证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-005 山东邦基科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2023 年末，中兴华拥有合伙人 189 名、注册会计师 969 名、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 489 名。 中兴华 2023 年度业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收入 140,091.34 万元，证券业务收入 32,039.59 万元。2022 年度上市公司年报审计客户数量 115 家，年报审计收费总额 14,809.90 万元，客户涉及的行业包括信息传输、软件和 信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学研究和技术服务业； 水利、环境和公共设施管理业等，其中同行业上市公司审计客户数量 1 家。 2、投资者保护能力 中兴华会计师事务所成立于 199 ...

山东邦基科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《山东邦基科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,认真审阅了公司《2024 年股票 期权激励计划（草案）》及其摘要等有关内容,现就公司 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）相关事项发表如下审核意见： （一）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股票期权激励计划 的情形,具备实施股权激励计划的主体资格。 （二）公司本激励计划首次授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含 分公司及控股子公司,下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业 务）人员。不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 （三）本激励计划所确定的首次授予激励对象不存在下列情形：1、最近 12 个月 内被证券交易所认定 ...

山东邦基科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、2023年度内部控制评价报告 三、审计报告附件 一、邦基科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是邦基科技董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC A ...

山东邦基科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILb 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 传真(fax):010-51423816 电话(tel):010-51423818 关于山东邦基科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2024)第 030019号 山东邦基科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东邦基科技股份有限公司(以下简称" ...

王文萍，女，1975 年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。1994 年 9 月至 1998 年 7 月，就读于青岛大学国际商学院会计学系，获学士学位。1998 年 7 月至 1999 年 10 月，担任青岛雨辰酒业有限公司会计；1999 年 10 月至 2005 年 6 月，担任青岛友联食品有限公司财务经理；2005 年 7 月至 2009 年 11 月，担任青 岛万策投资有限公司财务经理；2009 年 12 月至 2020 年 9 月，担任华仁药业有限 公司财务总监、高级副总裁；2020 年 10 月至 2021 年 2 月，担任青岛新协航实业 发展股份有限公司董事、财务总监；2021 年 3 月 2023 年 8 月，担任青岛宝佳智 能装备股份有限公司财务总监，2023 年 8 月至 2023 年 10 月担任青岛中科华联新 材料股份有限公司财务总监、副总经理；2020 年 7 月至今，担任公司独立董事。 山东邦基科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王文萍 作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中华 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-022 山东邦基科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部 2023 年发布的《准则解释 17 号》的 相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 重要内容提示： 本次会计政策变更系山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释 而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-006 山东邦基科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品 （包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知 存款、大额存单以及证券公司保本型收益凭证等）。 投资金额：不超过25,000万元，在该额度内可滚动使用。 履行的审议程序：本事项已经第二届董事会第四次会议、第二届监事会 第四次会议审议通过。 特别风险提示：公司将对投资理财产品进行严格评估，尽管公司选择本 金保障类或低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作 风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传 递等风险。 一、本次募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 净额为人民币682,922,824.39元。 上述募集资金到位情况已 ...

山东邦基科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司对募集 资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制 ...

山东邦基科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单 | 55 | 李程远 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | | 56 | 唐文涛 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 57 | 程东安 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 58 | 何利平 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 59 | 叶勇 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 60 | 陈帅志 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 61 | 王海 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 62 | 孙筱琳 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 63 | 崔玉秀 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 64 | 位友波 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 65 | 马晓英 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 66 | 郭培高 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 67 | 王立林 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 68 | 宋建伟 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 69 | 孙化文 | 中层管理及核心 ...