安徽万朗磁塑股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽万朗磁塑股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽万朗磁塑股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等，公司董事会（以下简称"董事会"） 设立薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委员会委员由 董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-110 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于修订并启用《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订公司章程 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事 管理办法》等文件的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并启用 新章程，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 有关规定成立的股份有限公司（以下简 | 有关规定成立的股份有限公司（以下简 | | 称"公司"）。 | 称"公司"）。 | | 公司系由时乾中、欧阳瑞群、刘振、周 | 公司系由时乾中、欧阳瑞群、刘振、周 | | 利华、梁明、章法宝、赵军、马功权、 | 利华、梁明、章法宝、赵军、马功权、 | | 杨靖德、阮可丹、陈志兵、王勇、甄新 | 杨靖德、阮可丹、陈志兵、王勇、甄新 | | 中、王伟、安徽安元投资基金有限公司、 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 23 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | 第二节 | 董事会 - | 26 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 32 - | | 第七章 | 监事会 - | 33 - | | 第一节 | 监事 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号： 2023-106 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 08 日(星期五)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 01 日(星期五) 至 12 月 07 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过安徽万朗磁塑股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱 higagroup@higasket.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-107 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 重要内容提示： 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过公司以集中竞价交易方式回购股份的方案 （以下简称"本次回购方案"）。 2023 年 11 月，公司通过集中竞价交易方式已回购股份 10,000.00 股，回购 股份占公司总股本的比例为0.01%，购买的最高价为29.44元/股、最低价为29.39 元/股，支付的总金额为 294,106.00 元（不含交易费用）。 股份占公司总股本的比例为0.01%，购买的最高价为29.44元/股、最低价为29.39 元/股，支付的总金额为 294,106.00 元（不含交易费用）。 上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司后续将严格按照相关法律法规和规范性文件的 ...

一、回购股份的基本情况 本次回购方案，公司拟使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购 部分公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,600 万元（含），不超过人民币 5,200 万元（含）；回购价格不超过人民币 40.87 元/股；回购期限为自董事会审 议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-080）。 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-105 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过公司以集中竞价交易方式回购股份的方案 （以下简称"本次回购方案"）。 2023 年 11 月当月（截至 2 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-104 安徽万朗磁塑股份有限公司 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 证券公司理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 24.72 | 0 | | 2 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 22.5 | 0 | | 3 | 证券公司理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 11.49 | 0 | | 4 | 证券公司理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.50 | 0 | | 5 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 36.3 | 0 | | 6 | 证券公司理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12.66 | 0 | | 7 | 银行理财产品 | 3,000.00 | ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-103 一、回购股份的基本情况 本次回购方案，公司拟使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购 部分公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,600 万元（含），不超过人民币 5,200 万元（含）；回购价格不超过人民币 40.87 元/股；回购期限为自董事会 审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-080）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个 交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-102 1、存货跌价准备 根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，资产负债表日按成本与可变 现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期 损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存 货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。公司对 2023 年 9 月 30 日的存货 项目进行了减值测算，2023 年 1-9 月公司计提存货跌价准备共计 6,196,827.21 元。 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策等相关规定，为真实、准确、客观地反映公司 2023 年前三季度的财务 状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并范围内母 子公司的所属资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥644,308,840.52, representing a year-on-year increase of 53.05%[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥35,048,490.37, showing a decrease of 13.55% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share (EPS) for the quarter was ¥0.42, down 17.65% year-on-year[4] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,704,597,753.39, a significant increase from ¥1,208,760,266.25 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 41%[23] - The company reported a net profit of ¥564,816,257.48 for the first three quarters of 2023, compared to ¥494,708,903.89 in the same period of 2022, reflecting an increase of approximately 14%[22] - The net profit for Q3 2023 was CNY 101,553,306.28, a decrease of 9.3% compared to CNY 112,178,436.88 in Q3 2022[24] - The total profit for Q3 2023 was CNY 113,698,677.26, down from CNY 128,262,933.48 in the same period last year, reflecting a decline of 11.4%[24] - The operating profit for Q3 2023 was CNY 113,663,757.36, compared to CNY 124,196,019.52 in Q3 2022, indicating a decrease of 8.5%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,346,056,147.20, reflecting a 32.85% increase from the previous year[5] - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to ¥3,346,056,147.20, compared to ¥2,518,668,167.21 in Q3 2022, marking an increase of around 33%[22] - Total liabilities reached ¥1,889,170,335.59 in Q3 2023, up from ¥1,121,257,192.95 in Q3 2022, which is an increase of approximately 68%[21] - The company's equity attributable to shareholders was ¥1,375,084,582.27 in Q3 2023, compared to ¥1,337,463,951.47 in Q3 2022, showing a modest increase of about 2.8%[22] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities net amount of -¥114,024,046.04 for the year-to-date[4] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,274,031,610.13, an increase of 35.5% from CNY 940,570,765.58 in the same period of 2022[27] - Cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,388,055,656.17, compared to CNY 1,078,418,417.53 in the previous year, reflecting an increase of 28.7%[28] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY -114,024,046.04, an improvement from CNY -137,847,651.95 in the same period of 2022[28] - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was CNY -344,659,963.46, compared to CNY -327,785,749.53 in the previous year[28] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was ¥375,009,392.61, a decrease of 29.3% compared to ¥530,314,874.97 in Q3 2022[29] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,181, with the largest shareholder holding 37.39% of the shares[9] - The company has initiated a share repurchase plan with a total amount not less than RMB 26 million and not exceeding RMB 52 million, with a maximum repurchase price of RMB 40.87 per share[17] - The first phase of the employee stock ownership plan involves a total of up to 2,114,900 shares, with a transfer price of RMB 13.52 per share[14] - The company has repurchased 130,500 shares through centralized bidding, accounting for 0.1526% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 3,497,589.00[17] - The company’s total number of shares held in the repurchase account is 631,641 shares, representing 0.74% of the total share capital[12] - The company unlocked 1,245,000 shares from the 2022 restricted stock incentive plan on August 29, 2023, allowing them to be traded publicly[16] Operational Highlights - The increase in operating revenue was primarily driven by higher sales of small household appliances and refrigerator door seals, as well as new product expansions[8] - The company plans to continue expanding its product offerings and market reach, focusing on new materials and automotive components[8] - Research and development expenses increased to ¥58,189,846.99 in the first three quarters of 2023, up from ¥42,885,923.79 in 2022, reflecting a growth of approximately 36%[23] Inventory and Receivables - The total inventory as of Q3 2023 was ¥264,769,253.72, up from ¥171,361,707.91 in Q3 2022, indicating an increase of about 54%[20] - The company's accounts receivable increased to RMB 825,094,532.98 from RMB 620,419,499.43 at the end of 2022, reflecting a growth of about 33%[19] - The company’s accounts receivable financing rose to RMB 188,396,925.81 from RMB 19,559,392.94 at the end of 2022, indicating a significant increase[19] Tax and Expenses - The company reported a tax expense of CNY 12,145,370.98 for Q3 2023, down from CNY 16,084,496.60 in Q3 2022, indicating a decrease of 24.1%[24]