证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-004 陕西康惠制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 8,983.29 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 10.48 | 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 公司拟作为担保方为该授信额度项下流动资金贷款提供连带责任保证，并与 天府银行签订《最高额保证合同》，担保债务本金为 800 万元人民币和相应的利 息、罚息、违约金等，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起 三年。同时，春盛药业股东骆春明先生及其一致行动人尹念娟女士与公司签署《反 担保合同》，以连带责任保证的方式在《最高额保证合同》所担保的债权本金的 49%范围内向公司承担反担保责任，即反担保额为人 ...

2026 年第一次临时股东会 会议资料 股票简称：康惠股份 股票代码：603139 康惠股份 2026 年第一次临时股东会会议资料 陕西康惠制药股份有限公司 2026 年 1 月 康惠股份 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 | | - | 3 - | | 议案一 | 关于 2025 年度日常关联交易发生情况及 | 2026 年度日常关联交易预计的议案 | - | 4 - | 陕西康惠制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进 行，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律法规的有关规定，特制 定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。 一、本次会议期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保会议正常进行，提 高议事效率为原则，认真履行法定义务。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 ...

Group 1 - The NMN concept index rose by 1.95%, ranking fourth among concept sectors, with 16 stocks increasing in value, including Meibang Technology which hit a 30% limit up [1] - Notable gainers in the NMN sector included Hongyang Sun, Youa Shares, and Chenguang Biology, which rose by 6.54%, 3.52%, and 3.35% respectively [1] - The sector experienced a net outflow of 51 million yuan in main funds, with six stocks seeing net inflows, led by Zhongsheng Pharmaceutical with a net inflow of 93.86 million yuan [2][3] Group 2 - The main fund inflow ratios were highest for Guoyao Modern, Zhongsheng Pharmaceutical, and Hongyang Sun, with net inflow rates of 6.13%, 4.99%, and 3.77% respectively [3] - The NMN concept fund inflow rankings showed Zhongsheng Pharmaceutical at 1.80% increase with a turnover rate of 11.13%, while Hongyang Sun had a 6.54% increase with a turnover rate of 9.10% [3][4] - Stocks like Yaba Chemical and Anqi Yeast showed negative fund flow, indicating potential concerns in their performance, with Yaba Chemical at -317.96 million yuan and Anqi Yeast at -610.36 million yuan [4]

Group 1 - The company held its sixth board meeting on January 14, 2026, with all nine directors present, and the meeting was deemed legally valid [2][4] - The board approved the proposal regarding the occurrence of related party transactions for 2025 and the expected related party transactions for 2026, which will be submitted for shareholder approval [3][4] - The board also approved the proposal to convene the first extraordinary general meeting of shareholders in 2026, scheduled for January 30, 2026 [5][6] Group 2 - The company and its wholly-owned subsidiary, Beijing Kanghui Zhichuang Technology Co., Ltd., are expected to engage in daily related party transactions based on operational needs, adhering to principles of fairness and reasonableness [10][17] - Independent directors and the audit committee reviewed and approved the related party transaction proposal, confirming that it would not harm the interests of the company or its shareholders [11][12] - The expected related party transactions for 2026 will involve sales of pharmaceutical products and provision of technical services, with pricing based on market standards [16][17] Group 3 - The first extraordinary general meeting of shareholders will utilize a combination of on-site and online voting, with specific details provided for the voting process [20][21] - Shareholders must register for the meeting by January 29, 2026, and can participate either in person or through a proxy [29][32] - The meeting is expected to last half a day, and attendees are responsible for their own expenses [34]

Group 1 - The company announced that its sixth board meeting approved the proposal regarding the occurrence of daily related transactions for the year 2025 and the expected daily related transactions for 2026 [2] - The company also proposed to hold the first extraordinary shareholders' meeting of 2026 [2]

Group 1 - The company, Kanghui Co., Ltd. (603139), announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on January 30, 2026, at 14:30 [1]

Group 1 - The company announced that its sixth board meeting will be held on January 14, 2026, combining in-person and remote participation [1] - The meeting will review the proposal to convene the first extraordinary shareholders' meeting of 2026 [1] Group 2 - Hai Li Biological's valuation has decreased by 50% within eight months despite a ninefold increase in the value of the acquired company [1] - The largest customer of Hai Li Biological is a company that has not yet been established, raising questions about its business model [1]

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-002 陕西康惠制药股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易发生情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司北京康 惠智创科技有限公司（以下简称"北京康惠智创"、"全资子公司"）本次预计 的关联交易属于日常关联交易，是基于公司经营发展需要而作出的，遵循了公平、 公正、公允、合理的原则，预计的关联交易不会对公司及全资子公司的独立性产 生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。 一、关于 2025 年度日常关联交易发生情况及 2026 年度日常关联交易预计 的基本情况 （一）履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过《关 于 2025 年度日常关联交易发生情况及 2 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-003 陕西康惠制药股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 1 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区超前路 17 号十纪科技大厦 10 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2026年1月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 30 日 无 至2026 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于 2026 年 1 月 9 日以专人送出方式送达全体董事，于 2026 年 1 月 14 日在 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人， 实际参加董事 9 人，会议由李红明先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及 证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-001 陕西康惠制药股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易发生情况及 2026 年度日常关联 交易预计的议案》 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的 2026-002 号公告。 该议案在 ...