证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）核准，公司向社会公开发行 4,200万股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金人民币75,390.00万元， 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币68,292.28万元，上述募集资金已于 2022年10月14号到位，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第030015号验资报告。 公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户， 对募集资金实行了专户存储。 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次 会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分 募售资金投资项目暨使用关于变更部分 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）核准，公司向社会公开发行 4,200万股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金人民币75,390.00万元， 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币68,292.28万元，上述募集资金已于 2022年10月14号到位，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第030015号验资报告。 公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户， 对募集资金实行了专户存储。 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次 会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分 募售资金投资项目暨使用关于变更部分 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-026 山东邦基科技股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等规范性文件的要求，并按照公司《信息披露制度》《内幕信息知情人登记管理 制度》等规定，针对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）采 取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记，对内幕 信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为激励计 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-027 山东邦基科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,969,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 65.4578 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东邦基科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第102号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第102号 致：山东邦基科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东邦基科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本所律师 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-025 山东邦基科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核 查。相关公示及核查情况如下： 一、公示情况 1、公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《山东邦基科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草 ...

山东邦基科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 | 一、2023 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 三、2023 年年度股东大会议案 | | 5 | | 议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 | | 5 | | 议案二：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | 12 | | 议案三：《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 | | 16 | | 议案四：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | 17 | | 议案五：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | 18 | | 议案六：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 | | 22 | | 议案七：《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 | 年度薪酬执行 | | | 情况的议案》 | | 24 | | 议案八：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 | 年度薪酬执行情况的议案》26 | | | 议案九 ...

基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 中信证券股份有限公司 关于山东邦基科技股份有限公司2023年持续督导工作现场检查 结果及提请公司注意事项 山东邦基科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 1 (本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之盖章页 ) 保荐人: 20 H 1、建议公司积极应对行业变化，关注业绩下滑和应收账款增长的风险，不 断提高经营水平，切实保障投资者利益。 2、建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时履行信息披露义务， 合规合理使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并 实现预期收益。 附件：《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司 2023 年度持 续督导工作现场检查报告》 ...

中信证券股份有限公司 关于山东邦基科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对山东邦基科技股份有限公司（以下简称"邦基科技""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 牛振松、胡宇 （三）现场检查人员 牛振松、程显宁、刘赛 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 26 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 现场检查人 ...

山东邦基科技股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-023 重要内容提示： 被担保人名称：邦基（山东）农业科技有限公司（以下简称"邦基农业"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次山东邦基科技股份有 限公司（以下简称"公司"）为邦基农业提供的担保金额为 3,000.00 万元，截 至本公告日，公司已实际为邦基农业提供的担保余额为 9,000.00 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及下属子公司相互提供 的担保均无逾期；公司及下属子公司为下游客户提供担保逾期代偿款余额为 538.39 万元，公司正在追偿中。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 4 月 30 日，公司与中信银行股份有限公司淄博分行签署了《最高额 保证合同》，为公司全资子公司邦基农业在该行开展的授信业务提供连带责任保 证担保，担保总额为人民币 3,000.00 万元。 （二）担保履行的 ...