上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 致：安徽万朗磁塑股份有限公司 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽万朗磁塑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以 及《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-014 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 147 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,450,269 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 51.9996 | | 决权股份总数的比例（%） | | 以通讯方式出席的董事：万和国、刘良德、张芳芳、陈雨海、杜鹏程、陈矜、张 炳力。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。 现场出席监事：赵莉莉、王界晨、谭淇月。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-013 安徽万朗磁塑股份有限公司 持股 5%以上股东减持计划时间届满暨未减持公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）（以 下简称"金通安益"）持有安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"） 7,200,000 股股份，占公司总股本（85,483,000 股）的 8.42%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 10 月 9 日，公司披露了《安徽万朗磁塑股份有限公司持股 5%以上股 东减持股份计划公告》（公告编号：2024-072），金通安益因自身资金需求，拟 以集中竞价、大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 7,200,000 股，减持比例 不超过公司总股本的 8.42% 截至本公告日，本次减持计划减持时间区间届满，金通安益未减持公司股份。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年二月六日 安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | | 2 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | | 3 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | | 议案一 | 关于公司及控股子公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额 | | | 度的议案 | | 议案二 | 关于公司及控股子公司 2025 年度预计对外担保额度的议案 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会独立董事第七次专门会议决议 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，安徽万朗磁塑股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 1 月 17 日召开了第三届独 立董事第七次专门会议，就拟提交董事会的相关议案发表如下审核意见： 一、关于公司及控股子公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度 的议案 经审核，我们认为：此次公司向银行等金融机构申请授信额度，可以满足公 司生产经营所需的流动资金，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意 义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，遵循了公平、公正、 合理的原则，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司及控股子公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请总 额不超过人民币 45 亿元的综合授信额度事项，同意将该议案提交公司董事会审 议，并同意将该议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、关于公司及控股子公司 2025 年度预计对外担保额度的议案 经审核，我们认为：本次公司及控股子公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 12 日以通 讯方式发出第三届董事会第二十四次会议通知，会议于 2025 年 1 月 17 日以现场 结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 5 人），公司监事及高级 管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-004 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-005 安徽万朗磁塑股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机 构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。 （二）审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议 案》 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月12日以通讯 方式发出第三届监事会第二十次会议通知，会议于2025年1月17日以现场结合通 讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际出 席监事3名（其中：以通讯表决方式出席1人），公司部分高级管理人员列席会议。 会议由监事会主席赵莉莉主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-006 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 至 2025 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽万朗磁塑股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽 万朗磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"或"公司"）首次公开发行A股 股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对万朗磁塑使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股股票2,075万股，募集资金总额为人民币70,944.25万元，扣除各项不含税的 发行费用人民币13,651.58万元后，实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月20日对公司首次 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 二、募集资金使用情况 根据公司披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》 及第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议、2024年第三次临时 股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，截至2025年1月 10日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划具体情况如 1 单位：万元 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽 万朗磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"或"公司"）首次公开发行A股 股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万朗 磁塑使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开 ...