安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会独立董事第七次专门会议决议 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，安徽万朗磁塑股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 1 月 17 日召开了第三届独 立董事第七次专门会议，就拟提交董事会的相关议案发表如下审核意见： 一、关于公司及控股子公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度 的议案 经审核，我们认为：此次公司向银行等金融机构申请授信额度，可以满足公 司生产经营所需的流动资金，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意 义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，遵循了公平、公正、 合理的原则，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司及控股子公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请总 额不超过人民币 45 亿元的综合授信额度事项，同意将该议案提交公司董事会审 议，并同意将该议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、关于公司及控股子公司 2025 年度预计对外担保额度的议案 经审核，我们认为：本次公司及控股子公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-006 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 至 2025 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽万朗磁塑股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽 万朗磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"或"公司"）首次公开发行A股 股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对万朗磁塑使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股股票2,075万股，募集资金总额为人民币70,944.25万元，扣除各项不含税的 发行费用人民币13,651.58万元后，实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月20日对公司首次 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 二、募集资金使用情况 根据公司披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》 及第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议、2024年第三次临时 股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，截至2025年1月 10日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划具体情况如 1 单位：万元 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽 万朗磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"或"公司"）首次公开发行A股 股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万朗 磁塑使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 12 日以通 讯方式发出第三届董事会第二十四次会议通知，会议于 2025 年 1 月 17 日以现场 结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 5 人），公司监事及高级 管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-004 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-005 安徽万朗磁塑股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机 构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。 （二）审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议 案》 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月12日以通讯 方式发出第三届监事会第二十次会议通知，会议于2025年1月17日以现场结合通 讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际出 席监事3名（其中：以通讯表决方式出席1人），公司部分高级管理人员列席会议。 会议由监事会主席赵莉莉主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-097 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日以 通讯方式发出第三届监事会第十九次会议通知，会议于 2024 年 12 月 25 日以现 场方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席赵莉莉主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定。会议合法有效，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 议案》 本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事项是经审慎研究后做出的决 策，相关决策程序依法合规，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-096 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日以 通讯方式发出第三届董事会第二十三次会议通知，会议于 2024 年 12 月 25 日以 现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 5 人），公司监事、 高级管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽万朗磁塑股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十大和 中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要 求，积极响应上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护 投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身发展战略和实际经营情况制定 了"提质增效重回报"行动方案。具体举措如下： 一、提升经营质量 （一）聚焦主营业务，提升经营质量 公司是一家致力于家电零部件、汽车零部件、小家电及材料的研发、生产、 销售的企业。公司凭借主导产品"冰箱门密封条"被评为"制造业单项冠军企业"。 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-098 截至 2024 年第三季度，公司营业收入 23.83 亿元，同比增长 39.81%，归属 于上市公司股东的净利润 1.07 亿元，同比增长 5.86%。 20 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-099 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日分 别召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，公司决定终 止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，现将有关情况公告如下： 一、2023 年向特定对象发行 A 股股票的基本情况 公司于 2023 年 12 月 20 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监 事会第十次会议，并于 2024 年 1 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议 案。具体内容分别详见公司于 2023 年 12 月 21 日、2024 年 1 月 6 日在上海证券 交 ...