王文萍 作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律 、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地 履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观 、公正、审慎地发表意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2024年度 主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 山东邦基科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 报告期内，公司共召开董事会4次，独立董事全部参加了应出席的董事会会议 ，具体情况如下： | | 2024年度董 | 2024年度亲 | 2024年度委 | 2024年度缺 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 事会召开次数 | 自出席董事会 | 托出席董事会 | 席出席董事会 | | | | 次数 | 次数 | 次数 | | 王文萍 | 4 | 4 | 0 | 0 | 王文萍，女，19 ...

一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准， 改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合 伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" 山东邦基科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度财务审计和内 部控制审计机构，现中兴华已完成 2024 年财务审计和内部控制审计相关工作， 根据财政部、国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和上交所相关规定，公司对中兴华 2024 年 审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 首席合伙人：李尊农。 截至 2024 年 12 月 31 日止，中兴华所拥有合伙人 199 人、注册会计师 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 522 人。 二、执业记录 （一）项目成员信息 1.项 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-019 山东邦基科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项经公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 公司于2025年4月11日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会 议，审核了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计 的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，独立董事专门会议审查意见如下： 本次日常关联交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期发展 战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商业原 则，以市场价格作为定价依据，关联交易价格公允、合理，符合公开、公平、公 正的原则；符合全体股东特别是中小股东的利益。 公司于2025年4月21日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交 ...

山东邦基科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号--公告格式》的相关规定，山东邦基科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金、资金到位时间 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 9,917,948.82 元,明 细如下表： 单位:人民币元 | 项 目 | 募集资金专户发生情况 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 753,900,000.00 | | 减：中介机构费用及发行费用 | 70,977,175.61 | | | 募集资金净额 | | | | 682,922,824.39 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-024 山东邦基科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存 款、大额存单以及证券公司保本型收益凭证等）。 投资金额：不超过 20,000 万元，在该额度内可滚动使用。 履行的审议程序：本事项已经第二届董事会第九次会议审议通过。 特别风险提示：公司将对投资理财产品进行严格评估，尽管公司选择本金 保障类或低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资 受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、 信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 （五）投资期限 为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司资金收益， 在不影响公司正常经营和 ...

山东邦基科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号--公告格式》的相关规定，山东邦基科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2206 号）文件批复，山东邦基科技股份有限 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面 值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 17.95 元，募集资金总额人民币 753,900,000. ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、2024年度内部控制评价报告 三、审计报告附件 山东邦基科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、邦基科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是邦基科技董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize S ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-028 山东邦基科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日(星期一) 上午 10:00-11:00 投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期二)至 04 月 25 日(星期五) 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 bangjikeji@bangjikeji.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-021 山东邦基科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资及控 股子公司，公司下游经销商、养殖场（户）；无关联担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及下属子公司为下游经 销商、养殖场（户）提供担保逾期代偿款余额为 826.23 万元，公司正在追偿中。 特别风险提示：公司及控股子公司预计产生的对外担保金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%；公司本次预计为资产负债率超过 70%的控股子公司滨 州惠佳生物科技有限公司提供担保，请投资者关注相关投资风险。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年度预计最高担保额度为 80,000.00 万元，担保有效期自 2024 年年度 股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 1、公司为全资及控股子公 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-027 山东邦基科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 中兴华提取职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述 责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任 部分承担连带赔偿责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普 ...