陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区彩虹 ...