Group 1 - The company, Kanghui Co., announced that it will hold the fourth extraordinary general meeting of shareholders on December 26, 2025 [2] - The agenda includes a proposal to change the company's business scope and amend relevant articles [2]

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2025-084 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,976,837 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 37.7973 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长李红明先生主持。本次股东会的召集、召开和决策程序，符合 《公司法》、《公司章程》的规定。 陕西康惠制药股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：北京市昌平区超前路 17 号十纪科技大 ...

之法律意见书 致：陕西康惠制药股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所关于 陕西康惠制药股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受陕西康惠制药股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和 现行有效的《陕西康惠制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规 定，指派律师出席并见证公司于 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第四次临时股 东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 12 月 11 日刊登于巨潮资讯网、《中国证 ...

股票简称：康惠股份 股票代码：603139 2025 年第四次临时股东会 会议资料 陕西康惠制药股份有限公司 2025 年 12 月 康惠股份 2025 年第四次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第四次临时股东会会议须知 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东会会议议程 - | 3 - | | 议案一 | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 - | 4 - | | 议案二 | 关于预计为全资子公司申请的综合授信提供担保的议案 - | 6 - | 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进 行，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律法规的有关规定，特制 定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。 一、本次会议期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保会议正常进行，提 高议事效率为原则，认真履行法定义务。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场 会议的股东或股东授权代表携带相关证件，提前三十分钟到达会场登记参会资格并签到。未 能提供有效证 ...

Group 1 - On December 16, Kanghui Co., Ltd. executed a block trade of 200,000 shares, with a transaction amount of 4.276 million yuan, accounting for 16.68% of the total transaction volume for the day [1][2] - The transaction price was 21.38 yuan, which represents a discount of 1.02% compared to the market closing price of 21.6 yuan [1][2]

Group 1 - The company plans to change its business scope and amend its Articles of Association to align with strategic planning and regulatory requirements [1][23] - The new business scope includes drug production, wholesale, retail, and various technical services, expanding beyond its previous focus on specific pharmaceutical forms [1][23] - The amendments to the Articles of Association will be submitted for approval at the upcoming extraordinary general meeting of shareholders [1][25] Group 2 - The extraordinary general meeting of shareholders is scheduled for December 26, 2025, and will utilize both on-site and online voting methods [5][6] - The meeting will discuss the approved resolutions from the board meeting, including the change in business scope and the provision of guarantees for a subsidiary's credit application [7][30] - The company has ensured that all necessary disclosures regarding the meeting and resolutions have been made in compliance with regulatory requirements [4][24] Group 3 - The company intends to provide a guarantee of up to 170 million yuan for its wholly-owned subsidiary's credit application, which is expected to enhance the subsidiary's financing efficiency [27][33] - The guarantee will be structured as a joint liability guarantee and is aimed at supporting the subsidiary's business development needs [32][37] - The board of directors has unanimously approved the guarantee proposal, emphasizing that it does not pose risks to the company or its shareholders [39][40]

陕西康惠制药股份有限公司 章程 二 O 二五年十二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | | 第二节 | 内部审计 43 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | | 第八章 | 通知和公告 | 44 ...

陕西康惠制药股份有限公司 关于预计为全资子公司申请的综合授信提供担保的公 告 证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2025-082 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 担保 对象 被担保人名称 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司，北京康惠智创科技有限公司（以下 简称"康惠智创"） 本次担保金额 不超过 1.7 亿元 实际为其提供的担 保余额 0 万元 是否在前期预计额 度内 □是 ☑否 □不适用：_________ 本次担保是否有反 担保 □是 ☑否 □不适用：_________ 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额 | 0 | | --- | --- | | （万元） | | | 截至本公告日上市公司及其控 | 11,005.68 | | 股子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近 一期经审计净资产的比例（%） | 12.84 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2025-081 陕西康惠制药股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划及经营发展 需要，公司于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关 于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更经营范围情况 修订后的《公司章程》全文公司已于 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）披露。 公司拟在现有经营范围基础上，同时结合市场监督管理部门对公司经营范围 规范表述的要求，将公司经营范围由"片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、酒剂、 茶剂、合剂、洗剂、搽剂、酊剂、膏药、软膏药的生产，销售自产产品；中药前 提取处理:医药化工技术的开发、转让及咨询服务；企业自产产品的运输、配送。" 变更为："许可项目：药品生产、药品批发、药品零售；药品委托生产。一般项 目 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2025-083 陕西康惠制药股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区超前路 17 号十纪科技大厦 10 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...