证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-010 山东邦基科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第二届董事会第四次会议及 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议 通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东邦基科技 股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-005）， 及 2024 年 5 月 18 日披露的《山东邦基科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 决议公告》（公告编号：2024-027）。 公司于 2025 年 4 月 2 日收到了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于 山东邦基科技股份有限公司变更签字注册会计师的联系函》。具体情况如下： 一、签字注册会计师变更情况 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-009 山东邦基科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 东邦基科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本次股东大会 由本公司董事会召集，董事长王由成先生主持会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,922,913 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.4064 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式 ...

北京德和衡律师事务所 关于山东邦基科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第28号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 北京德和衡律师事务所 BE IJING DHH LAW FIRM 关于山东邦基科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第28号 致：山东邦基科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东邦基科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法 ...

山东邦基科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月 | 目录 | | --- | | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会议案 | 4 | | 议案一：《关于公司 | 2025 | 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》.4 | 一、2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大 会的全体人员自觉遵守。 2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席 会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律 师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东 大会现场。 3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利， 并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办 理会议登记手 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-008 山东邦基科技股份有限公司 关于控股股东拟以专项贷款和自有资金 增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"邦基科技"或"公司"）控股 股东山东邦基集团有限公司（以下简称"邦基集团）计划自本公告披露起 12 个 月内，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份。拟增持金额不低 于 4,000 万元人民币（含），不高于 8,000 万元人民币（含），增持资金来源为 自有资金和专项贷款。 本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或目前尚无法预判的 其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。敬请广大投资者注意投 资风险。 在本公告前 12 个月内，邦基集团未通过二级市场增持公司股票且不存在减持 公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司 ...

人民财讯3月11日电，邦基科技(603151)3月11日晚间公告，公司控股股东山东邦基集团有限公司（简 称"邦基集团）计划自公告披露起12个月内，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份。 拟增持金额不低于4000万元，不高于8000万元，增持资金来源为自有资金和专项贷款。 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-004 山东邦基科技股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：邦基（山东）农业科技有限公司（以下简称"邦基农业"）； 聊城邦基惠佳生物科技有限公司（以下简称"聊城邦基"）；下游经销商、养殖 场（户）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次山东邦基科技股份有 限公司（以下简称"公司"）为下游经销商、养殖场（户）提供的担保金额为 389.73 万元，公司及子公司为下属子公司提供的担保金额为 2,858.00 万元；截 至本公告日，公司已实际为下游经销商、养殖场（户）提供的担保余额为 3,226.82 万元，为公司下属子公司提供的担保余额为 21,095.15 万元，累计担保余额 24,321.97 万元。 本次担保是否有反担保：为邦基农业、聊城邦基提供的担保没有反担保； 为下游经销商、养殖场（户）提供的担保有反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及下属子公司相互提供 的 ...

关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信 额度的公告 特此公告。 根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司（含授权期 限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构 及融资租赁等机构申请综合授信总额不超过人民币 10 亿元，用于办理包括但不 限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融 资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。 上述综合授信额度有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。该授信额度 在有效期限内可循环使用。 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-007 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会审议通过后提请股东大会审议 批准并同意授权董事长或董事长授权代表根据公司及子公司资金需求，在授信额 度内自行确定申请融资的金融机构及其额度，签署授信额度内的各项法律文件 （包括但不限于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授 权公司财务部根据公司及子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有 关授信融资等手续。 山东邦基科技股份有限公司 上述授信额度不 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025- 006 2025 年第一次临时股东大会 山东邦基科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议室 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2025年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日 至 2025 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投 ...

第二届董事会第八次会议决议公告 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-005 山东邦基科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额 度的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。 此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月5日以现场加 通讯表决方式召开了第二届董事会第八次会议。会议通知于2025年2月25日以通 讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参会董事7人。 会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关 法律、法规的规定。 二 ...