2024 年度独立董事述职报告 作为陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等相关法律、法规的规定和要求,勤勉尽责、独立地履行职责,积极出席公司相 关会议,对公司的生产经营和业务发展提出合理建议,充分发挥独立董事作用, 有效维护了公司整体利益和全体股东,特别是中小股东的利益。现就 2024 年度 履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历 窦建卫先生:1968年生,中国国籍,共产党员,博士研究生学历,副教授, 副主任医师。1987年9月至1992年7月,就读于陕西中医学院中医系;1992 年 7月至 1994年8月,在陕西省先锋机械厂职工医院中医科工作,医师:1994 年 9 月至 1997年6月,就读于陕西中医学院,硕士研究生;1997年9月至 2000 年６月,就读于成都中医药大学,博士研究生;2000年７月至2002年9月,在 陕西省中医药研究院附属医院工作,副主任医师;2002年9月至今,就职于西 安交通大学药学院,副教授 ...

一、独立董事基本情况 (一)个人履历 叶崴涛先生:1973年生,中国国籍,中欧国际工商学院硕士研究生学历。 1997年 12 月至 2010 年 9 月，先后任职于拜耳(中国)有限公司、安万特医药、 上海医药集团;2010年9月至2016年10月,任上海建信股权投资管理有限公 司董事总经理;2012年3月至2016年10月,任上海建信康颖创业投资管理有 限公司董事总经理;2012年11月起,受杭州建信诚恒创业投资合伙企业(有限 合伙）委派,出任康惠制药监事,2019年5月离任;2015年5月起，任上海醴 泽管理咨询有限公司执行董事;2016年1月至今,任江苏拜明生物技术有限公 司董事;2016年10月至2024年12月,任上海兰生物产国际贸易有限公司副总 裁;2016年11月至今,任上海神岳医疗器械有限公司监事;2020年2月至2021 年 4 月,任上海纽脉医疗科技有限公司董事;2020年8月起,任上海建信康颖 创业投资管理有限公司董事;2020年10月起,任北京力达康科技有限公司董事; 2021 年 3 月至 2024 年 7 月, 任益丰大药房连锁股份有限公司董事:2022 年 7 月起,任昆山益腾医疗 ...

陕西康惠制药股份有限公司 独立董事关于公司 2024年度对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定, 作为陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着对 公司和全体股东负责的态度,对公司 2024年度对外担保情况进行独立性审查, 并发表如下专项说明和独立意见: 截止报告期末,公司为控股子公司(含控股孙公司)提供的担保余额为 14,838.52万元,占公司 2024年12月 31日经审计净资产的 17.31%。上述担保事 项不存在逾期对外担保情况。 the (本页无正文,为《陕西康惠制药股份有限公司独立董事关于公司 2024 年度对 外担保情况的专项说明和独立意见》) 康玉科 叶崴涛 窦建卫 陕西康惠 报告期内,公司未对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保,也未对公 司参股的企业提供担保,公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的子公司。 我们认为:公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供担保,是为满 足控股子公司生产经营及业务发展需要,有利于公司整体利益 ...

陕西康惠制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本人 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公 司独立董事制度》的规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,充分发挥 独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东,特别是中小股东的利益。 现就 2024年度履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 因此,不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 参与董事会、股东大会情况 报告期内,公司共召开了5次董事会和3次股东大会,本人依法出席会议并 认真履行职责,审议公司董事会和股东大会各项议案,并按规定对相关议案发表 独立意见,对董事会审议的议案均投同意票,未提出异议。报告期内本人出席会 议情况如下: | 独立董事 | 本年应参 | | 参加董事会情况 | | 参加股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 加董事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 ...

陕西康惠制药股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 陕西康惠制药股份有限公司2025 年第一季度报告 | 基本每股收益（元/股） | -0.17 | 0.01 | -1,800.00 | | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益（元/股） | -0.17 | 0.01 | -1,800.00 | | 加权平均净资产收益率（%） | -1.92 | 0.11 | -2.03 | | | ...

陕西康惠制药股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603139 公司简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年年度报告 二 O 二五年四月 1 / 257 陕西康惠制药股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润-8,962.55 万元，母公司 2024 年度实现净利润-8,142.51 万元，根据 《公司法》和《公司章程》规定，本年度不提取法定公积金，2024 年末母公司可供股东分配的利 润为 30,807.26 万元。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，公司 2024 年度利润分配预案为：本年度不进行利 润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-025 1、基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批 具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制 为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月 27 日上海上会会计师事务所 有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址位于上海市静安 区威海路 755 号 25 层。2024 年 12 月已加入 PrimeGlobal 国际会计联盟。 陕西康惠制药股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 27 日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-021 陕西康惠制药股份有限公司 特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、投资风险、信用风险、流 动性风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司（含全资及控股子公司，以下统称"公司"）资金使用效率，合 理利用资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的前提下，使用闲置自有资 金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，以增加公司收益，为公司 及股东获取更多的投资回报。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：投资安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。 投资金额：最高额不超过 10,000 万元人民币。 履行的审议程序：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议， 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 （五）投资期限：不超过 12 ...

关于陕西康惠制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：陕西康惠制药股分有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 1、 专项审计报告 2、 附表 会会计师 李务所（特殊鲁通合伙） Shanghai Certified Petitio Secountants (Special General Partnership) 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报学(2025)第 6877 号 陕西康惠制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了陕西康惠制药股份有 殿公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并 及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表及财务报表附注,并于2025年4月27日出具了审计报告(报 告书编号为:上会师报字(2025)第 6867 号)。在此悲磁上,我们审核了后附的贵公司 管理层编制的"陕西康 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-020 以上授信期限为一年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。以上授信额 度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请融资授信额度的决议有效期 为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的 前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表全权办理相关业务，并签署相关 法律文件。 二、接受关联方担保的具体情况 公司控股股东陕西康惠控股有限公司（以下简称"康惠控股"）及实际控制 人、董事长兼总经理王延岭先生拟为公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额 度提供连带责任保证，担保数额以实际授信额度为准，该担保不涉及向公司收取 任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西康惠制 ...