第一章 总则 第一条 为规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护公司和 股东利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可 参照本制度执行。 第四条 公司控股股东、实际控制人或者董事、监事和高级管理人员不得不 当干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第三条 公司选聘会计师事务所 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-039 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 现场出席董事：万和国、叶圣、杜鹏程； 以通讯方式出席的董事：刘良德、张芳芳、陈雨海、陈矜。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,296,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.3615 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长万和国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《安徽 万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合本公司 实际，特制定本制度。 第二条 公司募集资金管理和使用适用本制度。公司董事会应当对募集资金 投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力， 有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本制度的有效 实施。如募集资金投资项目（以下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：安徽万朗磁塑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽万朗磁塑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《安徽万朗磁塑 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 格 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-040 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人理由 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调 整回购价格的议案》，具体回购注销情况如下： 债权人可以采取现场或邮寄的方式进行债权申报，采取邮寄方式进行债权申 报的债权人需致电公司证券部进行确认。联系方式如下： 1、公司通讯地址和现场接待地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北 （民营科技经济园内） 2、申报期间：2024年5月16日起45天内（工作日8:30-11:30；13:30-17:00）； 根据《安徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 23 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | 第二节 | 董事会 - | 26 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 32 - | | 第七章 | 监事会 - | 33 - | | 第一节 | 监事 - | 3 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月十五日 安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 | | 2 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 | | 议案一 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | | 议案二 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | 议案三 | 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 | | 议案四 | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | | 议案五 | 关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 | | 议案六 | 关于公司续聘审计机构的议案 | | 议案七 | 关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 | | 议案八 | 关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度 ...

| 回购方案首次披露日 | 2023/8/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 26,000,000 元~52,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,537,470 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.80% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 40,557,288.79 元 | | 实际回购价格区间 | 21.13 元/股~29.60 元/股 | 1、回购股份的基本情况 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-038 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第 三届董事会第九次 ...

一、持续督导工作情况 | | | 国元证券股份有限公司 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度 持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万朗磁塑 | | --- | --- | | 保荐代表人：马辉、许先锋 | 被保荐公司代码：603150.SH | 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"或"万朗磁塑"）首次公开发行 A 股 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件 的要求，负责万朗磁塑上市（2022 年 1 月 24 日）后的持续督导工作，并出具 2023 年度持续督导年度报告书。 三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易 3 所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥735,782,246.91, representing a year-on-year increase of 67.10%[3] - The net profit attributable to shareholders was ¥34,517,729.23, reflecting a growth of 19.57% compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share (EPS) was reported at ¥0.41, an increase of 17.14% year-on-year[3] - The company reported a net profit margin improvement due to increased operational efficiency, although specific figures were not disclosed in the provided content[19] - Net profit for Q1 2024 reached 35,141,612.51, compared to 29,161,700.57 in Q1 2023, indicating a year-over-year increase of about 20.5%[21] - Basic earnings per share for Q1 2024 were 0.41, up from 0.35 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 17.1%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 amounted to ¥3,849,365,666.00, which is a 6.68% increase from the end of the previous year[4] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 3,849,365,666.00, up from RMB 3,608,381,626.96, marking an increase of about 6.7%[17] - Total liabilities increased to RMB 2,375,924,922.75 from RMB 2,100,754,898.86, reflecting an increase of approximately 13%[17] - The company's equity attributable to shareholders rose slightly to RMB 1,424,697,757.62 from RMB 1,420,325,145.08, showing a marginal increase[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥184,302,723.09, indicating a significant cash outflow[3] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was -184,302,723.09, compared to -154,731,425.88 in Q1 2023, indicating a decline in cash flow[26] - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 was 24,762,775.16, down from 171,588,516.02 in Q1 2023, representing a significant decrease of about 85.6%[26] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was 279,096,289.42, a decrease of 38.5% from 453,563,599.91 in Q1 2023[27] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled 99,701,760.03, down from 387,001,885.92 at the end of Q1 2023, reflecting a decrease of 74.2%[27] - The company experienced a negative impact of -6,952,755.91 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[27] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,383[9] - Major shareholder, Shi Qianzhong, holds 37.39% of the shares, with 4,120,000 shares pledged[10] - The company repurchased 2,081,611 shares, accounting for 2.43% of the total share capital[11] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 amounted to 694,932,998.22, compared to 399,447,048.07 in Q1 2023, showing an increase of about 74%[20] - Research and development expenses for Q1 2024 were 20,268,505.66, up from 17,783,339.76 in Q1 2023, marking an increase of approximately 14%[20] - The company reported a financial expense of 13,809,309.29 in Q1 2024, significantly higher than 2,232,951.61 in Q1 2023, indicating an increase of over 500%[20] Investment and Financing Activities - In Q1 2024, the company raised a total of 711,912,795.99 in cash from financing activities, compared to 470,227,055.70 in the same period last year, representing a year-over-year increase of approximately 51.3%[27] - The company received 554,399,952.29 in cash from borrowings, significantly higher than 417,118,927.07 in the previous year, indicating a 32.9% increase[27] - The company paid 413,567,761.09 in cash for debt repayment, a significant increase from 6,114,093.60 in the previous year[27] - Dividend payments and interest payments totaled 12,370,826.92, compared to 3,180,208.86 in the same quarter last year, indicating a substantial increase[27] Other Financial Information - Non-recurring gains and losses totaled ¥1,258,614.99 for the period, after accounting for tax effects and minority interests[6] - The company attributed the revenue growth primarily to increased sales in home appliance components and new business ventures[7] - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the year 2024[27]